关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，大连圣亚旅 游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度任职独立董 事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生、曾国军先生的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生、曾国军先生未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为8431 67万元 同比下降7 88% [1] - 净亏损814 57万元 去年同期净利润127 57万元 [1] 业绩变动 - 营收同比下滑 净利润由盈转亏 [1]

A股旅游及酒店板块表现 - 行业整体走低，多只个股跌幅超过5% [1] - 涉及公司包括同庆楼、大连圣亚、西安饮食、全聚德、首旅酒店、西域旅游等 [1]

公司公告核心内容 - 大连圣亚旅游控股股份有限公司于2024年4月22日和5月17日分别召开董事会会议和年度股东大会，审议通过续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 [1] - 公司收到立信中联会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，原签字注册会计师俞德昌因工作安排变动不再担任，改由李亚军接任 [1] 签字注册会计师变更情况 - 新任签字注册会计师李亚军为立信中联会计师事务所合伙人，中国注册会计师，2006年开始从事审计工作，2010年成为注册会计师，2022年开始在该所执业 [2] - 李亚军参与过企业债券发行审计、新三板申报审计、年报审计等工作，具备证券服务业务从业经验和专业胜任能力 [2] - 李亚军近三年执业记录良好，未受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施，不存在影响独立性的情形 [2] 变更影响说明 - 本次变更系会计师事务所内部工作调整，相关工作已有序交接，不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响 [2]

旅游及酒店板块市场表现 - 岭南控股（000524）和华天酒店（000428）双双涨停 [1] - 君亭酒店（301073）、张家界、桂林旅游（000978）、大连圣亚（600593）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入旅游及酒店板块相关股票 [1]

旅游行业表现 - 旅游股普遍走弱 大连圣亚、岭南控股、张家界跌停 [1] - 天府文旅、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌幅超过5% [1]

旅游及酒店板块市场表现 - A股旅游及酒店板块整体走低，多只个股出现大幅下跌 [1] - 大连圣亚、岭南控股股价跌停，张家界、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌幅超过5% [1]

股权情况 - 公司是大连圣亚重要股东之一，无控制权，非控股股东[1] 交易情况 - 公司在大连圣亚股票异动期间未买卖股票[1] 信息披露 - 公司不存在对大连圣亚股价有重大影响的应披露未披露事项[1]

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] - 连续3日涨幅偏离值累计超20%，可能有下跌风险[10] 公司运营 - 公司生产经营活动正常，未发生重大变化[5] - 截至公告提交日，无应披露未披露重大事项[6] 股东情况 - 大股东星海湾投资异动期间未买卖股票，无应披露未披露事项[6]