市场扩张和并购 - 拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权，构成关联交易[2] 交易进程 - 2025年7月16日股票停牌，预计不构成重大资产重组[2] - 2025年7月27日董事会审议通过交易相关议案，暂不召集股东大会[4] 交易保障 - 采取保密措施，登记内幕信息知情人，制作备忘录[3] - 独立董事审议通过交易相关事项[4] - 签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 股价情况 - 停牌前20个交易日公司股价从3.74元涨至3.86元，涨幅3.21%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素影响，累计涨跌幅未超20%[1][2] 其他 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌[1] - 说明发布于2025年7月29日[4]

交易信息 - 公司拟发行股份购买蓝星集团持有的南通星辰100%股权[11][80][117][123] - 发行股份每股面值1元，发行价格3.51元/股，定价基准日为2025年7月29日[16][81][139][142][154][155] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不构成重组上市[22][64][94][96] - 交易完成后南通星辰将成为公司全资子公司，预计提升资产规模、营收和净利润[27][79][80] 财务数据 - 2025年1 - 3月公司总资产5,315,082.49万元，净资产1,787,414.98万元，营业收入1,080,256.59万元，净利润 - 43,506.93万元[114] - 2025年3月31日公司资产负债率66.37%，毛利率3.06%，净利率 - 4.03%，基本每股收益 - 0.11元/股[114] - 2025年1 - 6月南通星辰营业收入236,975.29万元，利润总额18,483.98万元，净利润15,752.98万元[136] - 2024年南通星辰营业收入440,995.56万元，利润总额4,396.05万元，净利润4,630.27万元[136] - 2023年南通星辰营业收入464,854.08万元，利润总额6,008.80万元，净利润5,405.12万元[136] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股2,150,278,886股，持股比例59.92%[103] - 截至2025年3月31日，中化股份持股1,948,551,478股，持股比例54.30%，为控股股东[102][108] 风险提示 - 交易尚需满足多项条件，获批及时间不确定，存在因内幕交易等暂停、中止或取消的风险[55][174][175] - 化工行业政策变化、周期波动和竞争加剧可能影响标的公司经营和业绩[60][61][62][179][180][181] 合规承诺 - 各相关方承诺提供信息真实准确完整，承担法律和赔偿责任，锁定股份用于赔偿安排[4][8][39][40][41][42][46][50] - 控股股东及其一致行动人、董事等在交易期间无减持计划[187]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买蓝星集团持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组，具体认定将在重组报告书中分析披露[2] - 本次交易因交易对方蓝星集团与公司受同一控制，构成关联交易[3] - 本次交易不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 其他信息 - 截至2025年7月29日，公司在本次交易前12个月内无相关购买、出售资产情况[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 交易情况 - 本次交易不涉及立项、环保等报批事项[1] - 交易对方拥有标的资产完整所有权，过户无法律障碍[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性，改善财务状况[2] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易预计不新增重大不利关联交易或同业竞争[2] - 交易不会对公司独立性产生不利影响[2] 决策认可 - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年7月29日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料100%股权[1] 交易合规性 - 交易符合国家产业政策和法规规定[2] - 交易不会使公司不符合上市条件[3] 财务与合规情况 - 公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[6] - 公司及董事、高管无涉罪或违规立案调查情形[6] 交易影响 - 交易不会致财务重大不利变化，无新增重大同业竞争及关联交易[8] 资产情况 - 购买资产权属清晰，能按时办理转移，与主业有协同效应[8][9]

交易相关 - 本次交易构成关联交易[2][3] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[3] - 本次交易不构成重组上市情形[4] - 同意签署发行股份购买资产协议[2] - 拟提请股东大会授权董事会处理交易事宜[6] 会议与程序 - 独立董事会议于2025年7月25日召开[1] - 公司已履行现阶段交易相关法定程序[6] 股票情况 - 公司股票自2025年7月16日起停牌[4] - 停牌前20个交易日内股价累计涨幅未超20%[4] 过往交易 - 董事会召开日前12个月内未发生相关资产交易[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰100%股权[2] 其他信息 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] 股东情况 - 截至2025年7月15日前十大股东合计持股21.45亿股，占比59.78%[4]

市场扩张和并购 - 中化国际拟发行股份购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[2] 交易情况说明 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2] - 最近36个月内无因内幕交易被处罚或追刑责情形[2] - 不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 说明日期 - 说明出具日期为2025年7月29日[4]