公司业绩 - 2025年上半年营业收入约6.08亿元，同比增加41.73% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约1390万元，实现扭亏为盈 [2] - 2025年上半年基本每股收益0.01元，较2024年同期的亏损0.02元有所改善 [2] 财务对比 - 2024年同期营业收入约4.29亿元，2025年上半年同比增长41.73% [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1984万元，2025年上半年实现盈利1390万元 [2]

财务表现 - 报告期营业收入6.08亿元 同比增长41.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1390.09万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

公司管理架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高管每届任期三年[2] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权，承担经营决策失误责任[5][6][8][9] 总经理办公会 - 会议通知提前2日发出，记录保存10年[13] - 由总经理主持，可指定副总经理召集，高管出席[12] 细则情况 - 细则经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[15]

审计委员会组成 - 成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、监督内部控制等[7][8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[7] 内部审计关系 - 内部审计部门向审计委员会报告工作，审计报告等须同时报送[9] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事项检查一次[10] 财务报告相关 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提建议交董事会审议[11] - 发现财务报告问题应及时报告披露，督促整改并监督落实[14] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[16] - 作出决议应经成员过半数通过[16] 信息披露 - 须披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[20] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[20] - 履职发现重大问题触及披露标准须及时披露事项及整改情况[20] - 提审议意见未被采纳须披露事项并说明理由[20] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[20] 实施细则 - 自公司董事会审议通过之日起施行[22] - 解释权归属公司董事会[22]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员三至五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 投资评审小组和 ESG 工作组组长可列席[11] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[11] - 实施细则经董事会审议通过施行，解释权归董事会[14]

董事离职情形 - 董事离职包括任期届满未连任、主动辞职等情形[4] 离职生效与披露 - 董事辞职报告提交日起生效，公司应二日内披露[4][5] 解除职务规定 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续与义务 - 董事离职后五日内办妥移交手续，任职承诺仍需履行[8] - 对公司商业秘密保密至公开，擅自离职需赔偿损失[9] 股份转让限制 - 离职董事六个月内不得转让股份，任期届满前离职有减持限制[11] 持股变动监督 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[20]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护公司和投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] 审批与保存 - 申请暂缓、豁免披露需相关负责人填表交证券部，董秘审核[7] - 符合条件信息董秘登记，董事长签字后证券部归档保存十年[7] 报送与追责 - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[8] - 违规人员将被追究责任并惩戒[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[10] 独立董事任期与履职 - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务，公司应披露理由依据[13] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[13] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[14] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事职权与费用 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席董事会且不委托参加，30日内提议解除职务[17] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[23] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[24] - 会议资料保存至少10年[24] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] - 制度自股东会审议通过施行，解释权属董事会[27]

募集资金存放与使用检查 - 审计与风险管理部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[2] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[30] 协议签订与终止 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签订新协议并公告[8] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] 专户管理 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[6] 资金归还与置换 - 补充流动资金的募集资金到期日前2个工作日归还专户[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，六个月内置换[16] - 以自筹资金支付相关事项后，六个月内用募集资金置换[17] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性[13] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[13] - 募投项目预计无法按期完成，延期实施需董事会审议通过[16] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月且不得质押[18] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不超过12个月[19] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[22] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[23] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议通过[23] 审计披露 - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一并披露[30] - 年度结束后，董事会在报告中披露核查报告和鉴证报告结论性意见[31] 办法施行 - 本办法自股东会通过之日起施行，原办法废止[35]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，提前3天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 考评经述职、评价等程序报董事会[8] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[14]