证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 150 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案； 同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信 额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司 本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应 链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。 | 序号 | 银行 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 148 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 60,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 675,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 606,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议及 2024 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为关 联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元， 用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借 ...

会议信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月23日召开[3] - 出席会议股东和代理人802人，持股56,747,204股，占比6.3199%[3] - 公司在任董监高出席会议[5] - 见证律所北京国枫律师事务所，认为会议合法有效[9] - 公告于2024年12月24日发布[11] 议案情况 - 收购关联方0.5GW光伏项目子公司100%股权，同意票数占比91.3376%[4] - 为天富集团多笔借款及融资业务担保议案通过，同意票数占比超85%[4][6] - 议案1和2关联股东回避表决476,486,070股[8]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0619 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

业绩总结 - 公司收到2023年7月 - 2024年6月居民电价补贴6945.57万元[3] - 补贴占2023年度归母权益0.94%[5] 其他信息 - 补贴发放单位为中新建电力集团[6] - 兵团居民用电终端价0.39元/千瓦时[4] - 补贴政策自2019年1月1日起执行[4]

业绩影响 - 公司两光伏项目原享补助，148团20MW地面分布式项目不再享受[2] - 预计减少公司当期收入7861.44万元[3] 后续情况 - 不影响公司整体可持续经营和正常运作[3] - 会计处理以会计师年度审计确认结果为准[3]

担保事项 - 公司拟为天富集团提供不超过14.30亿元担保[23] - 为天富集团在中行、新疆银行、渤海信托分别担保不超5亿、3.3亿、6亿[4][23] - 担保期限为议案通过后12个月内[24] 收购事项 - 公司拟3.66亿元收购中天飞驰和中天荣聚100%股权[11][12] - 中天飞驰经审计净资产2.69亿，评估值2.76亿[12] - 中天荣聚经审计净资产0.89亿，评估值0.91亿[12] 公司情况 - 中天飞驰截至2024年10月31日净利润 -0.06万元[16] - 中天荣聚截至2024年10月31日净利润 -0.02万元[17] 会议信息 - 2024年12月23日11点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议地点为新疆天富能源会议室[4] - 见证律师为北京国枫律师事务所律师[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月9日，实施期限至2025年1月23日[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元，价格上限8.84元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数463.52万股，占比0.34%，金额2400.49万元[2] - 价格区间4.79 - 5.72元/股[2] 时间节点 - 2024年1月31日首次回购，7月5日调整价格上限[4] - 2024年12月11日注销股份，后续办工商变更[7] 股份变动 - 回购前1379032607股，回购4635200股，注销后1374397407股[8] - 4635200股全部注销并减资[9]

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-1227号 展贡什公司 SMENT CO.,LTD 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 11 | | | 三、评估对象和评估范围 | | | 四、价值类型 13 | | | 五、评估基准日 13 | | | 六、评估依据 . | 14 | | 七、评估方法 17 | | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | | 九、评估假设 | | | 十、评估结论 . | 26 | | 十一、特别事项说明 | 29 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 31 | | 十三、资产评估报告日 . | 32 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构盖章 ... | 33 | ...

新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司 2024 年 10 月 31 日 财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2024)第 10782 号 新疆天富能源股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司财务报表,包括 2024年10月 31 日的资产负债表、2024年 10 月 1 日－10 月 31 日的利润表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司 2024 年 10 月 31 目的财务状况以及 2024年 10 月 1 日一10 月 31 日的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 ...