公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为51.32亿人民币，同比下降3.54%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.16亿人民币，同比下降50.44%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为8.56亿人民币，较上年同期增长262.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为170.74亿人民币，较上年末增长8.87%[13] - 公司2023年末总资产为217.08亿人民币，较上年末增长7.59%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,345,661,450.61元、1,275,128,739.80元、1,256,557,307.55元、1,254,561,345.39元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为221,446,774.06元、59,440,765.88元、103,409,293.74元、31,940,797.68元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产对当期利润的影响分别为-22,906,308.30元、-245,000,117.32元、-4,796,469.18元[18] - 公司销售收入达到389.64亿元，同比下降11.14%；利润总额为17.22亿元，同比下降54.06%[22] - 公司2023年生产炭素制品21.76万吨，销量21.07万吨，营业收入51.32亿元，净利润4.16亿元，资产负债率15.04%[31] - 炭素业营业收入为47.07亿元，毛利率15.59%，较上年增长3.71%；采掘业营业收入为1.15亿元，毛利率38.03%，较上年增长15.15%[34] 公司发展战略 - 公司所处行业为石墨及炭素制品业，产品广泛应用于多个领域[23] - 公司拥有丰富的炭素制品生产、研发和销售经验，是主要炭素制品生产企业之一[24] - 公司在核心关键技术方面拥有自主知识产权，领先于行业[25] - 公司管理团队具备丰富的行业实践经验，能准确把握行业发展趋势[27] - 公司凭借技术和质量优势成长为全球领先的炭素制品供应商，竞争优势明显[27] - 公司不断提升行业优势地位，深化精细化管理，提质升级构建转型发展优势[28] - 公司积极研发数字平台，促进数字化与智能化深度融合，提高企业综合竞争力[29] - 公司牢固树立红线意识，从严抓好安全环保，注重环保要求和安全管理[29] - 公司发展战略包括坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施品牌战略，形成优先发展炭素新材料，重点发展石墨电极等[49] - 公司经营计划包括求真务实、开拓创新谋发展，完善战略发展规划，深耕主业、厚植优势、做强品牌，优化市场布局，提升核心竞争力[50] 公司治理与股东情况 - 公司在公司治理方面严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善治理架构和内部管理机制[55] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬变动情况[60] - 公司董事长马卓持股数为2,000股，报酬总额为14.52万元[60] - 公司董事张天军持股数为1,594,320股，报酬总额为79.67万元[60] - 公司董事党锡江持股数为2,801,957股，报酬总额为91.59万元[60] - 公司董事徐鹏持股数为670,560股，报酬总额为31.79万元[60] - 公司董事舒文波持股数为1,386,380股，报酬总额为0万元[60] - 公司董事江国利持股数为0股，报酬总额为26.38万元[60] - 公司监事会主席李新持股数为0股，报酬总额为0万元[60] - 公司监事石晋华持股数为0股，报酬总额为0万元[60]

业绩数据 - 截至2023年底资产总额217.08亿元[7] - 2023年销售炭素制品21.07万吨[7] - 2023年营业总收入51.32亿元[7] - 2023年归属母公司股东净利润4.16亿元[7] 公司运营 - 2023年召开股东大会7次、董事会15次、监事会7次[8] - 2023年披露公告152份[9] - 截至2023年底员工5104人[11] 企业地位与荣誉 - 全球最大炭素联合生产企业，世界第二大石墨电极供应商[5] - 拥有国家级企业技术中心等科研平台[6] - 荣获“最受投资者尊重的上市公司”等荣誉[6] 业务发展 - 产品畅销全国30多省市，远销60多国[5] 未来展望 - 2024年紧跟一带一路倡议抢抓双碳机遇[19] - 2024年加强股东权益保护重视回报[19] - 2024年为客户提供优质产品服务深化合作[19] - 2024年增强员工幸福感维护权益[19] - 2024年践行绿色发展打造花园式工厂[19] - 2024年产业赋能乡村发展助力振兴[19] 其他事项 - 2023年立项4个环保项目提高治理水平[16] - 通过国家级绿色工厂评审认定[16] - 在东乡县落地6个产业帮扶项目[17] - 2023年向慈善项目捐赠100万元[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情况 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年4月18日9:00 - 10:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5][7] - 会议地点为上证路演中心，方式为视频和网络互动[2][4][5][6][7] - 董事长马卓等多人将出席说明会[6] 投资者参与信息 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，会前可提问[2][7] - 联系部门为董事会秘书处，有电话和邮箱[8] 报告披露信息 - 公司于2024年4月2日披露2023年年度报告[3]

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情 ...

会议情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会7次，独立董事出席情况良好[4] - 董事会提名、战略委员会分别召开5次、2次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 子公司定向增发等表决程序合规，关联交易未损害公司及股东利益[6] - 无违规担保和资金占用，未侵害中小股东利益[7] 信息与内控 - 严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[7] - 深化完善内控体系，未发现重大缺陷[9]

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）2023 年年度报告及其摘要 公司监事会成员通过认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2023 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—018 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 财会〔2023〕21号，合理变更了相关会计政策。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 1 21 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、公司会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2023 ...