信息披露义务人 - 包括持股5%或以上的股东等[4] - 情况发生较大变化时应主动告知公司[15] 信息披露职责与机构 - 由董事会统一领导，董事长为第一责任人[11] - 董事会秘书是具体负责人[11] - 董事会秘书室是常设机构和日常管理部门[12] - 审核委员会监督董事等职责履行情况[13] - 总部各部门及子（分）公司负责人为信息报告第一责任人和指定联络人[14] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，需在周年大会前21天编制完成[18][19] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内编制完成[19] - 季度报告在每季度结束后一个月内编制完成[19] 业绩预告与特殊情况处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时发布业绩预告[22] - 定期报告披露前业绩泄露等异常需及时披露财务数据[22] - 财务报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[22] 重大事件披露 - 重大事件决议形成时及时披露[26] - 筹划阶段难以保密时披露现状及风险[26] 信息披露操作与豁免 - 定期报告由董事会秘书组织披露[29] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形需及时披露[33][34] - 暂缓、豁免披露需内部审核，原因消除后及时披露[34][35] - 报告公告后十日内报送登记材料[35] 保密与违规处理 - 内幕信息未披露前知情人应保密[38] - 人员不得主动了解未披露内幕信息[38] - 财务信息披露前执行内控，年度报告需审计[41] - 内部审计部门监督内控和财务信息[41] - 内部人员失职致违规应受处罚担责[43]

控股股东定义 - 直接持股超50%或持股不足50%但表决权影响重大为控股股东[2] 关联交易与资金管理 - 不得为关联方垫支、拆借等[7] - 经营性关联交易须签有真实背景合同[9] - 关联方以非现金资产抵债有资产及定价要求[9][10] 方案审议与审计 - 以资抵债方案需经股东会审议，关联方回避投票[11] - 审计师需对关联方占用资金情况出具专项说明[16] 责任与自查 - 公司及子公司董事长、总经理是防资金占用责任人[17] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来情况[18]

投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于3年[12] - 说明会参与人员含董事长等[15] - 应遵循合规等原则[5] 管理职责与部门 - 董事会秘书为负责人[8] - 董事会秘书室为职能部门[8] - 职责包括制定制度等[11] 活动与交流 - 开展说明会、股东会等活动[12] - 以已公开信息作为交流内容[13] - 不得用交流代替信息披露[22] 其他规定 - 研究报告发布需审核同意[22] - 应履行投诉处理首要责任[22] - 办法由董事会解释修订[25]

内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开披露的信息[3] - 内幕信息包括公司经营方针和经营范围重大变化等十七类[5] 信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内外可获取内幕信息的单位及个人[6] - 公司依据法律法规向外部单位报送内幕信息，该外部单位及其相关人员为外部使用人[15] 管理责任 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[2] - 公司各部门等应做好内幕信息管理和知情人登记并向董事会秘书室报送[11] 信息披露 - 公司发生重大事项应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内，向上海证券交易所提交相关档案和备忘录[12] - 公司内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[13] 保密与责任 - 内幕信息知情人公开披露前有保密、不买卖证券等责任[16][17] - 公司需将内幕信息知情者控制在最小范围[18] - 控股股东及关联方讨论重大事项应控制知情范围[19] - 股东和实际控制人不得滥用权利索要内幕信息[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处罚[21] - 内幕交易相关人员责任追究结果2个工作日报送监管机关[22] - 内幕信息知情人涉嫌犯罪移送司法机关[23] 办法说明 - 办法未尽事宜以法律法规为准[24] - 办法由公司董事会负责解释和修订[25] - 办法自董事会批准之日起生效[26]

业绩总结 - 2025年6月30日母公司报表期末未分配利润1403.87亿元[7] 分红方案 - 每股派发现金红利0.24元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利12.66亿元（含税）[7] - 拟派发现金红利占2025年上半年归母净利润29%[7] - 2024年度股东周年大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，现金分红不高于当期归母净利润30%[10] 股本情况 - 公司总股本52.99亿股，扣除回购账户2224.25万股，实际参与分配股数52.77亿股[7] 决策情况 - 第十届董事会第二次会议审议通过2025年度中期利润分配方案[11]

股息信息 - 宣派2025年上半年中期股息，每股0.24元人民币[1] - 按预设货币计，每股0.26297港元，汇率1:1.0957[1] - 除净日2025年9月8日，股息派发日9月30日[1] 税务政策 - 向非居民企业股东派末期股息，代扣10%企业所得税[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股，代扣20%个税[2] - 境外居民个人股东持境内非外商投资企业港股可享税收优惠[2]

股息派发 - 2025年度中期股息每股0.24元（含税）[4][9][12] - 中期股息派发总额126,649万元（含税），占2025年半年度归母净利润29%[9] - 2025年9月30日派发给9月15日H股股东，每股H股0.26297港币（含税）[4][12] 时间安排 - 2025年8月27日刊登董事会决议公告[3][5] - 2025年9月10 - 15日暂停H股股份过户登记[15] - H股持有人9月9日下午4时30分前递交过户文件获股息[15] 会议决议 - 2025年8月26日召开第十届董事会第二次会议[6][7] - 审议通过2025年上半年总经理工作报告[8] - 审议通过修订十一项公司治理制度议案[10][11] 税收政策 - 部分H股个人股东代扣10%个人所得税[16] - 港股通内地个人投资者和基金适用20%税率[16] - 机构投资者不扣税，部分非居民最高按20%代扣[16]

财务表现 - 营业收入412.92亿元 同比下降9.38% [1] - 股东应占利润46.31亿元 同比上升32.83% [1] - 每股基本盈利0.88元 同比增加0.22元/股 [1] 股东回报 - 董事会决定派发2025年中期股息每股0.24元（含税） [1] 报告基准 - 财务数据按国际财务报告准则编制 [1] - 报告期截至2025年6月30日止半年度 [1]

核心财务表现 - 营业收入412.92亿元同比下降9.38% [1] - 归母净利润43.68亿元同比上升31.34% [1] - 每股盈利0.83元较上年同期增加0.20元 [1] 创新与数字化转型 - 获得162项授权专利及13项发明专利 [1] - 应用AI数字化工具覆盖5类40余个场景包括质量管控与生产优化 [1] - 实现工艺参数动态优化及异常预警秒级回应 [1] 绿色能源发展 - 推进风光储项目建设打造白马山水泥厂全绿电工厂 [1] - 并网平凉海螺100兆瓦风电项目及多个光伏项目 [2] - 内蒙古通辽市奈曼旗新型储能项目开工 [2] 产能扩张与区域布局 - 新增海外熟料产能180万吨及水泥产能400万吨 [2] - 新建扩建4个骨料项目新增产能350万吨 [2] - 通过租赁加工新增8个商品混凝土项目产能525万立方米 [2] 产业链延伸与海外拓展 - 签约新疆尧柏项目完善区域市场布局 [2] - 并购西巴布亚海螺水泥提升印尼市场竞争力 [2] - 柬埔寨金边日产5000吨水泥熟料生产线建成运营 [2] 总产能规模 - 熟料总产能2.76亿吨水泥总产能4.07亿吨 [2] - 骨料产能1.67亿吨商品混凝土运行产能5715万立方米 [2] - 新能源发电装机容量845兆瓦 [2]

财务业绩 - 营业收入412.92亿元 同比下降9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润43.68亿元 同比上升31.34% [1] - 每股盈利0.83元 较上年同期上升0.20元 [1] 创新与数字化转型 - 获得162项授权专利和13项发明专利 [1] - 应用AI数字化工具覆盖5类40余个场景 实现工艺参数动态优化和异常预警秒级回应 [1] - 推进"源网荷储"一体化项目 打造白马山水泥厂全绿电工厂 [1] 产能扩张与项目进展 - 新增熟料产能180万吨（海外） 新增水泥产能400万吨 [2] - 新增骨料产能350万吨 商品混凝土产能525万立方米 [2] - 新能源发电装机容量新增200兆瓦 [2] 产业链延伸与区域布局 - 签约新疆尧柏项目完善区域市场布局 [2] - 并购西巴布亚海螺水泥有限公司提升印尼市场竞争力 [2] - 柬埔寨日产5000吨水泥熟料生产线建成运营 [2] 业务多元化发展 - 新建扩建4个骨料（机制砂）项目 新增8个商品混凝土项目 [2] - 建成3个乾混砂浆和瓷砖胶项目 [2] - 并网100兆瓦风电项目及多个光伏项目 新型储能项目开工 [2] 总产能规模 - 熟料总产能2.76亿吨 水泥总产能4.07亿吨 [2] - 骨料总产能1.67亿吨 商品混凝土在运行产能5715万立方米 [2] - 新能源发电在运行装机容量845兆瓦 [2]