独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 饶威 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 1 三 ...

纪要涉及的行业和公司 行业为钢铁行业，公司为方大特钢及方大集团 纪要提到的核心观点和论据 方大特钢一季度经营成果 - 盈利显著修复，归母净利润 2.5 亿元，同比增长 168%，利润总额 3.2 亿元，同比增幅 184%，得益于降本增效，毛利率同比提高 75.2%至 10.04%[3] - 生产上产量达 102.76 万吨，日均超万吨，轧钢工序创连续 4 天破 1.3 万吨新高；销售 102.86 万吨，建材销量增 4.73%，工程销售升 19.6%，转销率超 100%，工程直供比例攀升[4][5] - 创新成果多，完成 549 项小改小革，效益 471.78 万元，投入产出比提升 23.43%；与华为、宁德时代合作，聚焦多领域研发；计划三年引进 1500 名高层次人才[2][6] - 成本管控有效，吨材成本降 634 元，总影响成本约 6 亿元，虽销售价格影响降 4.5 亿元，但购销差价扩仍有 1.5 亿元毛利[2][8] - 产能 420 万吨左右不变，一季度盘点突破因下游接单和工程机械需求增加，产品毛利率为近三年最佳；弹簧扁钢订单应接尽接，市场占有率提至 50%[2][10][12] 公司战略规划 - 未来兼并整合方向不变，目标两三年内从 2000 万吨扩至 5000 万吨产能；预留电炉用于超高温亚临界发电及航氧项目规划，优化特钢品种结构[16] - 两到三年内将特钢占比提至 50%，通过新增产能和并购实现，虽产能指标转让暂停仍积极找并购标的[21] - 招聘每年 500 名硕博人才，解决员工老龄化问题，支持研究院新材料和特殊钢研发[23] 产业链合作 - 与航发、华为签数字 AI 合作协议，华为合作助数字化转型降本；与宁德时代在乘用车悬架系统零部件领域探讨合作，宁德时代拟在厂区建换电站降成本[28] - 宁德时代乘用车悬架系统用钢市场容量约 80 万吨/年，公司测算效益评估进入可行性[30] 市场情况 - 今年一季度国内重卡和挖掘机市场表现好，重卡需求旺盛[11] - 2025 年一季度螺纹钢等大众品类需求与去年四季度持平，二季度建材需求或好转但不明显；贸易战或使基建比例提高利好建材；部分省份减产通知利好价格稳定或上涨[37] 政策影响及集团应对 - 工信部钢铁行业示范条件关注高端化等六方面，方大集团绿色环保已公示影响小，高端产品生产或有影响，但盈利能力强获政府认可，江西减产压力不大[38][39] - 方大集团 2024 年 7 月起实施三年回购规划，股价跌破净资产会回购；大股东看好特钢板块，已增资 1.1 亿元，不排除再增资；近两年因战略发展分红比例低，后续预计提高，底线 30%[40] 资本开支计划 - 未来 3 - 5 年增加资本开支支持特钢板块战略转型，包括技改、设备更新和发电项目等[41] - 今年确定的发电项目 3 月动工，预计 11 - 12 月投产，投资约 5 亿元；自发电率预计超 85%，每吨钢铁成本降约 40 元[42][43] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 方大特钢螺纹钢等大众品类产品直销占比约 2% - 2.5%，以经销商渠道为主[7] - 公司小改小革奖励机制奖励比例高，实行奖大于罚机制激励员工创新[25] - 特殊钢商业模式重技术和附加值，生产柔性要求高，以销定产、小批量多批次，公司提升产品质量和服务增强客户粘性[26][27] - 乘用车市场悬架系统用钢供应商少，主要有南钢、中天和宝钢等，商用车市场竞争更激烈[31] - 一些钢铁企业采用气运运输原材料比铁路运输费用低，宁德时代换电站模式已被部分钢厂验证有成本优势，公司在论证测算[35] - 产业园近期合作增多，数量和质量提升[36] - 目前除发电项目外无明确大型项目计划，电炉产能指标购买和并购情况待定，并购选项目谨慎、审计长[44][45]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入43.46亿元，同比下降26.03% [1] - 归母净利润2.5亿元，同比上升167.99% [1] - 毛利率10.04%，同比增幅75.2%，净利率5.78%，同比增幅240.06% [1] - 扣非净利润2.09亿元，同比上升32.68% [1] - 每股收益0.11元，同比增157.14%，每股经营性现金流0.22元，同比减71.52% [1] 费用与负债 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.26亿元，三费占营收比2.89%，同比增78.91% [1] - 有息负债2.91亿元，同比下降13.84% [1] - 货币资金71.74亿元，同比下降9.14%，应收账款13.47亿元，同比上升14.73% [1] 资本回报与分红 - 2024年ROIC为1.15%，净利率1.17% [3] - 上市以来累计融资12.09亿元，累计分红128.27亿元，分红融资比10.61 [3] 现金流与偿债能力 - 货币资金/流动负债为85.14%，近3年经营性现金流均值/流动负债为18.68% [3] - 应收账款/利润达543.28% [3] 市场预期与基金持仓 - 证券研究员普遍预期2025年业绩3.55亿元，每股收益均值0.15元 [3] - 华安基金刘畅畅持有并增仓，其现任基金总规模58.56亿元 [3] - 华商可转债债券A持有1015.43万股，为持仓最多基金，规模10.61亿元 [4] - 华安产业精选混合A增仓972.27万股，华安品质甄选混合A增仓701.08万股 [4]

文章核心观点 2025年一季度钢铁行业供需矛盾突出，企业经营面临挑战，但方大特钢通过降本增效、把握政策机遇、技术升级和发展循环经济等举措，实现利润大幅增长且发展前景良好 [1][2][3] 行业情况 - 2025年钢铁行业供需矛盾突出，企业生产经营面临严峻挑战 [1] - 2025年1 - 2月全国规模以上工业企业利润总额同比降0.3%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损15.5亿元，营业收入同比降8.5% [1] 方大特钢业绩表现 - 2025年一季度利润总额3.22亿元，归属上市公司股东净利润2.5亿元，分别较去年同期增长184.03%和167.99% [1] - 2025年1 - 2月吨钢材利润在对标企业中排名前列 [1] - 2025年一季度建材销量同比增长4.73%，工程销量同比提高19.6%，产销率超100% [2] 方大特钢应对挑战举措 - 从生产、采购、销售、管理等环节入手，全方位推进降本增效 [1] - 以烧结提质增产、高炉稳顺攻关为抓手，促进铁、钢、轧日产稳定在万吨平台 [1] - 合理优化排产计划，平衡品规效益与生产效率关系 [1] - 树立设备本质安全管理理念，强化关键设备管控，提高设备经济运行能力 [1] 方大特钢发展机遇 - 江西省2025年重点招商引资项目规划涉及649个项目，总投资6716.09亿元，推进27个重大基础设施项目，为方大特钢提供发展机遇 [2] 方大特钢市场与产品策略 - 通过智能化工具动态分析市场需求，省内强化渠道管控，省外新增直供客户 [2] - 根据市场需求完善产品结构，研发与销售、生产团队紧密合作 [2] - 2025年新立项46项科研项目，涵盖智能制造、绿色低碳等领域，支撑产品高端化转型 [2] - 600MPa级热轧高强抗震钢筋入选《江西省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025年版)》，屈服强度较传统400MPa级钢筋提升60%，应用于重点建筑 [2] 方大特钢循环经济发展 - 围绕热量流做好工序衔接，精准调节参数，提升热量回收，自发电量同比增长25.04%，降低用电成本 [3] - 2025年3月21日超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目开工，建设两套65MW超高温亚临界发电机组 [3] 方大特钢优势 - 内需主导业务结构、区域市场优势及技术升级能力形成多重护城河，受海外贸易政策扰动较小 [3]

核心财务表现 - 一季度利润总额3.22亿元 同比增长184.03% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.5亿元 同比增长167.99% [1] - 小改小革投入资金119.25万元 产生效益471.78万元 投入产出比同比提升23.43% [3] 生产运营情况 - 铁产量完成季度计划105.53% 钢产量完成105.96% 材产量完成106.56% [1] - 自发电量同比增长25.04% 吨钢转炉煤气回收热值总量同比增加10.12万千焦 [3] - 产销率超过100% 建材销量同比增长4.73% 工程销量同比提高19.6% [1] 市场拓展策略 - 推广"钢厂直发至客户终端工地"模式 新增直发站点降低客户物流成本 [2] - 开发数家新客户 工程直供比例提升 加强省内渠道管控并拓展省外市场 [2] - 完善弹扁产品结构 研发销售生产团队协作生产契合市场需求产品 [2] 成本控制措施 - 控制原燃材料采购成本 灵活运用品种替代开拓新资源 [2] - 科学研判进口矿期货与现货价差 增加非主流矿采购量 [2] - 制定日平均发电攻关方案 优化煤气蒸汽平衡管理 强化设备点检 [3] 创新与数字化转型 - 2025年定为"创新年" 通过激励机制激发员工创新活力 [3] - 与华为合作数智化转型规划及AI大模型 与宁德时代子公司合作新能源研发 [4] - 2025年计划引进500名硕士博士 三年累计吸纳1500名高层次人才 [4] - 推进46个新立项科研项目 涵盖安全管控平台与高性能弹簧扁钢开发 [4]

财务数据与投资活动 - 公司2025年第一季度委托理财的底层资产阳光保险H股股票价格从2024年底的2.73港元/股上涨至3.39港元/股，涨幅24.2%，带动信托资产净值从2.034亿元增至2.494亿元，增值4597万元[4] - 控股股东方大钢铁计划增持公司股份金额5500万至1.1亿元，截至2025年4月23日已增持8833万元，持股比例从31.42%提升至32.34%[5] - 公司2024年第二次股份回购计划完成，累计回购2570万股（占总股本1.11%），均价4.28元/股，总金额1.1亿元[7] 关联交易与供应链 - 公司与关联方方大钢铁新增2025年日常关联交易额度3亿元，涉及煤、焦、矿等原材料采购，定价按市场价格执行[12][22][26] - 方大钢铁2023年经审计总资产1233.14亿元，营收1075.08亿元，净利润27.95亿元，资产负债率52.99%，具备履约能力[24] 经营数据与业务结构 - 2025年第一季度钢铁主业（含汽车板簧、弹簧扁钢等）营收占比未披露具体数值，但销售量中含对子公司销售弹簧扁钢2.81万吨[29] - 公司未披露2025年第一季度具体财务指标变动原因，但明确非经常性损益项目包含信托产品公允价值变动影响[2][4] 公司治理与信息披露 - 第八届董事会第四十九次会议审议通过2025年第一季度报告及新增关联交易议案，关联董事均回避表决[10][11][12] - 监事会确认第一季度报告编制符合法规要求，内容真实反映公司财务状况[15][17]

一季度业绩高增长公司 - 中国交建2025年一季度新签合同额5530.34亿元 同比增长9.02% 完成年度目标27% [1] - 方大特钢一季度净利润2.5亿元 同比增长167.99% 营业收入43.46亿元同比下降26.03% [2] - 中国巨石一季度净利润7.3亿元 同比增长108.52% 营业收入44.79亿元同比增长32.42% [3] - 澜起科技一季度净利润5.25亿元 同比增长135.14% 营业收入12.22亿元同比增长65.78% [4] - 上海雅仕一季度净利润974.87万元 同比增长129.78% 营业收入8.01亿元同比增长57.5% [5] - 北元集团一季度净利润8779.5万元 同比增长442.29% 营业收入21.93亿元同比增长0.5% [5] - 浙江医药一季度净利润4.09亿元 同比增长273.08% 营业收入22.55亿元同比增长0.28% [6] - 华北制药一季度净利润5749.16万元 同比增长216.72% 营业收入25.74亿元同比增长0.65% [7] - 亚钾国际一季度归母净利润3.84亿元 同比增长373.53% 营业收入12.13亿元同比增长91.47% [15] - 金凯生科一季度净利润4741.78万元 同比增长183.24% 营业收入1.76亿元同比增长41.83% [17] - 天山铝业一季度净利润10.58亿元 同比增长46.99% 营业收入79.25亿元同比增长16.12% [18] - 海泰科一季度归母净利润1391.96万元 同比增长5738.82% 营业收入1.92亿元同比增长37.2% [18] - 中元股份一季度归母净利润2622.86万元 同比增长192.35% 营业收入9948.81万元同比增长22.08% [19] 年度业绩与分红 - 华勤技术2024年净利润29.26亿元 同比增长8.1% 营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 拟每10股派现9元 [8] - 传音控股2024年净利润55.49亿元 同比增长0.22% 营业收入687.15亿元同比增长10.31% 拟每10股派现15元 [9] 股份回购计划 - 杰瑞股份拟以1.5亿元至2.5亿元回购股份 价格不超过49元/股 用于股权激励或员工持股计划 [10] 重大投资与收购 - 易成新能拟3549.7万元收购储能公司80%股权 并增资1亿元 完成后持有储能公司80%股权 涉足智能锂离子电池储能系统 [11] - 维信诺拟投资约50亿元设立昆山全球新型显示产业创新中心项目 建设柔性AMOLED技术开发平台 [12] - 四维图新与火山引擎签署战略协议 合作开发自动驾驶数据闭环和智能座舱拟人助手交互体验 [13] - 冀中能源拟8.98亿元收购段王煤业20.02%股权 [14]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-031 方大特钢科技股份有限公司 关于新增日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四十九次会议，非关联董事一致审议通过《关 于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司 （以下简称"方大钢铁"）2025 年预计新增日常关联交易金额 30,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于新增 日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志 新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立 董事同意并经董事会审计委员会表决通过。 （二）202 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-030 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2025 年第一季度报告》 相关内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年第一季 度报告》。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 赞成票 5 票，反对票 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-029 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表 ...