康美药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康美药业股份有限公司董事会，现提名余宇莹为康美 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康美药业股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与康美 药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人余宇莹已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

康美药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-042 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 第十届监事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第四次临 时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-038 康美药业股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于取消监事会的公告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第五次临 时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董 事候选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于 ...

每经AI快讯，康美药业（SH 600518，收盘价：1.97元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届2025年 度第五次董事会临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <董 事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，康美药业的营业收入构成为：医药占比81.73%，其他行业占比9.1%，保健食品及食 品占比8.43%，其他业务占比0.74%。 截至发稿，康美药业市值为272亿元。 ...

公司人事变动 - 康美药业独立董事骆涛因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 骆涛的辞职导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定 [1] - 在新任独立董事经股东大会选举产生前 骆涛将继续履行其独立董事职责 [1]

监管执法成效 - 依法从严打击证券期货违法违规活动 2021年以来共作出处罚决定158份 处罚责任主体379人（家）次 罚没款近6.7亿元 [2] - 对严重违法者采取市场禁入措施 包括对3名当事人采取终身市场禁入 对8名当事人采取3年至10年期限不等的市场禁入 [2] - 向公安机关移送涉嫌犯罪案件和线索38件 [2] - 持续高压打击上市公司信息披露违法行为 依法查处蓝盾股份、鼎龙文化、威创股份、华铁股份、摩登大道等案件 [3] - 坚持“一案双查” 办理13起会计师事务所未勤勉尽责处罚案 [3] 投资者保护与权益救济 - 构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接的立体式追责体系 通过多种方式赔偿投资者损失近40亿元 [4] - 推动全国首单特别代表人诉讼康美药业案落地 5.2万名投资者获赔24.59亿元 [5] - 全国首单“行政执法当事人承诺+先行赔付”紫晶存储案实施 4家中介机构赔偿1.7万名投资者共计10.86亿元 [5] - 全国首单投保机构股东代位诉讼摩登大道资金占用案胜诉 判决控股股东向上市公司归还占用资金约2.4亿元 [5] - 指导调解中心累计调处各类纠纷2119件 为投资者挽回损失1.36亿元 其中适用“示范判决+调解”机制成功调解案件1081件 涉及金额7263万元 [6] 上市公司回报与分红 - 贯彻落实强化上市公司现金分红监管要求 督促引导上市公司制定积极稳定的分红政策 [7] - 2024年度辖区上市公司累计分红近1200亿元 股利支付率高于全市场约20个百分点 [7] - 220家公司连续三年开展分红 多家公司连续开展一年多次分红 [7] 打击非法证券活动 - 摸排涉非线索超万条 核查涉非机构或人员百余家（人）次 将11批245家不具备经营证券业务资质的主体列入“黑名单” [9] - “十四五”期间累计处理涉非投诉举报390余件 为投资者挽回损失近200万元 [9] - 向公安机关书面通报涉非线索近50条 辖区公安机关立案侦查或移送检察院提起公诉、司法机关依法作出刑事判决案件10余件 [9]

中药板块整体市场表现 - 11月26日中药板块整体上涨0.2%，表现强于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 粤万年青领涨板块，收盘价22.06元，单日涨幅达20.02%，成交额3.04亿元[1] - 中恒集团涨幅10.07%，收盘价2.95元，成交额3.74亿元，成交量129.14万手为涨幅前列个股中最高[1] - ST香雪上涨4.27%，信邦制药上涨3.78%，陇神戎发上涨3.25%，多只个股涨幅超过2%[1] 下跌个股表现 - *ST长药跌幅最大，下跌8.79%，收盘价2.49元，成交额1.19亿元[2] - 金花股份下跌3.01%，众生药业下跌1.77%，天目药业下跌1.51%，跌幅居前[2] - 特一药业虽然股价上涨1.95%，但成交额高达20.05亿元，为板块内成交最活跃个股[1] 板块资金流向 - 中药板块整体呈现主力资金净流出3.9亿元，游资资金净流出605.74万元，散户资金净流入3.96亿元的资金格局[2] - 中恒集团获得主力资金净流入1.33亿元，主力净占比达35.4%，为板块内主力资金流入最多的个股[3] - 康美药业主力净流入5871.39万元，粤万年青主力净流入5805.84万元，资金关注度较高[3] - 济川药业同时获得主力资金净流入2712.65万元和游资净流入2658.85万元[3]

财务业绩 - 前三季度实现营业收入39.6亿元，同比增长2.22% [1] - 前三季度归母净利润0.13亿元，同比增长160.84% [1] - 公司2022年度因计提未决诉讼预计负债6.09亿元，减少归母净利润6.09亿元 [2] 战略规划与业务发展 - 公司以"12355"为战略规划，定位为智慧型中医药大健康品牌企业 [3] - 战略主线为打造中药饮片全链条特色产业和提供医疗康养大健康特色服务 [3] - 业务主体包括中药、医疗康养、中药城、健康品和医药商业五大板块 [3] - 中药饮片为核心产品，拥有八个生产基地，可生产1000多个种类超过20000个品规 [2] - 智慧药房模式已覆盖广州、深圳、北京、上海、成都、重庆、珠海等城市 [2] 公司治理与法律事务 - 公司已就原管理层及相关责任方的追偿权纠纷案件开庭审理，尚未收到判决 [1] - 公司依据一审判决结果计提渤海案相关未决诉讼预计负债6.09亿元 [2] - 公司于2021年完成重整，控股股东变更为广东神农氏企业管理合伙企业 [1] - 公司于2024年7月4日起撤销其他风险警示 [1] 研发与知识产权 - 截至2025年上半年，公司累计拥有知识产权600余项 [3] - 已备案通过国家专利产品36件，拥有广东省高新技术产品13件，优质中药饮片26件 [3] 股东回报 - 公司在满足利润分配条件下，将结合经营状况、现金流及发展需求制订股东回报计划 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 参会人员包括公司董事长赖志坚、董事兼总经理欧国雄、董事兼董事会秘书周云峰、独立董事骆涛及财务总监宫贵博 [4] 投资者参与及后续信息 - 投资者可于会议当天通过互联网登录上证路演中心在线参与互动交流 [5] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为证券事务部，咨询电话为0755-33187777 [6] 会议目的与内容 - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3]