股东大会与股东会 - 信雅达2025年第一次临时股东大会于9月18日下午14:00召开，参加股东为截至9月12日收市后登记在册的公司股东[4][5] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提临时提案[6] - 2025年8月修订后，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[1] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[79] 公司章程修订 - 2025年8月修订后，法定代表人改为代表公司执行事务的董事；法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 原章程规定经营范围有软件开发等，修订后增加互联网销售等多项内容[13] - 原章程规定公司或子公司不得为他人取得股份提供资助，修订后增加员工持股计划除外情况[14] - 新增控股股东和实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益等规定[24] 股份相关 - 公司已发行股份数为466,318,309股，每股面值为人民币1元[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间为股东会通过日[39][40][38] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[45] - 独立董事每届任期为三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[46] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[58] 会议召集与通知 - 董事会收到各类召开临时股东会提议后需在10日内给出书面反馈意见；同意召开需在作出决议后5日内发出通知[27][29][30] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[90] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[93]