独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[12] 独立董事补选规定 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[17] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[18][19] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 股东相关定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董事和高管的股东[31] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 会议通知按时提供资料，资料保存至少10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 相关人员配合独立董事职权行使，遇阻碍可报告[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 可建立责任保险制度降低履职风险[29] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[31]

制度修订 - 制度于2025年8月修订[2] 信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人信息[10] 股份转让 - 转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[12] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[12] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[14] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[14] - 离职后半年内不得转让股份[16] - 特定违法情形未满规定时间不得转让股份[16] - 特定报告公告期内不得买卖股票[17] - 每年转让股份不超所持股份总数25%，不超1000股可一次全转[18] - 年内新增无限售条件股份当年可转25%[20] - 因权益分派股份增加可同比增加当年可转数量[20] - 当年可转未转股份计入年末持股总数作次年计算基数[20] - 因离婚股份减少，过出方、过入方任期内和届满后6个月内各自年转不超25%[20] 违规处理 - 转让股份违规承担证监会处罚、上交所处分，公司可视情节处分[20] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修改，审议通过之日起实施[20] - 未规定适用法律法规，抵触时以法律法规为准[20]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[14] 报告内容与审核 - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[16] 业绩预告 - 会计年度结束后1个月内，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形需预告[18] - 半年度结束后15日内，预计半年度经营业绩出现特定情形之一需预告[18] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露特定业绩预告[18] 信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需披露[23] - 董事会就重大事件形成决议等时点，公司应及时披露重大事件[23] - 公司控股、参股子公司发生重大事件，公司应履行披露义务[24][25] 信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[28] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行行为[29] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[29] 信息披露流程 - 公开信息披露公告文稿由信息披露部门撰稿初审，董秘审核[34] - 定期报告披露前需经总经理等编制草案、董事审阅、董事会审议等程序，两个工作日内报交易所审核披露[34][36] - 控股子公司董事会、股东会会后两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室[36] 其他规定 - 发现已披露信息有误，按临时报告披露程序刊登补充或更正公告[37] - 信息披露责任人变更应于变更后2个工作日上报董事会秘书[45] - 公司对相关责任人处罚结果应在5个工作日内报证券监管机构及上交所备案[51]

制度规定 - 公司信息披露暂缓、豁免制度于2025年8月制定[2] - 办理信息披露暂缓、豁免业务适用本制度[5] - 信息披露应真实准确，不得违法违规[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 信息被认定国家秘密可豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露需符合条件[8] - 事项履行内部审核程序后实施[10] - 登记材料保存期限不少于十年[11] - 商业秘密特定情形应及时披露[12] - 未及时披露将惩戒相关人员[13] 公司登记情况 - 大位科技完成国家秘密豁免披露登记及内部审核[18] - 大位科技完成商业秘密豁免披露登记及内部审核，需注明理由等[21] - 大位科技完成商业秘密暂缓披露登记及内部审核，涉及恢复披露情况[23] 知情人管理 - 大位科技有信息披露暂缓或豁免知情人登记表[25] - 知情人需签署保密承诺函[27]

公司基本信息 - 公司于1997年12月25日成立，2001年6月12日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司注册资本为人民币1484669890元[9] - 公司经营范围包括互联网数据服务等一般项目及第一类增值电信业务许可项目[18] - 公司住所为广东省揭阳市区新兴东二路1号，邮编522000[9] 股份相关 - 首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[7] - 设立时发行股份总数为4000万股，每股面值人民币1元[21] - 已发行股份总数为1484669890股，均为人民币普通股[22] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[32] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[32] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[129] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，且在境内上市公司兼任独立董事不超过3家[114] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[114] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[56] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[56] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[56] 财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 被资助对象资产负债率超70%需董事会审议后提交股东会[142] - 单次或连续12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[188] - 法定公积金转增注册资本时，留存部分不少于转增前注册资本的25%[193] - 公司采取现金、股票股利或二者结合分配利润，优先现金分配[194] - 无重大投资计划等，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[195]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是公司关联人[9] 关联交易原则 - 公司与关联人交易应遵循诚实信用等多项原则[6] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[13][14] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，扣除关联股东表决权股份数后，由出席非关联股东按规定表决[14][16] 关联交易协议 - 公司与关联人关联交易应签书面协议，价格应公允[18] 关联交易担保 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保要求对方反担保[18] 关联人信息管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理并填报相关信息[9][10] 争议处理 - 当出现是否为关联董事或股东的争议时，分别由董事会向监管部门或律师确认、会议主持人审查判断[14][15] 委托理财 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[19] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[21] 关联交易审批权限 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下，与关联法人交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查批准[22] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，由董事会审议批准[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会向股东会提交议案，经股东会批准[23] 重大关联交易 - 公司拟发生3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易，应提供证券服务机构审计或评估报告，日常经营相关关联交易标的可除外[25] - 公司与关联人共同出资设立公司达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，全现金出资并按比例确定股权比例可豁免提交股东会审议[25] 关联交易披露 - 公司发生应披露关联交易，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 关联交易累计计算 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则适用规定[25] 关联交易协议变更 - 关联交易协议有效期内终止或修改协议，按最新交易金额和对应权限程序审议确认后签署[25]

制度修订与生效 - 制度于2025年8月修订[2] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效[21] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案与备案 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[10][11] - 内幕信息知情人档案应包含多项内容[11] - 相关主体应填写档案并分阶段送达[12][13] 信息披露与保存 - 内幕信息公开披露后五个交易日内需报送至上交所[14] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚、要求赔偿，涉犯罪移送司法[17] - 发现违规核实追责，二日内报送情况及处理结果[19]

董事会秘书任职 - 设一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 需取得上交所认可资格证书，六种情形不得担任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 应签订保密协议，任职及离任后履行保密义务[14] 聘任与解聘 - 聘任前需提前五个交易日报送资料至上交所[16] - 上交所无异议按程序聘任，有异议不得聘任[16] - 特定情形下董事会可解聘，需说明原因并公告[17][18] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，后指定人员并公告[18] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[19]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[7]

股本与注册资本变更 - 因2025年限制性股票激励计划首次授予，公司总股本增加620万股[1] - 公司注册资本由1478469890元增至1484669890元[1] - 公司总股本由1478469890股增至1484669890股[1] 章程修订 - 公司章程相关注册资本和已发行股份总数条款修订[2] - 修订后的公司章程经股东会通过后生效，需提交审议[2][3] 后续事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理章程备案等事宜[4] - 变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[4]