公司募集资金项目变更 - 公司拟将已结项项目"轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）"进行部分变更，将原项目结余募集资金中的2895万元投入新项目"系列产品关键结构件加工能力建设项目" [1] - 本次变更投向的募集资金占公司非公开发行股票募集资金净额的2.3%，新项目投资总额2895万元，全部使用募集资金投入 [1] - 公司第八届董事会第七次会议已审议通过相关议案，该事项尚需提交公司股东会审议 [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：交通运输设备制造业占比98.99%，其他业务占比1.01% [1] - 截至发稿，公司市值为61亿元 [1]

募资相关 - 2013年8月公司非公开发行11727.27万股，每股11元，募资129000万元，净额126113.7万元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投资84000万元，2023年末结项，实际投入63001.95万元，结余20998.05万元[3] 资金投入 - 2025年5、6月，公司将结项项目结余的2986万元投入技改项目[4] - 2025年9月，公司拟用结余的2895万元投入建设项目[5] 新项目情况 - 新项目投资2895万元，建设期24个月，新增或改造设备15台（套），改造工房1935.20m²[9][10] 项目影响与风险 - 产品结构调整为新项目实施奠定基础[11] - 变更募投项目助提升生产能力，提高资金使用效率[14] - 变更募投项目存在市场、技术、折旧影响利润等风险[15] 决策进展 - 2025年9月29日董事会和独立董事会议同意变更事项并提交股东会审议[18]

募集资金 - 2013年8月非公开发行股票募资129000.00万元，净额126113.70万元[3][4] - 变更投向募集资金2895.00万元，占净额2.30%[5] 项目投资 - 原项目计划投资84000.00万元，实际投资63001.95万元[7] - 2025年将原项目结余2986.00万元投入新项目[9] 新项目情况 - 新项目总投资2895.00万元，建设期24个月[11][12] - 新项目税后财务内部收益率5.38%，回收期9.88年[16] 决策进展 - 2025年9月29日董事会通过变更议案，待股东会审议[6] - 独立董事、保荐机构同意变更募投项目[19][21]

业绩相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，报酬66万元[11] 项目情况 - 原“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”2023年结项[20] - 拟用部分结余募集资金2895万元投入新项目[20] - 新项目建设周期24个月，总投资2895万元[20][21] - 新项目税后财务内部收益率5.38%，投资回收期9.88年[24] 未来策略 - 紧跟国家战略和装备规划提升竞争力[27] - 建立全流程质量管理体系[27] - 产线设计融入柔性化和可升级理念[27] - 重视核心技术人才引进培养，健全激励机制[27] 制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》等制度[13][15][17] 项目风险 - 变更募集资金投资项目有市场、技术、利润影响风险[25]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月20日14点30分在山西太原晋西宾馆会议室召开[2] - 网络投票2025年10月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次股东会审议5项非累积投票议案，含续聘会计师事务所[4] 其他信息 - 议案相关内容2025年8月20日、9月30日在媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、5[6] - 股权登记日为2025年10月13日[9] - 登记时间为2025年10月14日[13] - 登记地点为太原市公司证券部[13] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[10] - 股东大会会期一天，股东交通及食宿费用自理[13]

投资项目变更 - 原计划投资8.40亿元的"轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）"已结项 [1] - 公司将剩余募集资金中的2,895.00万元投入新项目"系列产品关键结构件加工能力建设项目" [1] - 新项目预计建设周期为2年 [1] 项目影响与目标 - 新项目旨在提升公司精密机加能力和系列产品配套加工保障能力 [1] - 此次变更旨在提高募集资金使用效率 [1] - 变更将促进公司产品结构优化调整和多产业融合发展 [1] 审批程序 - 公司已履行必要审批程序 [1] - 变更事项将提交股东会审议 [1]

募集资金变更 - 公司拟将已结项项目"轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）"的结余资金2895万元变更用途 [1] - 变更后资金将投入新项目"系列产品关键结构件加工能力建设项目" [1] - 变更资金占非公开发行股票募集资金净额的2.30% [1] 新项目概况 - 新项目总投资额为2895万元，全部使用募集资金投入 [1] - 项目建设期为2年 [1] - 项目旨在补充公司生产能力短板并保障订单交付 [1] 变更目的与审批程序 - 变更募集资金旨在提高资金使用效率 [1] - 公司董事会已于2025年9月29日审议通过该议案 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] - 公司独立董事和保荐机构均对该变更发表了同意意见 [1]

晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第五次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年9月28日以通讯表决方式 召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，就关 于变更部分募集资金投资项目的议案发表如下审查意见： (刘 维) (贾小荣) 1 1毫元 (王晓亮) 晋西车轴股份有限公司 2025 年 9 月 28 日 审查意见 我们认为：公司本次变更募投项目是基于公司经营发展实 际和产业规划布局做出的必要调整，有助于提高募集资金使用 效率，符合公司和全体股东的利益。公司对变更部分募投项目 事项进行了充分的分析论证，并履行了必要的决策程序，符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在损害公司及 股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同 意本次变更募 ...

动车组产量数据 - 2025年5月中国动车组产量为233辆 同比增长1356.3% [1] - 2025年1-5月中国动车组累计产量达804辆 累计增长178.2% [1] 相关上市公司 - 行业涉及中国中车 中国通号 思维列控 京沪高铁 晋西车轴 神州高铁 康尼机电 辉煌科技 天宜上佳 威奥股份等企业 [1] 数据来源 - 数据源自国家统计局与智研咨询报告 [1]

募集资金基本情况 - 2013年8月非公开发行A股11,727.27万股 每股发行价11.00元 募集资金总额129,000.00万元[1] - 扣除主承销商发行费用2,680.00万元后募集资金金额126,320.00万元 实际净额126,113.70万元[1] - 资金于2013年8月7日全部到账 经瑞华会计师事务所审验[1] 募集资金用途变更 - 2025年5月28日董事会及监事会审议通过变更部分募集资金投资项目[2] - 将结余资金2,986.00万元从"轨道交通及高端装备制造基地建设项目"转入"高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目"[2] - 2025年6月18日年度股东大会审议通过上述变更事项[2] 三方监管协议签署 - 2025年9月18日与交通银行山西省分行、国泰海通证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[2] - 协议符合上海证券交易所监管要求 对募集资金实行专户管理[2] - 专项账户账号141141250015003095532 截至2025年9月8日余额0万元[3] 专户资金使用规范 - 专户仅限用于高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目[3] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构[4] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构[4] 保荐机构监管职责 - 国泰海通证券作为保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督[3] - 可通过现场核查、书面问询等方式行使监督权[4] - 指定保荐代表人寻国良、田方军可随时查询专户资料[4] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[5] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合核查时 公司可单方面终止协议[5] - 保荐机构发现未按约定履行协议时需向上海证券交易所书面报告[5]