资产转让价格调整 - 2025年11月10日首次挂牌转让价为1621.00万元[3] - 二次挂牌转让价调整为1459.00万元[4] - 2025年12月4日调整后挂牌转让价为1300.00万元[5] 转让情况及风险 - 首次和二次挂牌均未征集到意向受让方[4] - 转让存在交易延期或无法完成的风险[7]

公司地址变更 - 公司拟将注册地址变更为揭阳市榕江新城汇金中心写字楼 801 号，邮编不变[1] 公司决策规则 - 担保事项需经相应董事或股东表决比例通过[3] - 超总资产 30%资产交易需股东会三分之二以上表决权通过[4] 利润分配规则 - 分配利润提 10%入公积金，达 50%可不提[4] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[5] 章程修订 - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》同步修订[6] - 修订后《公司章程》经股东会通过后生效[7]

公司变更 - 拟将注册地址变更为揭阳市榕江新城环岛路以东等地写字楼801号，邮编不变[14] - 拟修订《公司章程》中公司住所、法定代表人、股东会职权等相关内容[15] 会议相关 - 2025年12月22日15:00现场会议开始，采取现场与网络投票结合方式[2][11][9] - 审议变更注册地址等三个议题，股东按持股数量发言[4][6] - 表决投票由两名股东代表及律师清点，律师当场宣布结果[9] 会计师事务所 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人等[24] - 2024年度大华所业务总收入210734.12万元，审计业务收入等情况[24] - 2024年度大华所上市公司审计客户112家，年报审计收费等[24][25] - 大华所已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超7亿元[25] - 大华所在多案中承担连带赔偿责任，近三年受多种处罚情况[26][27] - 2025年度审计收费依公司业务规模定，提请股东会授权确定费用[29] 担保额度 - 2026年度公司为子公司及子公司间担保额度合计不超888569.98万元[32] - 为森华易腾等各子公司预计担保额度及占比情况[32][34][36] - 截至目前担保余额157419.98万元，各子公司资产负债率情况[36] 子公司业绩 - 北京金云雅创物联科技有限公司2025年9月30日资产等情况及净利润亏损[41] - 北京金马达洋智联科技有限公司2025年9月30日资产等情况及盈利[44] - 大位乌罕（内蒙古）科技有限公司2025年9月30日资产等情况及亏损[46] 其他 - 公司及子公司实际对外担保余额占最近一期经审计净资产236.36%[51] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[51] - 本议案经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过[52]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月22日15点召开[3] - 现场会议在北京市朝阳区霄云路33大厦B座13层召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案[9] - 议案2经审计委员会会议通过，1至3经董事会会议通过[9] - 特别决议议案为1、3[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月15日[16] - 登记时间为12月19日9:00 - 16:00[18]

资产与地址 - 公司拟调整部分资产挂牌价为1300万元[2] - 公司拟变更注册地址[4] 审计与会议 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 公司拟定于2025年12月22日召开临时股东会[9] 担保额度 - 2026年度公司预计担保额度不超888569.98万元[7] 议案表决 - 多项议案表决均为赞成5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][8]

市场整体表现 - 沪指11月25日上涨0.87% [2] - 申万所属行业中，29个行业上涨，通信和传媒行业涨幅居前，分别为3.54%和2.85% [2] - 国防军工和交通运输行业跌幅居前，分别为0.32%和0.11% [2] - 两市主力资金全天净流入132.15亿元 [2] - 19个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，达50.00亿元，通信行业紧随其后，净流入48.81亿元 [2] - 12个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出规模最大，为41.68亿元 [2] 计算机行业整体情况 - 计算机行业11月25日上涨1.10% [2][3] - 计算机行业主力资金全天净流出30.72亿元 [2][3] - 行业所属336只个股中，273只上涨，8只涨停，53只下跌 [3] - 行业资金净流入个股114只，其中6只净流入资金超亿元 [3] 计算机行业资金流入个股 - 资金净流入居首的个股为榕基软件，净流入4.25亿元，涨幅10.03% [3] - 南网数字资金净流入4.06亿元，涨幅19.99% [3] - 达华智能资金净流入1.90亿元，涨幅10.02% [3] - 格尔软件、锐明技术、汉王科技资金净流入均超1亿元，分别为1.73亿元、1.69亿元、1.41亿元 [3] - 荣科科技、佳缘科技、卫宁健康、国投智能等个股资金净流入居前 [3][4] 计算机行业资金流出个股 - 资金净流出居首的个股为中科曙光，净流出7.75亿元，跌幅0.44% [5] - 三六零资金净流出4.34亿元，涨幅1.15% [5] - 南威软件资金净流出2.04亿元，跌幅2.29% [5] - 拓维信息、常山北明、光云科技资金净流出均超1亿元 [5] - 润和软件、卓易信息、超图软件、诚迈科技等个股资金净流出居前 [5]

业绩说明会安排 - 2025年12月02日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[1][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参与人员 - 董事长张微女士、财务负责人夏春媛女士等参加[5] 投资者参与 - 2025年12月02日16:00 - 17:00在线参与[5] - 2025年11月25日至12月01日16:00前预征集提问[1][5] - 预征集途径为上证路演中心或公司邮箱[1][5] 后续查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 2025年11月25日发布公告[8]

担保事项核心信息 - 全资子公司森华易腾与南京银行北京分行签署最高债权额度合同，债权额度为人民币1000万元，债权发生期间为2025年11月17日至2026年11月16日 [2] - 公司为该笔融资业务提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币1000万元，本次担保无需提供反担保 [2] 内部决策与授权 - 公司于2025年2月21日及3月10日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过2025年度担保额度预计议案，同意年度担保总额不超过人民币610,000万元 [3] - 担保额度可在子公司类别间调剂使用，担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，额度有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内 [3] 担保额度使用情况 - 本次担保发生前，公司为资产负债率70%以下子公司提供的担保余额为2000万元，剩余可用担保额度为48,000万元 [4] - 本次担保发生后，公司为资产负债率70%以下子公司提供的担保余额增至3000万元，剩余可用担保额度降至47,000万元 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36% [7] - 其中，公司对控股子公司担保总额为157,419.98万元，占净资产236.36%；子公司间相互担保总额为154,419.98万元，占净资产231.86% [7] - 公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情况 [7]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [2] - 公司不存在逾期担保情形 [2]

担保情况 - 为全资子公司森华易腾担保1000万元，实际担保余额3000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额157,419.98万元，占比236.36%[4] - 2025年度预计担保总额不超610,000.00万元[5] 子公司情况 - 森华易腾2025年9月30日营收30,770.71万元，净利润 - 130.10万元[9] 其他 - 担保债权期间为2025年11月17日至2026年11月16日，方式为连带责任保证[10]