第一条 为进一步完善康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 康美药业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）公平原则：董事及高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情 况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：董事及高级管理人员薪酬水平 与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司可持续发展相协调； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露 ...

康美药业股份有限公司 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《康美药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度应当符合法律、行政法规等规定，有利于公司的持续规范发 展、不得损害公司利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性要求 第六条 独立董事必须 ...

康美药业股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事投资、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，促 使董事会秘书更好地履行职责，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规则以及公 司章程的规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任免 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对董 事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会负责。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）具有任职能力的相关证明，即董事会秘书资格证书、董事会秘书任职 培训证明、具备任职能力的其他证明等文件之一。 第四条 具有下列情形之一的 ...

康美药业股份有限公司 反商业贿赂管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）合规开展业务， 加强公司治理和内部控制，规范员工的个人行为，防止商业贿赂行为的发生，强 化公司治理的长效预警机制，保障公司和股东及员工的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于办理商业贿赂刑事 案件适用法律若干问题的意见》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司；所有与公司及公 司合并报表范围内子公司业务往来的客户、供应商、服务商、承包商所发生的经 济活动。 第三条 本制度的目的是规范公司所有员工，特别是董事、中高层管理人员 和员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公 司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益的行为。 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业贿赂行为。禁止公司 员工和相关人员，以及以公司名义或为公司合法权益 ...

康美药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《康美药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核标准。 1 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员及召集人由董事长、二分之一以上独立董事 或者全 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-039 康美药业股份有限公司董事会 1 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议、第十届监事会 2025 年度第四次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公 告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置 监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事 规则》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保 公司的正常运作。 本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监 事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 二〇二五年十二月十一日 康美药业股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

康美药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余宇莹，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限 公司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

康美药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度适用于如下机构和人员： 以上机构和人员统称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司前期已完成股权激励限制性股票回购注销、根据最新上市公司监管要求 拟不再设置监事会或监事、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-040 康美药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 （2025 年修订）等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。本次修订主要涉及以下几个方面： 一、公司第一期、第二期股权激励限制性股票合计 34,970,000 股已于 2025 年 7 月 9 日完成注销，公司总股本由 13,863,866,690 股变更为 13,828,896,690 股。 二、将"股东大会"表述统一修改为"股东会"。 三、删除"监事会""监事"相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会 职权。 四、新增独立董 ...

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事骆 涛先生递交的书面辞职报告。骆涛先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独 立董事职务，同时辞去审计委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后骆涛先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，骆涛先生的辞职将 导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东大会选举 产生新任独立董事前，骆涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事职责。 证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-041 康美药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职 务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...