被提名人资格 - 李晓斐有5年以上履职所需工作经验且获独立董事资格证书[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 有18年审计工作经验[6] 独立性及任职限制 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员不具独立性[3] - 近36月受处罚或谴责人员不能任独立董事[4] - 李晓斐2022 - 2024年被出具3次警示函、1次通报批评[6]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师职称，审计岗5年以上全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[8]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第十届董事候选人资格[1] - 李晓斐、张娱获提名为第十届独立董事候选人[2] - 张微等三人获提名为第十届非独立董事候选人[4] 审查情况 - 第九届董事会提名程序合法有效[2][4] - 审查意见于2025年8月8日发布[5]

独立董事任职资格 - 被提名人具5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人声明时间为2025年8月8日[8]

股权激励 - 2025年6月6日为首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价4.03元/股[15] - 激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由14.7846989亿元增至14.8466989亿元，总股本由14.7846989亿股增至14.8466989亿股[16] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十一条对应注册资本和已发行股份总数修订，其他条款不变[17] 董事会换届 - 提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[28] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 张微持有公司股份243,000股[38] - 夏春媛持有公司股份152,700股[38] - 郑耿虹持有公司股份100,000股[39] 制度修订 - 2025年8月修订《对外担保制度》，含总则、审批程序等七章内容，旨在规范对外担保行为，保护投资者权益，降低经营风险[41][43][45] - 修订《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》[23] 对外担保制度要点 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，应遵循合法、审慎、互利、安全原则[45] - 对外担保审批有不同情形需董事会或股东会审议及通过比例要求[53][55] - 担保合同需含债权人、债务人、担保人等当事方信息，被担保主债权种类、数额等内容[59] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务，已披露担保事项在特定情形需及时披露[64] - 相关人员违反担保规定需承担赔偿责任，构成犯罪移送司法，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[67][68] 控股股东与实际控制人规范要点 - 应遵守法规，维护公司独立性，不得损害公司和其他股东利益，建立沟通和决策机制保障公司资产等独立[79][82] - 不得占用公司资金，维护公司机构和业务独立，避免同业竞争，关联交易应遵循平等、自愿等原则[84][85][89] - 发生持有股份变化等情形应书面通知公司并配合披露，特定事件难以保密应立即通知公司公告[91][92] - 拥有权益股份达一定比例有信息披露及交易限制要求[96][97] - 违反规定给公司造成损失，应支付损失期间利息，利率为四倍LPR[102] 资金占用防范要点 - 公司应防止控股股东等占用或转移资金等资源，董事等对维护资金安全有法定义务[115] - 与控股股东等发生经营性资金往来、关联交易有相关限制和规定[117][119] - 控股股东等不及时偿还担保债务视为占用公司资金，公司在定期报告中详细披露[120] - 建立“占用即冻结”机制，董事长是第一责任人，相关责任人违规受处分并担责，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[125][129]

股东会信息 - 2025年8月25日15点于北京朝阳区召开第五次临时股东会[3] - 网络投票8月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议变更注册资本、修订制度、选举董事等议案[8][9] 议案情况 - 议案3、4经提名委员会和董事会审议通过，8月8日公告[9] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票为3、4[10] - 议案3、4关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日8月18日，A股代码600589，简称大位科技[14] - 股东22日9:00 - 16:00登记，地点及邮箱公布[16] - 现场会议半天，股东食宿交通自理[16] 投票规则 - 持100股，应选董事10名时拥有1000股选举票数[25] - 应选董事5名有500票表决权，应选独董2名有200票[25] - 500票可集中或分散投给候选人[26]

股本变动 - 2025年限制性股票激励计划首次授予股票登记完成，总股本增加620万股[2] - 注册资本由14.7846989亿元增至14.8466989亿元，总股本由14.7846989亿股增至14.8466989亿股[2] 人事提名 - 提名李晓斐、张娱为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 提名张微、夏春媛、郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 公司对《独立董事工作制度》《对外担保制度》等现行部分治理制度修订完善[8] 会议安排 - 2025年8月7日召开第九届董事会第四十三次（临时）会议[1] - 拟定于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会[16]

减持情况 - 2025年8月6日高大鹏大宗交易减持910万股，占总股本0.61%[6] - 持股比例由6.60%减至5.98%[3][6] - 变动前持股97,923,699股，变动后持股88,823,699股[6] 减持说明 - 履行减持计划，不触及要约收购[7] - 与已披露计划一致，减持未完毕[7] 影响情况 - 正常减持，不影响公司治理和持续经营[7] - 不导致控股股东及实际控制人变化[7] - 不涉及披露权益变动报告书[7]

股东持股变动 - 东方材料获重要股东增持110.55万股 增持金额达1721.74万元 [1] - 大位科技遭重要股东减持1925.60万股 减持金额达1.56亿元 [1] - 8月5日单日共2股获重要股东增持 21家上市公司遭股东减持 [1]

股东权益变动 - 高大鹏先生于2025年5月26日至2025年8月5日通过集中竞价方式减持13,606,100股(占总股本0.92%)，通过大宗交易方式减持6,500,000股(占总股本0.44%) [3] - 因公司实施2025年股权激励计划导致总股本增加，高大鹏先生持股比例被动稀释 [3] - 综合减持及股权激励影响，高大鹏先生持股比例由7.98%降至6.60%，触及1%权益变动刻度 [3][4] 股权激励计划 - 公司向29名激励对象授予6,200,000股限制性股票，总股本于2025年6月25日变更为1,484,669,890股 [3] - 股权激励导致高大鹏先生持股比例被动稀释 [3] 减持计划执行情况 - 本次减持系履行2025年4月30日披露的减持计划，不触及要约收购 [5] - 高大鹏先生调整减持计划：集中竞价减持不超过总股本1%(14,846,600股)，大宗交易减持不超过总股本2%(29,693,300股) [6] - 减持计划尚未执行完毕 [5] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [6] - 变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [7]