公司财务决策 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月5日以通讯表决方式召开第八届第五次董事会会议 [2] - 会议审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中交通运输设备制造业占比98.99% [2] - 其他业务收入占比1.01% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 600495 [2] - 收盘价为5.12元 [2]

现金管理 - 最高额度不超50,000万元[2][4][13] - 期限自2025年8月5日会议通过起1年内有效[2][7][8] - 受托方为商业银行等金融机构[2] 资金与产品 - 资金源于闲置自有资金[5] - 产品为安全高、流动性好、期限不超12个月的金融机构投资产品[2][6] 管理监督 - 证券部和财务部跟踪进展控风险[10] - 审计与风险管理部监督执行情况[10] - 独立董事可监督检查，必要时聘请审计[10] - 财务部建台账做好账务核算[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年8月5日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 资金管理 - 监事会同意公司不超8亿闲置募集资金现金管理[2] - 表决结果赞成3人，反对0人，弃权0人[3] - 监事会同意公司不超5亿闲置自有资金现金管理[5] - 表决结果赞成3人，反对0人，弃权0人[6]

资金募集 - 2013年8月公司非公开发行A股股票117,272,724股，每股11元，募资129,000万元，净额126,113.7万元[1] 资金投向 - 马钢 - 晋西轮轴项目投资32,113.7万元，基地建设一期84,000万元，补流10,000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超80,000万元闲置募资现金管理，期限不超1年，可循环使用[8][9] - 2025年8月5日董事会、监事会审议通过该议案[20][21] - 保荐人认为合规，提请用剩余募资[22] 管理监督 - 证券部和财务部跟踪，审计与风险管理部监督[18][19] - 独立董事可监督检查，必要时聘机构审计[19]

新策略 - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金效率获收益[1] - 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理以提高资金效率获收益[2]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌0.33% [1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点 深证成指下跌0.17%至10991.32点 [1] - 板块主力资金净流出1.61亿元 游资净流入5073.09万元 散户净流入1.1亿元 [2] 个股涨跌表现 - 长青科技领跌板块 跌幅2.12% 收盘价21.68元 [2] - 高铁电气涨幅最高达3.59% 收盘价8.94元 [1] - 中国中车成交额达7.02亿元 为板块最高 股价下跌1.08% [2] 资金流向特征 - 时代电气获主力净流入646.07万元 占比3.97% [3] - 神州高铁获游资净流入1315.35万元 占比12.19% [3] - 高铁电气主力净流入569.24万元 占比11.73% [3] - 鼎汉技术散户净流入503.89万元 占比6.67% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召开日期为2025年8月19日14点30分 [1] - 召开地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过 [2] - 议案内容已于2025年6月19日在指定媒体披露 [2] - 特别决议议案数量为1项 [4] - 无对中小投资者单独计票的议案 [4] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员可参会 [7] - 公司聘请的律师可参会 [8] 会议登记 - 登记时间为2025年8月13日8:30-11:30及14:30-17:30 [11] - 登记地点为太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 [11] - 联系人于凡母旭华 联系电话0351-6628286 [11] - 可通过信函或传真方式登记 [10] 其他事项 - 股东大会会期为一天 [11] - 与会股东交通及食宿费用自理 [11] - 公司使用上证信息股东会提醒服务推送参会信息 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月19日14点30分在山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [2] - 议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过 已在上交所网站披露 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 并提供一键通投票服务 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月12日 登记在册的A股股东有权参会 [6][7] - 登记时间为2025年8月13日8:30-17:30 可通过现场、信函或传真方式登记 [7] - 登记地点为太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 邮编030027 [8] - 联系人于凡、母旭华 联系电话0351-6628286 [8]

会议基本信息 - 会议为晋西车轴股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年8月19日 交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 通过上交所交易系统及互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 [1] 审议事项 - 审议关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [2][3][5] - 修订主要依据为新《公司法》和中国证监会2025年3月发布的《上市公司章程指引》 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5][6][7] - 新增控股股东和实际控制人专节规定 [6] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节规定 [6][7] - 新增董事任职资格 职工董事设置 董事及高管职务侵权责任承担条款 [6][7] - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损 [7] - 完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序 [7] 表决规则 - 议案为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 表决统计由两名股东代表 一名监事和见证律师共同参与 [3][4] - 表决结果当场以决议形式公布 [4]