天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易 数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合 理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公 司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：张斌、王爱俭、Xin Liu 2024 年 4 月 11 日 1 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-013 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行及拟履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月12日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于2024年 度使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财， 本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品及结构性存款， 但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的 系统性风险，收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-009 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 26 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第 26 次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及公司 高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌 副董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理、张斌独立董事、王 爱俭独立董事、Xin Liu 独立董事，孙鹤副董事长以视频方式参会。公司监事、 高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐 项审议，通过了以下议案： 1、2023 年度总经理工作报告 表决情况为：有效表 ...

2024 年 4 月 16 日 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-018 号 天士力医药集团股份有限公司 关于推选第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日 进行职工代表民主选举，推选王贞女士、陆振先生为公司第九届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司监事会 附件：职工代表监事简历 王贞：1975 年 10 月出生，大学本科，法学学士。2002 年至 2020 年担任天 士力医药营销集团有限公司办事处经理、产品线经理、省区总经理，2020 年起 任天津天士力医药商业有限公司医疗 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润69.45亿元[4] 利润分配 - 每10股分派现金股利3.3元（含税）[3] - 拟派发现金红利4.93亿元（含税）[4] - 现金分红占2023年度净利润比率44.08%[4] 其他信息 - 2024年2月20日完成回购股份注销后，参与权益分派总股本14.94亿股[4] - 2024年4月12日董事会审议通过利润分配预案[5] - 利润分配预案尚需提交股东大会审议[6] - 利润分配预案不会对经营现金流产生重大影响[7]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-014 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称"医药商业"）、辽 宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称"辽宁连锁"）、济南平嘉大药房有限公司 （以下简称"济南平嘉"）、天津天士力大药房连锁有限公司（以下简称"天津大药 房"）、云南麻叶生物科技有限公司（以下简称"云南麻叶"）、河南天地药业股份有 限公司（以下简称"河南天地"）、陕西天士力植物药业有限责任公司（以下简称"陕 西天士力"）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称"江苏鸿泰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为辽宁连锁提供担保金额为9,000万元人民币，为医药商业公 司提供担保金额为100,000万元人民币，为济南平嘉提供担保金额为3,500万元人民 币，为云南麻叶提供担保金额为5,000万元人民币， ...

业绩数据 - 天健事务所2023年审计收费总额6.63亿元，证券业务收入18.40亿元，业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 客户数据 - 2023年审计上市公司675家，同行业审计客户513家[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[1] 执业处罚 - 天健事务所近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 从业人员近三年受罚涉及50人[2] 人员履历 - 项目合伙人余建耀2022年开始服务公司[3] - 签字注册会计师彭敏2020年开始服务公司[3] - 项目质量复核人员严善明2021年开始服务公司[3] 公司评价 - 公司认为天健具备专业能力等，完成2023年度审计工作[6]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-017 号 单位：元 币种：人民币 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息 披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工 作的通知》相关要求，现将公司 2023 年度主要经营数据披露如下： 一、报告期内分行业经营数据 单位：元 币种：人民币 | | | | | | 营业收入比上年 | | 营业成本比 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | | 增减（%） | | 上年增减 | 增减（%） | | | | | | | | | （%） | | | 心脑血管 | 5,253,597,688.89 | 1,316,821,891 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-008 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)至 2024 年 4 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司江 苏天士力帝益药业有限公司（以下简称"江苏帝益"）收到国家药品监督管理局 颁发的关于尼可地尔片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》， 批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现 将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：尼可地尔片 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于全资子公司药品尼可地尔片通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 原药品批准文号：国药准字 H32025656 通知书编号：2024B01279 上市许可持有人：江苏天士力帝益药业有限公司 药品生产企业：江苏天士力帝益药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一 致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规 ...