文章核心观点 中国动力董事姚祖辉因个人原因辞职，不影响董事会正常运作 [1] 分组1 - 姚祖辉因个人原因辞去中国动力第八届董事会董事职务 [1] - 姚祖辉辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 姚祖辉辞职未使董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [1]

2025年一季度净利润预计情况 - 公司2025年一季度预计实现归属于母公司所有者的净利润30,000万元到45,000万元，同比增加240.48%到410.73%[5][8] - 公司2025年一季度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,000万元到42,000万元，同比增加423.36%到685.05%[5][8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[6] 2024年一季度财务数据 - 公司2024年一季度归属于母公司所有者的净利润为8,811万元[10] - 公司2024年一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,350万元[10] - 公司2024年一季度每股收益为0.04元/股[11] 业绩增长原因 - 全球造船市场景气度提升，柴油机板块子公司销售规模增长，公司实施“成本工程”降本增效[12] - 公司船用机械销售规模扩大，毛利率较高的产品订单增长[13] 业绩预告审计及准确性说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据将在2025年一季度报告中披露[9][14] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[15]

文章核心观点 公司召开相关会议审议多项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、评估“提质增效重回报”行动方案执行情况、制定新行动方案及董事长代行董事会秘书职责等，同时变更持续督导机构并签署募集资金专户存储监管协议 [2][50][53][34] 监事会会议 - 2025年4月3日上午9:30召开第八届监事会第十一次会议，应出席监事5名，实际出席4名，监事刘文斌因工作未出席，会议由徐万旭主持 [1] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金议案，2025年计划补充总额不超398,554.25万元，子公司补充限额不超拨付募投项目建设资金50%，使用期限不超12个月 [2] - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金符合法规，不影响募投项目，能提高资金使用效率，无损害股东利益情形，表决同意该议案 [3][4] 董事会会议 - 2025年4月3日上午9:00召开第八届董事会第十一次会议，应出席董事11名，实际出席11名，8名通讯表决，会议由董事长李勇主持，监事和高管列席 [46][47] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金议案，内容同监事会审议议案 [48] - 审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告〉的议案》 [50] - 审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，方案涵盖深耕主业、创新驱动等多方面措施 [53] - 审议通过《关于董事长代行公司董事会秘书职责的议案》，自2025年4月8日起由董事长李勇代行该职责 [56] 闲置募集资金补充流动资金 - 经证监会核准，2016年公司募集配套资金净额1,338,051.97万元，2024年3月曾使用不超398,554.25万元闲置资金补充流动资金，截至2025年3月24日已归还 [10][11] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额88,998.28万元，募投项目资金使用情况有调整 [12][14] - 本次计划补充流动资金总额不超398,554.25万元，子公司补充限额不超拨付募投项目建设资金50%，使用期限不超12个月，到期归还，不影响募投项目，仅限主营业务使用 [15] - 监事会和中信建投证券认为该计划符合法规，不影响募投项目，无损害股东利益情形 [18][21] “提质增效重回报”行动方案 - 公司2024年8月制定实施该方案并取得阶段性成效，将长期持续开展 [23] - 措施包括深耕主责主业，聚焦军工、推动产业发展、推进重组项目；创新驱动发展，推动产业升级，解决“卡脖子”难题；深化价值创造，提升分红和回报能力；畅通交流渠道，展示公司价值；健全治理机制，合规运营；优化考核分配，强化“关键少数”责任 [23][25][27] 变更持续督导机构 - 2016年和2020年公司两次募集配套资金，中信证券、华融证券分别担任独立财务顾问 [35][36] - 2024年公司筹划资产重组，聘请中信建投为独立财务顾问，持续督导期自重组实施完毕起当年剩余时间及其后一个完整会计年度 [38] - 中信建投承接中信证券、华融证券延续的持续督导工作，公司终止与中信证券相关协议，与中信建投及银行重新签署《募集资金专户存储监管协议》，账户未变 [39][40] - 截至2024年6月30日，2016年项目募集资金余额88,998.28万元 [41] 董事长代行董事会秘书职责 - 2025年1月7日董事会同意董事、总经理施俊代行董事会秘书及财务总监职责，截至目前施俊代行将满3个月 [56][58] - 自2025年4月8日起，由董事长李勇代行公司董事会秘书职责 [56]

文章核心观点 公司第八届监事会第十一次会议审议通过使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案，监事会认为该使用方式合规合理且必要，表决通过此议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议名称为中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第十一次会议 [1] - 会议于2025年4月3日上午9:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月25日以专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 公司应出席监事5名，实际出席4名，其中3名通讯表决，监事刘文斌因工作未出席，会议由监事徐万旭主持 [1] - 会议召开符合相关法律及公司章程规定 [1] 审议议案内容 - 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》 [1] - 2025年计划临时补充公司及下属子公司流动资金总额不超过398,554.25万元，子公司补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的50%，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月 [1] 监事会意见及表决结果 - 监事会认为使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合相关法律法规规定，不抵触募投项目实施计划，不影响正常进行，未变相改变投向 [2] - 认为能提高资金使用效率，具有合理性及必要性，不损害公司及其股东尤其是中小股东利益 [2] - 表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过 [2]

文章核心观点 公司变更持续督导机构为中信建投证券，承接此前项目督导工作，并重新签署募集资金专户存储监管协议 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 2016年经核准向特定对象非公开发行45,242.53万股A股，发行价每股29.80元，募集资金1,348,227.30万元，扣除费用后净额1,338,051.97万元，中信证券任独立财务顾问 [1] - 2020年经核准发行150,000.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金1,500,000,000.00元，扣除费用后净额1,488,000,000.00元，中信证券及华融证券任独立财务顾问 [2] 本次资产重组情况 - 公司聘请中信建投为本次资产重组独立财务顾问，持续督导期自实施完毕当年剩余时间及其后一个完整会计年度，黄多等4人任主办人 [2] 持续督导承接情况 - 2016年项目持续督导期至2017年12月31日，资金未使用完毕；2020年项目持续督导期至2021年12月31日，资金按计划使用完毕，但可转债未完全转股 [3] - 中信建投承接中信证券2016年项目及中信证券、华融证券2020年项目的持续督导工作 [3] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年6月30日，2016年项目募集资金余额88,998.28万元，存放于多个公司在中信银行、进出口银行、浦发银行的账户 [5] 《募集资金专户存储监管协议》主要内容 - 资金用于投向项目，不得他用，遵守相关法律法规 [6] - 中信建投监督资金使用，按规定履行保荐职责，至少每半年现场调查一次 [7] - 银行应配合中信建投查询，公司支出超净额20%需通知中信建投 [7] - 更换主办人需通知相关方，不影响协议效力 [8] - 出现违规等情况，相关方可终止协议，违约方赔偿损失 [8] 备查文件 - 《募集资金专户存储监管协议》 [8] - 《财务顾问协议》 [8] - 《独立财务顾问及承销协议书之终止协议》 [8]

募集资金情况 - 2016年非公开发行45242.53万股，发行价29.80元/股，募资1348227.30万元，净额1338051.97万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入1291830.89万元，专户余额88998.28万元[6] 资金使用安排 - 2024年3月25日同意使用不超398554.25万元闲置募集资金临时补流，2025年3月24日已归还[8] - 本次董事会同意使用不超398554.25万元闲置募集资金临时补流，子公司补流限额为拨付募投项目建设资金的50%[10] 子公司补流上限 - 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司拟补流上限9000.00万元[11] - 上海中船重工船舶推进设备有限公司拟补流上限18650.00万元[11] - 上海齐耀重工有限公司拟补流上限35750.00万元[11] - 武汉长海电力推进和化学电源有限公司拟补流上限66625.00万元[11] - 风帆有限责任公司拟补流上限83700.00万元[11] 决策审批情况 - 闲置募集资金临时补流计划经第八届董事会第十一次会议审议通过[13] - 2025年4月3日第八届监事会第十一次会议审议通过该议案[15] 各方意见 - 监事会同意使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金[16] - 中信建投证券核查认为决策程序符合要求，不影响投资计划等[17] - 持续督导机构对该事项无异议[17]

业绩数据 - 2024年预计归母净利润11.7亿 - 14亿元，同比增50.10% - 79.61%[1] - 2024年预计扣非归母净利润9.82亿 - 12.12亿元，同比增75.75% - 116.91%[1] - 2024年底市值较2023年底同比增长近40%[8] 公司行动 - 2024年11月启动资产重组项目，聚焦船舶动力系统核心领域[2] - 2024年11月特别分红，每10股派0.3138元，合计派现7064.32万元[7] - 2024年通过分红合计派发现金股利超3亿元[7] 会议活动 - 2024年召开业绩说明会4场、参加策略会34场、接待调研20场400人次[8] - 2024年组织召开股东会5次，董事会10次，监事会11次，审议议案128项[10] 信息披露 - 2024年披露定期报告4份、专项公告81份、备案文件300余份[12] - 2020 - 2024年连续五年获上交所信息披露A级评价[12]

融资情况 - 2016年非公开发行45,242.53万股A股，发行价每股29.80元，募资1,348,227.30万元，净额1,338,051.97万元[3] - 2020年发行1,500万张可转换公司债券，募资150,000.00万元，净额1,484,832,358.49元[4] 项目进展 - 2024年10月26日发布筹划资产重组停牌公告，11月8日发布相关预案[6] - 2016年项目持续督导期至2017年12月31日，2020年项目至2021年12月31日[7] 资金余额 - 截至2024年6月30日，2016年项目募集资金余额为88,998.28万元[9] 资金存放 - 2016年项目中多家公司在中信银行相关支行有活期存款[9][10] 监管安排 - 中信建投承接2016年和2020年项目持续督导工作[7] - 中信建投至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行现场调查[12] - 开户银行按月出具专户对账单并抄送给中信建投[12] - 公司支取金额超规定应通知中信建投并提供支出清单[12] - 开户银行违规公司可终止协议并注销专户[13] - 中信建投发现未履行协议应向上海证券交易所书面报告[13]

公司治理 - 2025年1月7日公司召开第八届董事会第十次会议[2] - 会议审议通过施俊代行公司董事会秘书及财务总监职责的议案[2] - 截至目前施俊代行董事会秘书职责将满3个月[2] - 2025年4月8日起董事长李勇代行公司董事会秘书职责[2] 证券信息 - 证券代码为600482，证券简称为中国动力[1] - 债券代码为110808，债券简称为动力定02[1]

资金使用 - 本次使用闲置募集资金临时补流限额不超398,554.25万元，期限不超十二个月[3] - 2024年3月25日同意使用不超398,554.25万元补流，2025年3月24日已全部归还[4] - 子公司补流限额不超公司拨付子公司募投项目建设资金的50%[10] 募集资金情况 - 本次募集配套资金发行股份45,242.53万股，价格每股29.80元，总额1,348,227.30万元，净额1,338,051.97万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额88,998.28万元，含利息净额42,777.19万元[5] - 截至2024年6月30日，非公开发行募投项目承诺投入1,774,453.76万元，累计投入1,291,830.89万元[8] 子公司补流金额 - 哈尔滨广瀚拟补流上限9,000.00万元[11] - 上海中船重工拟补流上限18,650.00万元[11] - 上海齐耀重工拟补流上限35,750.00万元[11] - 武汉长海电力拟补流上限66,625.00万元[11] 各方意见 - 监事会同意公司使用闲置募集资金临时补流[15][16] - 独立财务顾问认为公司使用闲置募集资金临时补流通过内部决策程序，符合要求，不影响投资计划，无异议[17][18]