监事会会议基本情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年8月27日在北京召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 出席人数符合规定 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 半年度报告合规性确认 - 半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会及证券交易所规定 [2] - 报告信息真实客观反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] 信息保密情况 - 参与报告编制和审议人员严格遵守保密规定 [2] - 未发生损害公司及投资者利益的行为 [2]

关于中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的审核意见 - 风险评估报告具备客观性和公正性 [1] - 中化集团财务有限责任公司具备开展业务的相关资质 [1] - 风险控制体系不存在重大缺陷 [1] - 与财务公司开展金融服务业务有利于提高公司资金使用效率 [1] - 符合公司与全体股东利益且不存在损害中小股东利益的情形 [1] 独立董事审议程序 - 审核基于《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关监管指引 [1] - 独立董事在查阅资料并了解情况后发表专项意见 [1] - 三位独立董事程凤朝、蒋惟明、钱明星均签署意见文件 [2]

主要产品经营数据 - 氯苯产品产量129,943.62吨、销量127,172.51吨、销售收入75,723.26万元 [1] - 氯碱产品产量1,173,138.18吨、销量390,802.41吨、销售收入59,837.47万元 [1] - 树脂产品产量164,669.30吨、销量144,996.16吨、销售收入182,474.76万元 [1] - 橡胶防老剂产量78,285.20吨、销量83,976.49吨、销售收入141,439.27万元 [1] 产品价格变动情况 - 氯苯产品平均售价从6,868.34元/吨降至5,954.37元/吨，同比下降13% [1] - 氯碱产品平均售价从1,611.59元/吨降至1,531.14元/吨，同比下降5% [1] - 树脂产品平均售价从11,635.39元/吨升至12,584.80元/吨，同比上升8% [1] - 橡胶防老剂平均售价从18,978.35元/吨降至16,842.72元/吨，同比下降11% [1] 原材料价格变动情况 - 纯苯采购均价从8,187.00元/吨降至6,023.48元/吨，同比下降26% [1] - 煤炭采购均价从792.00元/吨降至624.57元/吨，同比下降21% [1] - 丙酮采购均价从5,929.28元/吨降至5,221.84元/吨，同比下降12% [1]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任会计师事务所名称为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 毕马威华振首席合伙人为邹俊 为中国注册会计师[2] - 截至2024年底 毕马威华振有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署证券服务审计报告注册会计师超过300人[2] - 2024年毕马威华振经审计业务收入总额超41亿元 其中审计业务收入超40亿元[2] - 证券服务业务收入共计超19亿元 包括境内法定证券服务业务收入超9亿元和其他证券服务业务收入约10亿元[2] 会计师事务所业务规模 - 2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额约6.82亿元[3] - 审计客户行业覆盖制造业 金融业等16个主要行业[3] - 与公司同行业审计客户共59家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券相关民事诉讼案件 承担赔偿责任约270万元[3] 项目团队配置 - 项目合伙人段瑜华2006年取得注册会计师资格 2001年开始在毕马威华振执业 2004年开始从事上市公司审计 2022年开始为公司提供服务[4] - 签字注册会计师苟建君2010年取得注册会计师资格 2008年开始在毕马威华振执业 2010年开始从事上市公司审计 2023年开始为公司提供服务[5] - 质量控制复核人张楠2001年取得注册会计师资格 2003年开始在毕马威华振执业 2005年开始从事上市公司审计 2023年开始为公司提供服务[5] - 项目团队最近三年未受到任何刑事处罚 行政处罚或纪律处分[5] 审计费用安排 - 2025年财务报告及内控审计费用预计688万元 与去年持平[5] - 境外子公司法定审计费预计191万元 较去年增加 主要因新加坡 泰国人力成本增长及汇率变动[5] - 两项费用合计预计879万元[5] - 授权管理层可根据审计范围和内容变更协商确定最终费用[5] 聘任程序进展 - 审计与风险委员会审核通过 认为毕马威华振具备专业胜任能力和独立性[6] - 第十届董事会第十次会议全票通过续聘议案[6] - 聘任事项尚需提交股东大会审议通过后生效[6]

公司基本情况 - 中化集团财务有限责任公司于2008年6月4日在北京成立 持有金融许可证和企业法人营业执照 [1] - 公司股权结构为中国中化控股有限责任公司持股37% 中国中化股份有限公司持股35% 中化资本有限公司持股28% 实缴出资总额60亿元 [2] - 公司采用董事会领导下的总经理负责制 经营范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算等业务 [2][3] 内部控制体系 - 公司建立股东会 董事会 审计委员会三权分立的法人治理结构 新增合规管理委员会和司库工作部 [3][4] - 设立风险管理部和纪检室（审计部）对业务进行全方位风险管控 制定系列内部控制制度及业务管理办法 [4][6] - 资金管理遵循安全性 流动性 效益性原则 设置资金运营部实施精益计划管理 优先保障结算支付需求 [5][6] 信贷业务管理 - 采用客户信用评级+综合授信+利率风险定价体系 信贷审批委员会负责审议授信业务 [6][8] - 严格执行贷审分离制度 实行贷前调查 贷中审查 贷后检查的全流程风险管控 [8][9] - 票据业务严格按管理办法执行 风险管理部全程监控 投资比例不超过资本净额70% [9][10][11] 资金与结算管理 - 同业存放以安全优先为原则 严格审批流程 同业拆借建立多部门协同的组织体系 [5][6] - 结算业务实行分级授权管理 结售汇业务遵循前中后台分离原则 国际业务部负责定价 [12] - 信息系统采用先进资金管理系统 具备防火墙 入侵检测等安全设备 关键数据每日备份 [14] 经营与监管指标 - 2024年末资产总额703.74亿元 所有者权益129.74亿元 净利润5.81亿元 [15] - 2025年6月末资产总额706.04亿元 吸收成员存款571.68亿元 上半年净利润0.93亿元 [16] - 资本充足率12.33% 流动性比例61.45% 投资总额/资本净额67.85% 均符合监管要求 [16] 关联交易情况 - 截至2025年6月30日 中化国际在财务公司存款余额44.35亿元 贷款余额33.88亿元 [17] - 存款安全性和流动性良好 未发生延期支付情况 [17]

中化国际（控股）股份有限公司 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财 务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕 ...

产品价格 - 2025年1 - 6月氯苯产品平均价格5,954.37元/吨，较2024年降13%[2] - 2025年1 - 6月氯碱产品平均价格1,531.14元/吨，较2024年降5%[2] - 2025年1 - 6月树脂产品平均价格12,584.80元/吨，较2024年增8%[2] - 2025年1 - 6月橡胶防老剂平均价格16,842.72元/吨，较2024年降11%[2] - 2025年1 - 6月纯苯平均价格6,023.48元/吨，较2024年降26%[5] - 2025年1 - 6月煤炭平均价格624.57元/吨，较2024年降21%[5] 产品产销 - 2025年1 - 6月氯苯产品产量129,943.62吨，销量127,172.51吨，销售金额75,723.26万元[3] - 2025年1 - 6月氯碱产品产量1,173,138.18吨，销量390,802.41吨，销售金额59,837.47万元[3] - 2025年1 - 6月树脂产品产量164,669.30吨，销量144,996.16吨，销售金额182,474.76万元[3] - 2025年1 - 6月橡胶防老剂产量78,285.20吨，销量83,976.49吨，销售金额141,439.27万元[3]

中化国际（控股）股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"本公 司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经 原中国银行业监督管理委员会批准，2008 年 5 月取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日 在 北 京 成 立 的 有 限 责 任 公 司 。 现 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇。 2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，公司 金融许可证机构编码变更为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经河北雄 安 ...

中化国际（控股）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2025年8月27日在北京召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名，出席 会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 - 2 - 三、参与2025年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定， 无损害 公司和投资者利益的行为发生。 - 1 - 一、公司2025年半年度报告的编制和审议 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 27 日在北京召开。会议应到董事 7 名，现场会议实到董事 4 名，委托出席董事 3 名。其中董事庞小琳先生因工作原因无法出席，委托董 事长张学工先生代为出席并行使表决权；董事刘文先生因工作原因无法出席， 委托董事胡斌先生代为出席并行使表决权；独立董事钱明星先生因工作原因无 法出席，委托独立董事程凤朝先生代为出席并行使表决权，出席会议董事超过 全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过 ...