公司基本信息 - 公司注册名称为信雅达科技股份有限公司，英文名称为SUNYARD TECHNOLOGY CO., LTD [4] - 公司住所位于杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦，邮编310053 [5] - 公司注册资本为人民币466,318,309元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 公司成立于2000年，经浙江省人民政府批准以有限公司整体变更发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记 [2] - 公司于2002年10月17日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股18,000,000股 [3] 股份结构 - 公司股份总数为466,318,309股，全部为普通股 [9] - 公司成立时向发起人发行4046万股，其中杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股（占比47.05%），郭华强持股727.4708万股（占比17.98%） [9] - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [8] - 公司股份以人民币标明面值，每股面值为人民币1元 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务资料等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿和会计凭证 [15] - 股东承担不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [19] - 控股股东和实际控制人应当维护公司利益，不得占用公司资金，不得从事内幕交易等违法违规行为 [19] 股东会 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本等职权 [20][21][22] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [34][35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [55] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等职权 [57][58][59] - 董事会每年至少召开两次会议，董事会决议需经全体董事过半数通过 [61][62] - 公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士，独立董事最多在3家上市公司兼任 [47] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等 [12] - 董事会秘书负责准备和递交董事会和股东会文件、筹备会议、负责信息披露等职责 [63][66] - 董事和高级管理人员应当遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产、挪用资金等 [43][44] 经营范围 - 公司经营范围包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、区块链技术相关软件和服务等 [6] - 公司以"致力民族软件发展，推动人类文明进步"为使命，通过自主开发和创新为用户提供信息处理技术及产品 [5] 财务会计与审计 - 公司建立财务会计制度，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作等 [67] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [67] 股份转让与回购 - 公司股份应当依法转让，公司不接受本公司股份作为质押权的标的 [12] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形除外 [10][11] - 公司因特定情形收购本公司股份后，应当在规定期限内转让或注销，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10% [12] 其他规定 - 公司章程自生效之日起即成为规范公司组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件 [13] - 公司根据中国共产党章程的规定设立共产党组织、开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件 [13]