文章核心观点 - 天富能源参股公司天科合达与慕德微纳合作成立合资公司，推动AR行业技术创新与应用落地，为AR眼镜行业注入新活力 [1] 公司动态 - 天富能源参股公司天科合达与慕德微纳在徐州签署投资合同，共同出资成立合资公司 [1] - 天科合达凭借碳化硅衬底领域技术积累，为慕德微纳提供满足AR衍射光波导需求的高质量碳化硅衬底产品 [1] - 慕德微纳利用自身在微纳光学技术和AR光波导加工方面的优势，进一步优化AR衍射光波导的性能 [1] 行业趋势 - “AI+AR”时代加速到来，智能眼镜市场迎来爆发式增长 [1]

担保情况 - 公司为天源燃气提供5000万元担保，累计对外担保余额690200万元[3] - 2025年计划向全资子公司提供8亿担保，向天源燃气新增5亿[4] - 为天源燃气担保余额44200万元，占2023年经审计净资产5.8784%[13] 天源燃气数据 - 天源燃气注册资本12811万元[6] - 2023年营收74475.97万元，2024年1 - 9月营收60972.71万元[8]

电价调整 - 2025年1月起国网新疆电力售电价格降至0.305元/千瓦时[2] - 多地农业生产用电价格调至0.312元/千瓦时[2] - 多地工商业电价执行目录销售电价政策[3] - 部分师优化容（需）量电价标准[4] - 纺织服装等企业继续执行原电价政策[4] 财务影响 - 预计减少电费收入15735万元，减少购电成本7565万元[6] 未来展望 - 未来公司电力供应增量主要依靠国家电网[8]

担保情况 - 为天富集团提供1.2亿元担保，累计对外担保余额68.52亿元[3] - 为天富集团及其关联企业担保余额61.6亿元（含本次）[3] - 为子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额3.92亿元[13] - 为新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额3亿元[14] 天富集团数据 - 2024年9月末资产846.20亿元，负债625.48亿元，权益220.73亿元[7] - 2024年1 - 9月营收352.73亿元，净利润3.99亿元[8] 其他 - 累计对外担保余额占2023年末净资产91.1288%[13]

股东大会信息 - 公司于2025年1月1日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月16日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）合计559人，代表股份508,093,455股，占比36.9684%[7] 议案表决情况 - 《关于公司申请2025年度银行授信的议案》同意503,857,924股，占比99.1663%[9] - 《关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案》同意503,257,646股，占比99.0482%[10] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意27,013,776股，占非关联股东有效表决权85.4666%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人559人[4] - 出席股东所持表决权股份508,093,455股，占比36.9684%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及副总经理兼董秘出席会议[6][8] 议案表决情况 - 2025年度银行授信议案，A股同意票27,013,776，比例85.4666%[9] - 2025年度新增为子公司担保议案，A股同意票503,257,646，比例99.0482%[7] - 2025年度日常关联交易议案，A股同意票27,013,776，比例85.4666%[9][10] - 5%以下股东对担保议案，同意票41,481,906，比例89.5594%[10] - 议案3关联股东回避表决476,486,070股[11] 其他 - 见证律所北京国枫，律师张云栋、张晓武[12] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[13]

新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2025年1月16日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 | | --- | --- | --- | | | | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于公司申请2025年度银行授信的议案 | 否 | | 2 | 关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案 | 否 | | 3 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | 否 | （七）股东发言 （八）休会（统计 ...

股权变动 - 2023年12月26日，中新建电力集团以461,775,740股天富能源股份出资，占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日，天富集团转让447,731,020股（占总股本32.47%）给中新建电力集团并完成过户[1] - 2024年4月19日，天富集团转让14,044,720股（占总股本1.02%）给中新建电力集团并完成过户[2] 项目建设 - 2024年计划开展中新建电力石和4.6GW（一期2.6GW - A区1.3GW）光伏备案建设，总静态投资473,675.72万元，单位千瓦静态投资2,996.83元/kW[4] - 中新建电力石和光伏项目公司各方出资合计10亿元，天富能源出资3.98亿元，持股39.80%[4] - 兵团草湖经济技术开发区光伏项目总静态投资1,597.58万元，单位千瓦静态投资2,950元/kW，新公司注册资本400万元，天富能源出资204万元，持股51%[7] - 源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目总投资估算112.02亿元，单位投资4,243元/千瓦，项目公司注册资本22亿元，天富能源持股100%[8][9] 资产收购 - 2024年11月16日，公司收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产，资产含税评估价7,776.88万元，增值率8.28%[10] - 收购供热相关资产转让价格为6,471.66万元，供水相关资产转让价格为1,305.22万元[10] - 公司拟购买中天飞驰100%股权和中天荣聚100%股权，交易价格分别为27,551.00万元和9,065.00万元，合计36,616.00万元[14][15] 担保情况 - 报告期内，天富能源新增对天富集团及其关联方担保14.30亿元（未实施），实际新增担保15.70亿元（已实施），对子公司新疆天富天源燃气有限公司担保1.20亿元[19] 承诺事项 - 天富集团2002年2月28日、2007年6月、2012年2月起解决同业竞争承诺处于履行中[25] - 天富集团解决同业竞争承诺期限为2022年4月12日至今[26] - 天富集团规范和减少关联交易承诺期限为2022年7月25日至2027年[27] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性承诺期限为2023年12月26日至今[28] - 避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[30] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[31] - 中新建电力集团、天富集团承诺不与天富能源及其下属企业进行显失公允交易，不损害其及其他股东权益[32] - 承诺期限为2023年12月18日至今，履行情况为履行中[32] 其他事项 - 2024年1月8日公司审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[18] - 2024年8月19日公司审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》[18] - 购买资产暨关联交易事项经公司会议审议通过，无需提交股东大会审议[13][16] - 报告期内公司不存在主营业务调整情况[21] - 若天富能源2026年度向天富易通采购煤炭运输服务金额超当年煤炭运输服务采购总金额50%，天富集团2027年将转让天富易通控制权[27] - 新能源标的资产需实现全容量并网，符合战略且具盈利能力[30] - 非新能源标的资产需连续2年扣非后净利润盈利[31] - 天富能源存量借款担保余额由天富集团继续担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团担保[32] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保[32] - 2025年6月30日后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[32] - 2025年6月30日后天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保[32] - 天富集团及其关联方将按期归还借款，严格控制担保风险[32][33] - 天富能源为天富集团及其关联方提供的担保均已设置反担保措施[32] - 历史上天富集团及其关联方均按期或提前还款，未发生逾期还款情形[32] - 不存在由天富能源代为清偿或承担担保责任的情况[32]

公司基本信息 - 公司于2002年2月28日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[6] - 公司注册资本为1374397407元，股份总数为1374397407股[6][12] 股份收购与转让 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[25][26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会 - 董事会由9至12名董事组成，独立董事不少于三分之一[67] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 单一年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[89] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[60] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] 其他规定 - 公司合并、减资应10日内通知债权人，30日内公告[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[106]

资金相关 - 2025年公司申请不超98.50亿元银行授信额度[3] - 2025年21家银行对公司授信额度合计98.50亿元[4][5] - 2025年公司向子公司提供8亿元担保[7] 交易相关 - 2025年度预计关联采购不超6000万元等多项交易额度[15] 其他 - 修订《公司章程》相关条款无需股东大会审议[12] - 召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[17]