文章核心观点 浙江天册律师事务所认为杭萧钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7] 本次会议的召集、召开程序 - 会议由公司董事会提议并召集，2025年3月12日董事会将会议通知在指定报刊及上海证券交易所网站公告，公告列明议案，且按规定充分披露议案内容 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年3月28日下午14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，不同平台有不同投票时间，涉及特定业务账户及沪股通投资者按上交所规定执行，会议通知包含多项事项 [4] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定 [4] 出席本次会议人员的资格 - 出席人员包括截止2025年3月20日下午收市后登记在册的全体股东（可委托代理人）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4] - 现场会议股东（含委托代理人）共5名，所持股份数共计919,930,907股，占公司有表决权股份总数的38.9972%；网络投票流通股股东共659名，代表股份数共计29,593,329股，占公司有表决权股份总数的1.2545% [6] - 出席会议的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规规定，合法有效 [6] 提出新议案的股东的资格 本次会议无修改原有会议议程及提出新提案的情况 [6] 本次会议的表决程序 - 会议逐项审议议案，部分议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，第2项议案涉及关联股东刘安贵回避表决且需对中小投资者单独计票 [6] - 议案均以符合规定的票数获得通过，第2项议案已对中小投资者单独计票，会议未对通知中未列明事项进行表决 [6] - 会议的表决方式、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为664人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为949,524,236股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比40.2517%[4] 议案表决情况 - 公司及控股子公司申请授信议案，A股同意票数944,880,059，比例99.5108%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股反对票数3,913,975，比例0.4122%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股弃权票数730,202，比例0.0770%[8] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股同意票数932,143,907，比例98.1695%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股反对票数15,703,439，比例1.6538%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股弃权票数1,676,890，比例0.1767%[10] - 5%以下股东对融资担保预计议案同意票数12,063,294，比例40.9708%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月12日公告[4] - 现场会议3月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止3月20日，现场5名股东持股919,930,907股，占比38.9972%[6] - 网络投票659名流通股股东代表29,593,329股，占比1.2545%[7] 股份相关 - 截止登记日公司股份总数2,368,966,150股，回购账户9,997,714股无表决权[10] 会议审议 - 审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》等两项议案[9] 表决情况 - 第2项议案关联股东回避，对中小投资者单独计票[9] - 表决方式、程序合规，结果合法有效[11]

控股股东股权质押情况 - 控股股东单银木持有公司股份904,713,764股，占公司总股本比例38.19% [1] - 单银木累计质押股份数量为416,520,000股，占其持股数量比例46.04% [1][2] 质押展期交易细节 - 办理198,050,000股股票质押式回购交易展期购回，占单银木持股比例21.89%，占公司总股本比例8.36% [1] - 展期交易质权人为海通证券，不涉及新增融资安排 [1][2] 补充质押交易细节 - 新增6,250,000股补充质押，占单银木持股比例0.69%，占公司总股本比例0.26% [2] - 补充质押起始日为2025年3月24日，到期日为2025年4月29日，质权人为海通证券 [2] 累计质押状况 - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占公司总股本比例38.82% [2] - 累计质押股份416,520,000股，占其持股比例45.29%，占公司总股本比例17.58% [2] - 未质押股份中无限售股和冻结股 [2] 质押风险控制 - 质押融资还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入 [2] - 控股股东资信状况良好，具备良好资金偿还能力 [2] - 质押事项不会导致公司实际控制权发生变更 [3]

股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押股份416,520,000股，占其持股46.04%，占总股本17.58%[2] - 2025年3月25日办理质押展期及补充质押业务[2] - 质押展期股数198,050,000股，占单银木持股21.89%，占总股本8.36%[2] - 补充质押股数6,250,000股，占单银木持股0.69%，占总股本0.26%[5] 风险情况 - 单银木质押融资还款来源多样，风险可控[6] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月28日14点30分召开，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[4] - 股权登记日为2025年3月20日[4] 授信申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请总额度不超584,800.00万元的授信[15] - 各子公司分别申请不同额度年度综合授信[15] 担保情况 - 2025年公司为部分控股子公司融资担保总额256165万元[20][21] - 2025年杭萧钢构（河北）建设为杭萧钢构（唐山）担保2亿元[21] - 截至2025年3月12日，公司及控股子公司实际对外担保累计222898.28万元，无逾期担保[22] 授权事项 - 提请授权公司法定代表人或其授权代表在授信/融资总额度内办理手续、签署文件，可调剂额度[17] - 提请授权公司法定代表人或其授权代表人在担保总额度内调剂使用额度并签署担保协议[22] 审议情况 - 授信及担保议案已通过公司第八届董事会第三十六次会议审议，提交股东大会审议[18][22]

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司预计担保额为276,165.00万元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,898.28万元[2] - 2025年公司对控股子公司融资担保合计256,165.00万元[4] - 2025年公司控股子公司之间融资担保合计20,000.00万元[4] - 公司及相关控股子公司尚未签订具体担保协议，核定担保额度需经股东大会审议通过后实施[30] - 2025年3月11日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过2025年度融资担保预计议案，尚需股东大会审议[32] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保全部为对控股子公司担保，无逾期担保[33][34] 子公司股权及业绩 - 公司持有河北杭萧80%股份，注册资本10,000万元[5] - 截至2023年12月31日，河北杭萧总资产1,728,152,544.01元，净资产395,546,834.87元，2023年净利润136,886,383.23元[6] - 截至2024年9月30日，河北杭萧总资产1,675,400,324.10元，净资产388,216,798.91元[6] - 公司持有河南杭萧100%股份，注册资金5,000万元[7] - 截至2023年12月31日，河南杭萧总资产507,672,340.11元，净资产119,010,193.48元，2023年净利润23,896,148.00元[7] - 截至2024年9月30日，河南杭萧总资产490,361,130.02元，净资产115,589,995.51元[7] - 广东杭萧2023年末总资产11.13亿元，净资产3.29亿元，负债7.84亿元，营业收入7.33亿元，净利润997.72万元[8] - 广东杭萧2024年9月末总资产10.21亿元，净资产3.34亿元，负债6.87亿元[9] - 山东杭萧2023年末总资产7.90亿元，净资产2.29亿元，负债5.61亿元，营业收入12.60亿元，净利润5245.04万元[9] - 山东杭萧2024年9月末总资产8.01亿元，净资产2.29亿元，负债5.73亿元[10] - 江西杭萧2023年末总资产7.20亿元，净资产2.22亿元，负债4.98亿元，营业收入5.42亿元，净利润4112.36万元[10] - 江西杭萧2024年9月末总资产6.61亿元，净资产2.21亿元，负债4.40亿元[11] - 安徽杭萧2023年末总资产5.27亿元，净资产1.71亿元，负债3.57亿元，营业收入6.73亿元，净利润3881.42万元[12] - 安徽杭萧2024年9月末总资产4.83亿元，净资产1.74亿元，负债3.08亿元[12] - 兰考杭萧2023年末总资产4.22亿元，净资产9516.30万元，负债3.27亿元，营业收入3.35亿元，净利润151.13万元[13] - 兰考杭萧2024年9月末总资产3.72亿元，净资产7503.66万元，负债2.97亿元[13] - 六安杭萧2023年营业收入189,457,195.49元，净利润 -5,753,834.47元，2024年9月总资产219,044,653.61元[18] - 浙江杭萧2023年营业收入2,540,214,530.83元，净利润16,126,771.59元，2024年9月总资产701,580,117.22元[19] - 万郡绿建2023年营业收入2,000,292,772.46元，净利润4,365,843.30元，2024年9月总资产1,523,858,661.96元[21] - 亳州杭萧2023年营业收入142,672,806.50元，净利润817,695.26元，2024年9月总资产335,057,057.33元[22] - 信阳杭萧2023年营业收入315,607,507.39元，净利润9,487,683.47元，2024年9月总资产575,221,323.43元[23] - 洛阳杭萧2023年营业收入33,286,344.14元，净利润 -1,415,091.16元，2024年9月总资产323,987,236.90元[24] - 合特光电2023年营业收入12,516,146.17元，净利润 -41,170,468.52元，2024年9月总资产169,232,750.29元[25] - 芜湖杭萧2023年营业收入25,963,218.08元，净利润 -2,640,181.11元，2024年9月总资产460,940,649.67元[27] - 六安杭萧公司持股90%，浙江杭萧、万郡绿建、芜湖杭萧、智能智造公司持股100%，亳州杭萧公司持股90%，信阳杭萧公司持股88%，洛阳杭萧公司持股85%，合特光电公司持股65%[18][19][21][22][23][24][25][27] - 截至2023年12月31日，智能制造总资产4.05亿元，净资产3.91亿元，负债1374.83万元，2023年营业收入0元，净利润 -12.46万元[28] - 截至2024年9月30日，智能制造总资产7.02亿元，净资产6.60亿元，负债4245.84万元[28] - 唐山杭萧成立于2022年，注册资本1亿元[28] - 截至2023年12月31日，唐山杭萧总资产3.09亿元，净资产9913.30万元，负债2.10亿元，2023年营业收入0元，净利润 -57.72万元[29] - 截至2024年9月30日，唐山杭萧总资产4.05亿元，净资产9605.25万元，负债3.09亿元[29] 未来展望 - 本次预计担保是为满足控股子公司业务发展及生产经营需要，风险可控[31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月28日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票3月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议公司及子公司授信和融资担保预计议案[8] 会议相关安排 - 议案3月11日经董事会通过，12日公告[9] - 2号议案对中小投资者单独计票，关联股东刘安贵回避[10][13] - 股权登记日3月20日，现场登记3月27日[16][17]

授信申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请总额度不超584,800.00万元的授信[3] - 杭萧钢构股份有限公司申请年度综合授信额度不超200,000.00万元[3] - 万郡绿建科技有限公司申请年度综合授信额度不超65,000.00万元[4] 担保事项 - 2025年公司为多家子公司提供担保，金额从4,800.00万元到15,000.00万元不等[6][7][8][10][11][12][13] - 杭萧钢构多家子公司担保合计金额从3000万元到65000万元不等[16][17][18][19][20][22][24][25] - 截至公告日公司及控股子公司实际对外担保累计222898.28万元[29] 表决情况 - 各担保事项表决多为同意7票，反对0票，弃权0票，杭萧钢构（信阳）有限公司关联董事回避后同意6票[16][17][18][19][20][22][23][24][25][26][28][30]

控股股东持股情况 - 单银木持有公司股份904,713,764股，占总股本38.19%[3] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股919,618,664股，占总股本38.82%[4] 股份质押情况 - 单银木累计质押410,270,000股，占其持股45.35%，占总股本17.32%[3] - 2025年2月21日单银木36,200,000股质押展期，占其持股4.00%，占总股本1.53%[3] - 控股股东及其一致行动人已质押股份410,270,000股，占其所持44.61%，占总股本17.32%[4] 其他情况 - 单银木本次质押展期不涉及新增融资，资信好，风险可控[5]