股价表现 - 8月27日盘中上涨8.88% 报9.69元/股 [1] - 成交额18.82亿元 换手率13.9% [1] - 总市值143.86亿元 [1] 公司基本情况 - 位于广东省揭阳市榕城区 主营氨基塑料类材料生产 [1] - 通过ISO9001和ISO14001环境管理体系认证 [1] - 股东户数16.06万 人均流通股9206股 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.03亿元 同比增长4.43% [1] - 归属净利润5105.52万元 同比增长1103.78% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年公司总资产684,794.31万元，同比下降1.90% [44] - 归属于上市公司股东的净资产445,304.57万元，同比增长1.55% [44] - 实现营业收入60,628.91万元，同比下降5.32% [44] - 归属于上市公司股东的净利润16,424.17万元，同比下降3.25% [44] - 扣除非经常性损益后的净利润16,522.13万元，同比下降6.02% [44] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税） [1][37][39] - 以总股本935,210,292股计算，合计拟派发现金红利28,056,308.76元 [1][39] - 母公司期末未分配利润为1,740,368,180.54元 [1][39] - 现金分红总额未超过当期归属于上市公司股东的净利润164,241,686.16元 [39] 业务发展举措 - 创新参与市场招标竞争模式，通过施工联合体模式成功中标4个工程项目 [45] - 分布式光伏项目全面投产，累计发电量约250万度电，减少碳排放约2000吨 [46] - 推进"供排水一体化"系统建设，"智慧排水"系统上线运行 [47] - 研发费用投入356.96万元，同比增长27.77%，占营业收入0.59% [49] - 获得6项实用新型专利，包括井盖压力监测系统等创新技术 [49] 公司治理结构 - 顺利完成第八届董事会、监事会换届选举 [54] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事5名，独立董事3名 [54] - 取消水质检测中心，将检测业务委托给新成立的江苏忠澄检测科技有限公司 [29] - 计划2025年下半年取消监事会并修订公司章程 [55] - 终止设立参股金融租赁公司，原计划出资2亿元占25%股权 [32][33] 投资者关系管理 - 计划于2025年9月12日召开半年度业绩说明会 [4][6][8] - 2024年度现金分红12,157.73万元，占净利润比例30.24% [51] - 2025年5月组织开展"投资者走进上市公司"活动 [52] - 通过多种渠道与投资者保持沟通，提问回复率100% [52] 组织架构调整 - 成立江苏忠澄检测科技有限公司承接原水质检测中心业务 [29] - 水质管理职能划入技术创新中心 [29] - "纪检监察部"调整为"纪检部"，部门职能不变 [29]

董事会换届及高管任命 - 公司于2025年8月26日召开第十届董事会第一次临时会议，以现场和通讯结合方式举行，全体5名董事均出席，会议豁免通知时限要求[1] - 选举张微女士为新任董事长，任期至本届董事会届满，表决结果为全票5票赞成[1] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定各委员会成员及召集人，任期均至本届董事会届满[2] 高级管理团队任命 - 聘任栾元杰先生为总经理并担任法定代表人，其曾任北京双杰电气财务总监、副总经理兼董事会秘书等职，2025年8月入职公司[2][7] - 任命蔡冬梅、夏春媛、周纯为副总经理，其中夏春媛兼任财务负责人，周纯兼任董事会秘书[3][9][10] - 任命郑耿虹女士为证券事务代表，其持有公司股份100,000股[3][10] 核心管理人员背景 - 董事长张微持有公司股份243,000股，曾任职北京森华易腾战略合作部经理，2023年5月起任公司董事长兼总经理[6] - 财务负责人夏春媛持有股份152,700股，长期担任北京森华易腾财务负责人及副总裁，2022年起在公司任职[8] - 董事会秘书周纯持有股份247,100股，拥有上市公司董事会秘书经验，曾任职北京轩创国际文化[9][10] 董事会成员构成 - 董事李晓斐为注册会计师，现任中兴财光华会计师事务所合伙人，拥有18年审计经验[5] - 董事张娱为执业律师，曾任职北控城投法务总监及东易日盛风控总监，现任北京和儒律师事务所主任[5][6] - 所有新任董事及高管均符合任职资格，与控股股东无关联关系，未存在监管规定禁止情形[5][6][7][8][9][10]

公司人事变动 - 大位科技于8月26日晚间公告选举张微女士为新任董事长 [1]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 2025 年 8 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会提名 委员会对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，现发表审查意见如下： 公司拟聘任栾元杰先生为公司总经理、蔡冬梅女士为公司副总经理、夏春媛 女士为公司副总经理兼财务负责人、周纯女士为公司副总经理兼董事会秘书。经 审查，以上人员在专业能力、工作经验上均能够很好地与岗位职责相匹配，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员等情形，相关提名程序合法有 效。提名委员会全体委员一致同意将相关议案提交公司第十届董事会第一次（临 时） ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 8 月 27 日 第十届董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《大位数据科技（广东）集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司第十届董 事会审计委员会委员，现就聘任公司财务负责人的事宜发表如下审核意见： 经审查个人履历等资料，我们认为夏春媛女士具有多年财务管理及相关工作 经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，其任职资格符合《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职 的情形。相关提名程序合法有效，审计委员会全体委员一致同意将相关议案提交 公司第十届董事会第一次（临时）会议审议。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-069 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，完成董事长、 各专门委员会成员和召集人的选举及高级管理人员的聘任等相关事项，现将具体情 况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事长：张微女士； 2、独立董事：李晓斐先生、张娱女士； 4、薪酬与考核委员会：李晓斐、张娱、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委 员会召集人。 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总经理：栾元杰先生； 2、副总经理：蔡冬梅女士、夏春媛女士、周纯女士； 3、财务负责人：夏春媛女士； 3、非独立董事：张微女士、夏春媛女士、 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-068 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次（临时）会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出 席的董事 2 名），公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》； 同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成 5 票，反对 ...

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日决议召开第五次临时股东会，会议定于2025年8月25日举行 [3] - 股东会通知通过指定媒体及上海证券交易所网站公告，明确现场会议地点为北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层，网络投票通过上证所交易系统实施 [3][4] - 现场会议于2025年8月25日15时由董事长张微主持召开，网络投票时段为9:15至15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表有效表决权股份34,615,769股，占有表决权股份总数2.3315% [5] - 网络投票股东1,623名，代表有效表决权股份317,913,778股，占有表决权股份总数21.4131% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，召集人为第九届董事会，符合公司章程及监管规则 [5][6] 审议议案内容 - 议案包括变更注册资本并修订公司章程、修订公司制度（含对外担保制度等3项子议案）、选举独立董事（李晓斐、张娱）及非独立董事（张微、夏春媛、郑耿虹） [3][6] - 所有议案均经董事会及提名委员会审议通过，并于2025年8月8日在指定媒体及交易所网站公告 [6] 表决结果与通过情况 - 议案一（变更注册资本）同意股数351,445,047股（99.6924%），作为特别决议获三分之二以上表决权通过 [7] - 议案二（修订制度）同意股数351,355,947股（99.6671%），议案三（选举独立董事）同意股数351,487,647股（99.7045%） [7][8] - 非独立董事选举中，张微获同意股数339,814,736股（96.3933%），中小投资者同意比例89.6231%；夏春媛获同意股数339,878,441股（96.4113%），中小投资者同意比例89.6751% [8][9]

会议基本情况 - 公司于2025年8月25日在北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的23.7446% [1] - 会议由董事长张微主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案1以99.6924%同意票通过，反对票占比0.2464%，弃权票占比0.0612% [1] - 非累积投票议案2以99.6671%同意票通过，反对票占比0.2722%，弃权票占比0.0607% [1] - 非累积投票议案3以99.7045%同意票通过，反对票占比0.2397%，弃权票占比0.0558% [1] - 非累积投票议案4以99.7102%同意票通过，反对票占比0.2403%，弃权票占比0.0494% [1] - 议案1为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案3和4对单独或合计持有公司5%以下股份的股东进行了单独计票 [2] 董事选举情况 - 会议选举产生第十届董事会独立董事和非独立董事 [2] - 涉及董事选举的议案均未发生关联股东需要回避表决的情形 [2] 法律合规情况 - 律师叶伟明、杨希见证确认会议召集召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规和《公司章程》 [2] - 会议表决结果被认定为合法有效 [2]