公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第八届第四十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于使用公积金弥补亏损的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：输变电产品占比98.06%，其他业务占比1.35%，其他占比0.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为173亿元 [1]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[16] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[16] - 2025年度审计费用共计102万元，年报审计83.50万元，内控审计18.50万元[19] 用户数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[16] - 中兴华制造业上市公司审计客户103家[17] 其他新策略 - 公司拟改聘中兴华，因保证审计独立性和客观性，考虑业务和审计需要[15] - 公司就更换与北京国富、中兴华沟通，双方无异议并将配合[23]

公司治理与审计变更 - 公司于2025年12月2日以通讯表决方式召开了第八届第四十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 3季度营业收入45.02亿元，较上年同期增长41.90%[3] - 2025年1 - 3季度归母净利润1.46亿元，较上年同期增长72.91%[3] 策略行动 - “提质增效重回报”行动方案于2025年12月2日通过审议[1] - 构建绿色闭环体系，提升资源利用效率[2] - 融合智能技术，开展数据治理[3] 其他举措 - 坚持技术质量营销导向，完善治理体系[4][5] - 强化“关键少数”责任，加强投资者交流[6][9]

审计机构相关 - 公司拟改聘中兴华为2025年度财务报告及内控审计机构，需股东会审议[2] - 2025年12月2日董事会通过改聘议案[12] 中兴华情况 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券服务审计报告注会522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元、审计业务收入154719.65万元、证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年上市公司年报审计169家，审计收费22208.86万元[3] - 制造业上市公司审计客户103家[4] - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施19次等，54名从业人员受行政处罚17人次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用102万元，与2024年一致[7] 前任审计情况 - 前任会计师北京国富提供2年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开日期为2025年12月18日[2] - 现场会议9点30分开始，网络投票当天进行[2][3] - 股权登记日为2025年12月12日[7] 会议信息 - 现场会议地点为公司会议室，会期半天[2][9] - 登记时间为12月16日，地址为战略资本部[8] - 联系人电话0312 - 3252455，传真0312 - 3309000[9] 审议议案 - 审议改聘中兴华会计师事务所及确定2025年年审费用议案[3] - 议案12月2日董事会通过，3日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[3]

会议安排 - 公司2025年11月27日发通知，12月2日通讯表决召开八届四十次董事会，9名董事全出席[2] - 决定召开2025年第四次临时股东会[4] 议案表决 - 改聘中兴华会计师事务所及确定2025年审计费用议案待临时股东会审议[3] - “提质增效重回报”行动方案等4项议案全票通过[3][4]

股东减持完成 - 持股5%以上股东中国兵器装备集团有限公司的一致行动人兵器装备集团财务有限责任公司完成减持计划 [2] - 兵装财务通过集中竞价方式减持公司股份18,004,049股，占公司总股本的0.98% [2] - 减持后兵装财务不再直接持有公司股份 [2] 股东权益变动 - 本次减持前，兵装财务直接持有公司18,004,049股，占总股本0.98%，兵装集团直接持有294,734,746股，占总股本16% [2] - 2025年11月20日，兵装财务及其一致行动人兵装集团合计持股数量从312,738,795股减少至294,734,746股 [2] - 合计持股比例从16.98%减少至16%，触及1%的整数倍变动 [2]

减持情况 - 减持前兵装财务持股18,004,049股，占比0.98%，兵装集团持股294,734,746股，占比16%[2] - 2025年10月16日，兵装财务拟减持不超18,004,049股，即不超总股本0.98%[2] - 截至2025年11月20日，兵装财务减持18,004,049股，减持计划实施完毕[3] 数据结果 - 2025年11月20日，兵装财务及其一致行动人合计持股比例从16.98%减至16%[4] - 本次减持价格区间10.10 - 10.44元/股，总金额184,585,723.30元[7] - 减持主体兵装财务当前持股数量为0股，持股比例为0%[7] 影响说明 - 本次减持遵守规则，与计划、承诺一致[8] - 不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[4] - 不涉及披露权益变动报告书[11] - 不会对公司治理及未来经营产生重大影响[4]

人员变动 - 保变电气副总经理张冠军2025年11月21日因工作变动申请辞职[1][2] - 张冠军工作已交接，离任不影响公司经营[1] - 张冠军离任后任三级顾问[2] 其他情况 - 截至披露日，张冠军未持股，无未履行承诺[1]