证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-041 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：√商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 上海期货交易所铜期货合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 4800 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 29000 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2025年9月30日至2026年9月29日 | | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计与风险管理委员会于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意将该议 案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 9 月 30 日召开第八届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该议案无需提 交股东 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-040 该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 公司使用自有资金通过上海期货交易所挂牌交易的铜期货合约 进行套期保值业务，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三 十八次会议的通知，于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第三十八次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规 ...

股权结构变更 - 保变电气持有互感器公司97.78%股权 卓创公司持有2.22%股权[1] - 法院裁定卓创公司持有股权折价抵偿转移至保变电气[1] - 互感器公司成为保变电气全资子公司[1] 工商登记更新 - 互感器公司完成工商变更登记[1] - 取得保定国家高新区行政审批局换发营业执照[1]

股权变动 - 法院裁定卓创公司持有的互感器公司股权折价抵偿给保变电气，后者成全资子公司[1] 股权结构 - 保变电气原持有互感器公司97.78%股权，卓创公司持有2.22%[1] 公司信息 - 互感器公司注册资本8500万元，成立于2004年6月10日[1] 时间信息 - 公告发布于2025年9月25日[3]

市场扩张和并购 - 2025年5、6月会议审议通过转让印度公司90%股权议案[2] - 近日印度公司完成产权交割，境外投资证书注销[3] - 公司收到全部股权转让价款，借款和预付款已汇回[3] 业绩影响 - 本次股权转让对本年利润有积极影响，具体待审计[4]

活动信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司相关业绩说明会[1] - 活动9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与交流[1] 沟通安排 - 董事长、总经理、总会计师将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容涵盖业绩、战略等问题[2]

人事变动 - 保变电气董事会秘书刘小飞于2025年9月3日因工作变动辞任 离任后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1][2] - 董事长刘淑娟将暂代董事会秘书职责 公司后续将依法聘任新董事会秘书 [2] - 刘小飞所负责工作已全部交接完毕 此次人事变动不会对公司产生不利影响 [2] 公司治理 - 公司对刘小飞在任期间的贡献表示衷心感谢 [2]

股价表现 - 9月4日股价下跌0.24%至8.33元/股 成交额2.07亿元 换手率1.35% 总市值153.40亿元 [1] - 连续3个交易日累计下跌5.13% [1] 公司基本情况 - 主营业务为输变电设备制造与销售 输变电产品收入占比99.30% [1] - 成立日期1999年9月28日 上市日期2001年2月28日 [1] 机构持仓情况 - 华夏中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持股501.38万股 占流通股比例0.27% [2] - 该基金当日浮亏10.03万元 三日累计浮亏225.62万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证1000ETF最新规模382.27亿元 今年以来收益率22.15% [2] - 基金经理赵宗庭管理资产总规模3891.48亿元 任职最佳回报107.43% [2]

公司人事变动 - 董事会秘书刘小飞因工作变动辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请于2025年9月3日通过书面形式提交 [1]

董事会秘书离任基本情况 - 刘小飞辞去董事会秘书职务 离任时间为2025年9月3日 离任原因为工作变动 [1][2] - 辞职后不再担任公司任何职务 未在上市公司及控股子公司继续任职 [1][2] - 不存在未履行完毕的公开承诺事项 [2] 职务交接及后续安排 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 由董事长刘淑娟代行董事会秘书职责 [2] - 公司董事会将尽快聘任新董事会秘书 [2] 对公司经营影响 - 刘小飞负责的工作已妥善交接 [2] - 职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2]