公司治理结构调整 - 董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，相关规则待股东大会审议[2] - 修订《中化国际股东会议事规则》等多项规则，废止《中化国际监事会议事规则》[5] 财务资助与资本增减 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[11] - 公司可在六种情况下收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等[11] 股份转让与交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] - 持有公司股份5%以上的董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[12] 股东权利与义务 - 股东连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份，可书面请求查阅、复制公司有关材料[13] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销违法决议[13] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[14] 公司决策与会议 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会，相关召集和通知有时间要求[16][17][18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事相关规定 - 有犯罪记录等情况的人员不能担任公司董事[31][32] - 董事每届任期不超过三年，任期届满可连选连任[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司[32][33] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审批[35][36] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[36] 独立董事规定 - 独立董事任职有股份、工作经验等限制条件[38][39] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[39] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名召集和主持[40] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可采用多种方式分配股利[45] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过[45] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[42] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[47] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[47]

业绩总结 - 2025年1 - 6月，合盛农业营业收入175,606.60万美元，利润总额 - 4,451.10万美元，中国准则下利润总额 - 1,925.50万美元[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，合盛农业合并总资产203,651.60万美元，总负债153,386.10万美元，资产负债率75.30%，净资产50,265.50万美元[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额29.08亿元人民币，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例23.11%[9] - 公司对合并报表外公司提供的担保累计余额21.97亿元人民币，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例17.46%[9] 股权结构 - 合盛农业实收资本952,655,008.46新加坡元，海南橡胶持股68.1%，公司持股29.20%，公众持股2.7%[5] 担保事项 - 合盛农业拟申请2亿美元融资，公司按29.2%持股比例提供5840万美元本金及对应利息等反担保[3][4] - 截至目前，公司已为合盛农业提供担保余额219,679.93万元人民币[3] - 本次担保事项已通过第十届董事会第十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议[4] - 担保方式为信用保证，期限为合盛农业本次融资存续期间内有效[5] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月29日14点30分在北京中化大厦会议室召开[1] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议5项议案，分别于8月28日及9月13日披露[7][8] 股权及登记信息 - 股权登记日为9月22日，A股股票代码600500，简称为中化国际[13] - 现场会议登记9月23日8:30 - 17:00在上海中化国际广场12楼公司董事会办公室进行[17] 其他信息 - 公告9月13日发布，可授权委托出席股东大会[18][19]

会议安排 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年9月12日通讯表决召开[2] - 将于2025年9月29日14点30分在北京中化大厦会议室召开2025年第四次临时股东大会[15][16] 规则修订 - 同意取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权[3] - 同意对4项公司治理文件进行修订，部分尚需提交股东大会审议[6][8][9][10][11] 担保事项 - 参股公司拟申请2亿美元融资，公司向海南橡胶提供5840万美元本金及对应利息等全部担保责任的反担保[12][13][14]

委员会成员构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[6] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举或更换[6] 独立董事规定 - 连续任职不超六年[6] - 提前解除职务或辞职致比例不符等，六十日内完成补选[7][8] 委员会职责 - 检查法规制度执行、监督评估内外部审计等[11] - 督导公司至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 审议公司审计部年度内部控制评价报告并提交董事会[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可召开临时会议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员不足二分之一提交董事会[24] 其他 - 公司做好决策前期准备，提供财务报告等资料[18][21] - 会议记录保存期限不低于十年[28] - 发现紧急情况和重大财务问题向董事会、股东会报告[15] - 主任委员召集主持会议，不能履职指定他人或董事会指定[22] - 一名委员不得接受超两名委员委托出席会议[23]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[4] - 六种情形下需召开临时股东会[6] 提议与请求相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意召开应在5日内发出通知[8] - 审计与风险委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意召开应在5日内发出通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意召开应在5日内发出通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会召开需保证全体股东平等出席权利，坚持朴素从简原则[17] - 股东可亲自或委托他人出席股东会并行使表决权，委托需书面形式[18] - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容[19] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[20] - 董事会和召集人应保证股东会正常秩序，制止干扰行为[21] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[22] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己股份无表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 股东会选举董事可实行累积投票制，对提案应逐项表决[24] - 股东发言需经主持人许可，每人发言时间不超5分钟[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施方案[31] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东对违反法律、行政法规的股东会决议，有权请求法院认定无效[33] - 股东对召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议，有权自作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，原议事规则同时失效[37] - 本规则解释权属于公司董事会[37] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37]

董事会组成与会议 - 董事会由八名董事组成，职工董事一名，独立董事比例不低于三分之一[3] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议应召开临时会议[13] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事会表决与决议 - 董事会会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[30] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] 投资与交易审议 - 年中调整后投资计划总额超年初批复额10%及以上需审议[56] - 单笔金额5亿元（含）以上投资项目需审议[56] - 公司与关联自然人交易30万元以上等情况需审议[58] - 公司单笔超500万元或年度累计超1000万元资产损失事项需审议[58] - 公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产3%需审议[59] - 公司及子公司对外担保总额达一定比例等担保情况需审议[59] - 交易金额5亿元以上各级子企业国有股权等相关交易需审议[60] - 金额超出最近一期经审计归属于母公司所有者权益3%等大额度资金运作事项需审议[61] - 公司单笔500万元以上捐赠、赞助事项需审议[65] 风险管理与诉讼处置 - 公司需处理年度风险辨识评估报告等重大风险管理策略和解决方案[67] - 境内标的额5亿元以上等案件需制定处置方案[67] - 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销等诉讼需处置[68] 其他事项 - 公司需制定董事会向经理层授权的管理制度和决策方案[69] - 公司其他需党委前置研究讨论的重要事项待处理[70]

公司基本信息 - 公司于2000年3月1日在上海证券交易所上市，首次发行普通股12000万股[6][7] - 公司注册资本为3588523593元，股份总数为3588523593股，均为普通股[9][19][20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[24][25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持有同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 持股5%以上股东6个月内反向买卖股票收益归公司，董事会收回[29] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅、复制公司材料[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求起诉[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工董事1名，外部董事占多数，独立董事比例不低于三分之一[111] - 董事会负责召集股东会，制订年度财务预算、决算方案等[112] - 董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书等，并决定其报酬和奖惩[113] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审批[115] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需提交股东会审议[116] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其配偶等不得担任独立董事[136] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[139] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[168] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[170] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[184][185] - 公司设总法律顾问1名[188]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年9月12日通讯表决召开[2] - 应到监事3名，实到3名，出席超半数[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订公司章程议案[2] 履职安排 - 股东大会通过前，第十届监事会及监事继续履职[3] - 通过后，监事会取消，监事职务免除，审计与风险委员会履职[3][4]

白银有色立案调查事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 公司主营铜锌铅金银等有色金属采选冶炼加工贸易 具备年产铜40万吨 铅锌40万吨 金50吨 白银800吨产能 [2] - 上半年营业收入445.59亿元同比下降15.28% 归母净利润亏损2.17亿元同比由盈转亏 [2] - 受贵金属价格上涨影响 9月初股价连续两日涨停 年内累计涨幅达52.52% [2] 环氧氯丙烷价格走势 - 现货价格达1.3万元/吨 9月以来涨幅近11% 年内累计上涨超40% 创2022年8月以来新高 [4] - 价格上涨主因供应端收紧与成本支撑 行业开工率仅50%-60% 多家企业装置处于停车状态 [7] - 上游原材料华东99.5%甘油价格达9250元/吨 周涨幅200元/吨 [7] - 预计2025年行业产量 需求量 市场规模将分别增长10.4% 7.8% 16.8% [7] 环氧氯丙烷产业链与主要企业 - 产品85%用于生产环氧树脂 下游应用于涂料 电子电器 复合材料等领域 [7] - A股7家概念股上半年合计归母净利润49.58亿元 同比增加超13亿元 [8] - 巨化股份拥有产能17.5万吨/年 上半年净利润20.51亿元同比增长146.97% [8][11] - 三美股份拟投资9万吨/年环氧氯丙烷项目 上半年净利润9.95亿元同比增长159.22% [8][11] - 南山铝业印尼项目规划年产16.5万吨环氧氯丙烷 上半年净利润26.25亿元同比增长19.95% [10][11] - 中化国际产能25万吨/年居首 但上半年亏损8.86亿元 [8][11]