独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 1 本人 薛童 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业总收入51.75亿元，同比下降约18.72%[2] - 2024年半年度营业总收入111.05亿元，同比下降约17.06%[6] - 2024年前三季度营业总收入为162.2649330462亿元[12] - 2025年第一季度营业总收入43.46亿元，同比下降15.99%[17] 利润情况 - 2024年第一季度净利润9977.98万元，同比下降约22.05%[3] - 2024年半年度净利润1.68亿元，同比下降约40.29%[7] - 2024年前三季度净利润为1.9486060749亿元[14] - 2025年第一季度净利润2.51亿元，同比增长151.57%[18] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用3123.31万元，同比增长约117.21%[2] - 2024年半年度研发费用6168.64万元，同比增长约99.45%[7] 其他财务指标 - 2024年第一季度基本每股收益0.042元/股，同比下降约30%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.040元/股，同比下降约28.57%[4] - 2024年第一季度利息费用130.21万元，同比下降约89.50%[2] - 2024年半年度利息费用281.31万元，同比下降约90.57%[7] - 2024年上半年综合收益总额为1.6758039616亿元[8] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.6285749826亿元[8] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[8] - 2024年主营业务收入为110.8324836111亿元，成本为103.9647572348亿元[9] - 2024年前三季度营业总成本为159.9745922024亿元[12] - 2024年前三季度营业利润为3.3712321614亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.08元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.08元/股[15] - 2025年第一季度营业总成本40.92亿元，同比下降18.12%[17] - 2025年第一季度其他收益1084.44万元，同比下降73.89%[18] - 2025年第一季度投资收益878.98万元，同比下降40.21%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益5138.41万元，同比增长142.76%[18] - 2025年第一季度营业利润3.25亿元，同比增长182.27%[18] - 2025年第一季度利润总额3.22亿元，同比增长184.03%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.108元/股，同比增长157.14%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.108元/股，同比增长170%[19]

独立董事候选人声明与承诺 本人 魏颜 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 1 女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司 ...

制度修订 - 2025年4月30日审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 减持时间区间调整为不得超过3个月[3] - 明确信息披露豁免范围为国家和商业秘密[4] - 降低临时提案权股东持股比例[6] - 关联交易经独董过半数同意后提交董事会[8] 表述调整 - 多项制度将“股东大会”表述调整为“股东会”[1,2,3,4,5,6,7,8] - 删除有关“监事”“监事会”表述[1,2,3,4,5,6,7,8] 制度完善 - 完善信息披露事务管理制度相关要求[4] 后续安排 - 修订的第十二至十八项制度需提交股东大会审议[9]

董事会组成 - 公司第九届董事会由15名董事组成，任期3年[1] - 2025年4月30日审议通过选举第九届董事会相关议案[1] 股份持有情况 - 黄智华持有方大特钢股份493.5万股[6] - 敖新华持有270.74万股，徐志新持有292.35万股[8] - 梁建国等多人未持有方大特钢股份[5][9][10][11][13][14]

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名毛英莉为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格及5年以上会计岗位全职经验[5] 独立性及任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4][5] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超6年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月30日[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人 毛英莉 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 梁俊娇 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

独立董事提名 - 提名梁俊娇为方大特钢第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 候选人资格 - 最近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3] - 兼任境内上市公司数未超3家[3] - 在方大特钢连续任职未超六年[3] - 会计等岗位有5年以上全职经验[3]