会议出席情况 - 出席会议股东和代理人374人[3] - 出席股东所持表决权股份383,457,410股，占比31.7381%[3] 议案表决情况 - 修订《章程》议案同意票382,557,650，比例99.7653%[6] - 申请8亿授信业务议案同意票7,698,642，比例87.4696%[6] - 2025年度日常关联交易议案同意票7,465,082，比例84.8160%[6] 选举情况 - 吴振国等当选第八届董事会非独立董事[7] - 刘维等当选第八届董事会独立董事[12] - 史庆书等当选第八届监事会股东代表监事[12] 其他 - 关联股东2名，所持表决权股份374,655,908股[11] - 股东大会于2025年4月2日在山西太原召开[5]

授信业务 - 公司（含子公司）向兵工财务申请最高额8亿元授信业务[6][15] - 公司拟向兵工财务申请最高额8亿元集团授信，公司用3亿，晋西车辆用5亿[16] - 公司贷款业务不超1亿，晋西车辆不超2亿，授信期限一年[16] 股权结构 - 晋西机器厂等五方发起设立公司，修订后明确各发起人持股数额、比例[12] - 各发起人出资额合计9678.08万元，折股后占总股本100%[12] 关联交易 - 2025年向关联人购原材料预计9000万，超2024年实际4400.46万[17] - 2025年向关联人销售预计1.2亿，超2024年实际5704.75万[17] - 2025年接受关联人劳务预计5800万，超2024年实际4465.57万[17] - 2025年向关联人提供劳务预计1050万，超2024年实际422.81万[17] - 2025年在关联人财务公司存款预计最高时点额度10亿，与2024年相同[17] - 2025年在关联人财务公司贷款预计3亿[18] - 2025年在关联人财务公司开立票据等预计最高时点额度5亿，超2024年实际38683.3万[18] 人事选举 - 第八届董事会非独立董事候选人为吴振国、王秀丽、刘铁[22] - 第八届董事会独立董事候选人有刘维、贾小荣、王晓亮[33] - 第八届监事会股东代表监事候选人有史庆书、张少峰[35] 会议相关 - 2025年4月2日14点召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 第1项议案为特别决议案，其余为普通决议案[10] - 晋西车轴2025年第一次临时股东大会召开[33] - 第七届监事会成员任期即将届满[35] - 第八届监事会股东代表监事候选人需3%以上股份股东推荐[35]

独立董事提名 - 提名人提名刘维为晋西车轴第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录判定 - 直接或间接持股1%以上等三类人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[6] - 被提名人在晋西车轴连续任职未超六年[6] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[6]

提名信息 - 提名人提名贾小荣为晋西车轴第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2075年3月4日发布声明[7] 任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在晋西车轴连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在晋西车轴连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月4日[6]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不属于特定持股股东及亲属[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计专业教授职称等条件[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称、博士学位及5年以上全职经验[6] - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3]

公司会议 - 公司于2025年3月10日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 业务申请 - 公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请最高额80,000万元以内的授信业务[1] 交易计划 - 公司2025年度日常关联交易计划基于正常生产经营需要进行合理预计[1]

授信业务 - 公司（含子公司）拟向兵工财务申请最高80000万元以内授信业务[3] - 过去12个月已使用34626.58万元[4] - 此次公司用30000万元，晋西车辆用50000万元[10] 财务信息 - 公司持有兵工财务9000万股，持股比例1.42%[9] - 2024年兵工财务营收141117万元，净利润52213万元[9] 决策情况 - 2025年3月10日董事会审议通过授信议案[14] - 独立董事同意申请授信业务议案[14]