独立董事提名 - 杭萧钢构董事会提名竺素娥、董斌、单辰博为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 董斌、单辰博具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][13] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2][13] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2][13] 合规要求 - 被提名人最近36个月内无证监会行政处罚或司法刑事处罚[3][9][14] - 被提名人最近36个月内无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][9][14] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在杭萧钢构连续任职未超6年[4] - 竺素娥兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[10] - 董斌、单辰博兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[15] 公告日期 - 公告日期为2025年5月28日[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月23日发出，应出席3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届及提名第九届股东代表监事候选人议案[2] - 提名吴华英、覃波为候选人，任期至该届监事会届满[2] - 议案需提交股东大会审议并累积投票选举[2]

会议信息 - 杭萧钢构第八届董事会第四十次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 提名单银木等4人为第九届非独立董事候选人[1] - 提名竺素娥等3人为第九届独立董事候选人[2] - 确定第九届独立董事月税前报酬6700元[4] 后续安排 - 非独立董事和独立董事候选人提名议案需提交股东大会审议[2][3] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后才可提审[3]

员工持股计划业绩考核未达标 - 杭萧钢构2022年员工持股计划第三个行权期（2025年5月12日至2026年5月8日）业绩考核指标未达成，原定考核目标为子公司合特光电2024年净利润不低于1亿元，实际亏损1572.92万元[3] - 未达标导致该行权期对应的299.93万股（占总股本0.13%）股票权益不得行权，后续将注销或用于后期激励计划[4][15] - 该员工持股计划存续期为48个月，可经2/3以上份额持有人同意后延长存续期[5][6] 公司治理程序履行 - 董事会及监事会于2025年5月23日全票通过相关议案，确认第三个行权期条件未达成[15][28] - 该员工持股计划此前已履行完整决策程序，包括2022年4月董事会审议及5月股东大会批准[1][2] - 独立董事及监事会曾对计划合规性发表肯定意见，强调不存在利益输送或强制参与情形[1][28] 投资者沟通安排 - 公司计划于2025年5月30日召开线上业绩说明会，回应2024年度及2025年一季度经营情况[20][21] - 投资者可通过上证路演中心预提问，参会人员包括总裁单际华、财务总监朱磊等高管[21][22] - 说明会召开前公司已披露2024年年报及2025年一季报，此次为补充沟通[20] 股份回购与处置 - 公司累计回购999.77万股用于员工持股计划，目前存放于回购专用账户[2] - 未达标行权期对应的299.93万股将按规处置，需履行后续审议及披露程序[4][15] - 员工持股计划终止后需在30个工作日内完成清算分配[7]

监事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十九次会议于2025年5月20日召开，会议通知通过书面、电话等方式发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》 [1] - 公司2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成，将按《管理办法》及《持股计划》相关规定处理标的股票权益 [1] - 该事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于中国证券报、上海证券报及上交所网站的公告（编号：2025-018） [2]

员工持股计划情况 - 公司总计回购9,997,714股用于员工持股计划[3] - 第三个行权期2025年5月12日至2026年5月8日，股票2,999,314股，占比0.13%[4] - 员工持股计划存续期48个月，可延长，变更需特定条件[6] 业绩考核结果 - 2024年合特光电净利润 - 15,729,218元，未达成行权条件[4] - 2025年5月23日董事会审议通过未达成议案[8] 后续处理 - 未达成行权指标对应股票权益不得行权，将注销或另用[5]

报告披露 - 2025年4月18日披露《公司2024年年度报告》[3] - 2025年4月30日披露《公司2025年第一季度报告》[3] 说明会信息 - 2025年5月30日16:00 - 17:00召开说明会[5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 提问与参与 - 2025年5月24日至5月29日16:00前提问[3][7] - 2025年5月30日16:00 - 17:00在线参与说明会[7] 人员与联系 - 参加人员含董事、总裁等（可能调整）[6] - 联系人是证券法务部，有电话和邮箱[8] 后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 杭萧钢构第八届监事会第十九次会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月20日以多种方式发出[1] - 应出席与实际出席监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成议案[2] - 同意按规定处理第三个行权期标的股票权益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2]

会议情况 - 杭萧钢构第八届董事会第三十九次会议于2025年5月23日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成[1] - 对应标的股票2,999,314股，占总股本0.13%，不得行权[2] - 后续将对股票注销或用于后期计划，表决全票通过[2]

会议信息 - 2025年4月18日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止2025年5月13日收市，9名现场股东持股935,607,985股，占比39.6617%[6][7] - 337名网络投票流通股股东代表股份24,211,230股，占比1.0263%[7] 股份情况 - 截止股权登记日，公司股份总数2,368,966,150股，回购专用账户9,997,714股无表决权[9] 会议审议 - 审议2024年年度报告、利润分配方案等多项议案[9][10] - 第6项议案部分关联股东回避表决，第5、6项对中小投资者单独计票[11] 结果 - 所有议案均获通过[11] - 律师认为会议合法有效，法律意见书出具日为2025年5月20日[12][13]