业绩总结 - 杭萧钢构2024年度营业收入为7,946,943,051.00元[15] - 2024年度与主营业务无关的业务收入为140,291,753.03元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额为7,806,651,297.97元[15] 审计情况 - 大华会计师事务所对杭萧钢构2024年度财报审计并出具报告[4] - 大华会计师认为2024年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议并修订制度[4] 资金与分红 - 使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2023年度支付审计费用160万元[16] - 2023年拟派现1.18亿元，2024年拟派现8256.39万元[17][18] 股权相关 - 回购注销14.5万股限制性股票[18] - 2022年员工持股计划第二个行权期业绩考核未达成[19]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加10次董事会，亲自出席10次，通讯参加10次，委托出席0次，缺席0次，出席4次股东大会[4] - 8月修订《独立董事工作制度》，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 对多项董事会会议议案发表同意意见，未行使特别职权[5][6] - 与公司内部审计机构、会计师事务所及中小股东积极沟通[7] 资金与交易 - 同意使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 支付大华会计师事务所2023年度财务审计费用100万元和内控审计费用60万元[15] - 2023年年度拟派发现金红利1.18亿元，2024年半年度拟派发现金红利8256.39万元[16][17] - 第八届董事会第二十七次会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 第八届董事会第三十四次会议审议通过向控股子公司兰考杭萧增资暨关联交易的议案[10] 人事与考核 - 第八届董事会第三十一次会议审议通过聘任朱磊为财务总监的议案[15] - 对激励对象胡迎祥14.5万股限制性股票进行回购注销[17] - 2022年员工持股计划第二个行权期公司业绩考核指标未达成[18] 其他 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内无控股股东及其他关联方占用资金情况[11]

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人周永亮，1963 年出生，男，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、 北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事、万绿生物（830828） 独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事、国装智库（江苏）管 理咨询有 ...

资金与担保情况 - 截至2024年12月31日，无控股股东等关联方违规占用资金情况[2] - 2024年对外担保均为对控股子公司担保，融资风险可控[5] - 2024年无对控股股东等关联方提供担保情况[5] - 报告期内无合并报表外对外担保[5] - 无违规担保、逾期担保情形[5]

募集资金情况 - 2022年1月20日非公开发行2.15亿股A股，募资8.31亿元，净额8.19亿元[2] - 2024年募集资金总额8.185243亿元，本年度投入2.599995亿元，累计投入7.014652亿元[20] 资金使用与置换 - 2022年3月4日同意以募集资金置换自筹资金1991.22万元[7] - 截至2024年12月31日，1944.05万元自筹资金完成置换，47.17万元发行费用以自有资金支付[8] 补充流动资金 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[8][9][10][11] - 截至2024年12月31日，使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 项目投入进度 - 杭萧钢构绿色装配式建筑项目投入进度80.18%[20] - 智能制造、信息化管理平台项目投入进度98.69%[20] - 补充流动资金项目投入进度100%[20] - 各项目合计投入进度85.70%[20] 机构评价 - 大华会计师事务所认为2024年度募集资金报告编制合规[16] - 保荐机构中信证券认为2024年度按规定使用募集资金[17]

募集资金情况 - 公司2022年1月20日非公开发行A股215,373,741股，募集资金总额831,342,640.26元，净额818,524,331.34元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入70,150.17万元，未使用余额120,088,261元[2] - 2022年3月4日同意以募集资金置换自筹资金1,991.22万元，截至2024年12月31日，1,944.05万元完成置换，47.17万元不再置换[10] 资金使用与归还 - 2022年3月4日同意使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年2月2日归还[11] - 2023年2月2日继续使用5亿元，2023 - 2024年分多次提前归还[12] - 2024年2月1日使用1.8亿元，截至2024年12月31日使用12,000万元[13] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范管理和使用[4] - 2022 - 2023年签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[5] 项目投入情况 - 杭萧钢构等项目承诺投资90,000万元，调整后58,852.43万元，截至期末投入进度80.18%[24] - 智能制造等项目承诺投资10,000万元，调整后3,000万元，截至期末投入进度98.69%[24] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，截至期末累计投入20,000万元[24] - 所有项目合计承诺投资120,000万元，调整后81,852.43万元，截至期末投入进度85.70%[24]

关联交易数据 - 2024年度向关联人购买原材料预计6162.50万元，实际发生2729.05万元[6] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计126.00万元，实际发生16.98万元[6] - 2024年度向关联人提供劳务预计75.00万元，实际发生317.36万元[6] - 2024年度接受关联人提供的劳务预计1005.00万元，实际发生2573.67万元[6] - 2024年度日常关联交易预计总金额7368.50万元，实际发生5637.06万元[6] - 2025年度向关联人购买原材料预计4183.00万元，占同类业务比例0.63%[9] - 2025年度向关联人销售产品、商品预计18.00万元，占同类业务比例0.00%[9] - 2025年度向关联人提供劳务预计4.00万元，占同类业务比例0.00%[9] - 2025年度接受关联人提供的劳务预计4865.00万元，占同类业务比例1.8%[9] 子公司业绩 - 浩合螺栓2024年末总资产2956.59万元，净资产1331.02万元，主营收入2705.58万元，净利润15.67万元[11] - 顶耐建材2024年末总资产2742.14万元，净资产1452.62万元，主营收入1586.53万元，净利润42.59万元[12] - 冰玉建筑2024年末总资产548.52万元，净资产 - 229.31万元，主营收入289.34万元，净利润 - 59.56万元[13] - 浙江博舜2024年末总资产144.51万元，净资产4.94万元，主营收入2101.94万元，净利润39.16万元[14] - 格林物业2024年末总资产1067.77万元，净资产489.65万元，主营收入1076.90万元，净利润234.87万元[15] - 天台万郡2024年末总资产4639.93万元，净资产1474.93万元，主营收入3508.43万元，净利润156.92万元[17] - 包头万郡2024年末总资产7900.30万元，净资产2966.57万元，主营收入258.57万元，净利润 - 119.61万元[18] - 淮安万郡2024年末总资产2.4384596024亿元，净资产 -783.651407万元，主营收入2.8761521028亿元，净利润13.522273万元[19] - 万郡2024年末总资产3.0578986357亿元，净资产2.2937869947亿元，主营收入21.698113万元，净利润3215.318755万元[20] - 浙江钱隆2024年末总资产3.08万元，净资产 -0.358442万元，主营收入0元，净利润 -0.358442万元[21] - 中天杭萧2024年末总资产1.8810646579亿元，净资产7059.271321万元，主营收入1.1278911081亿元，净利润91.853902万元[22] 关联交易相关 - 2025年4月16日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过日常关联交易议案[3] - 公司及控股子公司与关联人日常关联交易为购买及销售商品、提供及接受劳务[23] - 关联交易定价主要遵循市场原则，无市场价格按成本加合理利润协商定价，都不适用则按协议价格定价[23] - 公司2025年度预计与关联人日常关联交易基于生产经营需要[24] - 关联交易遵循自愿、平等、诚信原则，定价公允，不损害公司及非关联股东利益[25] - 关联交易不会影响公司独立性和持续经营能力，公司不会依赖关联人[25] 其他 - 备查文件包括董事会决议、独立董事会议审核意见、审计委员会审核意见[26]

业绩总结 - 2024年公司新签合同合计金额132.83亿元，同比降11.60%[2] 业务细分 - 2024年钢结构制造和安装新签合同365项，金额130.69亿元，同比降11.43%[2] - 2024年空间结构新签合同54项，金额29.68亿元，同比增162.46%[2] 订单情况 - 截至2024年12月末，已中标未签合同订单25项，金额5.88亿元[3] - 截至公告日，已中标未签合同订单28项，金额7.17亿元[3]

杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003999 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003999 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项 ...