股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会 [1] - 现场会议召开日期为2025年12月30日，时间为14点30分 [1][3] - 现场会议召开地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 [3] 股东投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票日期为2025年12月30日 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [4] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4] - 原通知的股东大会股权登记日保持不变 [5] 临时提案增加情况 - 提案人为单银木，其单独持有公司38.19%的股份 [1] - 提案提出日期为2025年12月18日，公司已于2025年12月13日公告了原股东大会召开通知 [1] - 临时提案内容为提请将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议 [2] - 该独立董事候选人马文超的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 该补选独立董事议案已经公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日审议通过，并于2025年12月13日披露 [2][5] 大会议案与表决 - 本次股东大会存在特别决议议案（议案1） [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1、议案4和议案5 [6] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年12月30日14点30分 [6] - 现场会议召开地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 [6] 临时提案增加情况 - 提案人为公司控股股东、实际控制人单银木 [2] - 提案人单银木单独持有公司38.19%的股份 [2] - 提案提出时间为2025年12月18日，书面提交给股东大会召集人 [2] - 增加临时提案的原因为独立董事候选人马文超的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 临时提案内容为将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议 [2] 相关议案及程序信息 - 拟补选独立董事的议案已于2025年12月12日经公司第九届董事会第五次会议审议通过 [3][10] - 相关会议决议及公告已于2025年12月13日披露于指定媒体 [3][10] - 原股东大会通知于2025年12月13日公告，除增加此临时提案外，原通知事项不变 [2][4] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [7] - 网络投票日期为2025年12月30日 [8] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [8] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 股权登记日保持不变 [9] 议案表决相关说明 - 本次股东大会无涉及关联股东需要回避表决的议案 [11] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [11] - 议案1为特别决议议案 [13] - 议案1、4、5将对中小投资者表决单独计票 [13]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会股权登记日为2025/12/22[2] - 股东大会召开日期为2025年12月30日[5] - 现场会议12月30日14点30分在杭州瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开[7] 股东情况 - 股东单银木单独持有38.19%股份[4] 议案情况 - 单银木于2025年12月18日提出临时提案[4] - 议案于2025年12月12日董事会审议通过，12月13日披露[6][9] - 特别决议议案为1号议案，1、4、5号议案对中小投资者单独计票[10]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会现场会议于12月30日14点30分召开，网络投票时间为当日多个时段[5] - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 会议资料分别于12月13日和19日刊登在指定信息披露媒体[9] - 现场会议地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[5] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长单银木[5] - 投票表决方式为现场投票 + 网络投票[10] - 股东发言次数原则上不超3次，每次不超5分钟[10] 公司治理变动 - 拟将董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事及1名职工代表董事[15] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，免去两名股东代表监事职务[15] - 独立董事竺素娥辞职，提名马文超为独立董事候选人[25] - 应选非独立董事1人（蔡志恒），应选独立董事1人（马文超）[6][12] 股份相关 - 对胡迎祥145,002股未解锁限制性股票回购注销，2024年8月5日完成[16] - 拟将9,997,714股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本[16] - 两次股份注销后，总股本将由2,369,111,152股减至2,358,968,436股[16][17] - 两次股份注销后，注册资本将由2,369,111,152元减至2,358,968,436元[17] 制度修订 - 将对《公司章程》相关条款进行修订，提交股东大会审议[18] - 修订后的《股东会议事规则》已通过审议，提交股东大会审议[20] - 修订后的《董事会议事规则》已通过审议，提交股东大会审议[22]

事件概述 - 2025年12月12日，中国国际商会杭州商会主办了以“潮起钱塘 联通东方”为主题的杭港企业合作交流会，聚焦人工智能与未来产业赛道 [1] - 活动吸引了来自中国国际商会杭州商会与香港工业总会的50余家企业代表参与，共同探讨合作新机遇 [1] 参与方与活动目的 - 香港工业总会作为香港唯一的法定商会及四大商会之一，此次杭州之行旨在实地考察当地领军企业，深入了解人工智能应用与营商环境，探寻投资合作新空间 [1] - 会前，香港工业总会代表团走访了宇树科技、阿里云、强脑科技、云深处等杭州新兴科技企业，感受杭州在人工智能和战略性新兴产业发展方面的创新活力与实践成果 [1] - 交流会上，浙江麦尚食品、中控技术、浙江立镖机器人、杭萧钢构、杭州安托未来科技、玳能科技、鲁尔物联、浙江大华技术、太希智能科技、塔桥科技、钱城国际、力智造精密机械及铭泰集团等13家杭州人工智能与科技服务领域企业，与港方代表展开面对面洽谈 [2] 交流内容与合作意向 - 双方围绕技术研发、应用场景、产业链协同及国际市场拓展等议题积极对话，多家企业初步探讨了合作方向，展现出强烈的合作意愿 [2] - 与会代表一致认为，杭州与香港在产业结构上具有天然互补性：香港拥有国际化的专业服务网络与成熟的市场经济体系，而杭州则具备扎实的产业基础、强劲的创新动能与广阔的市场前景 [2] - 双方期待未来建立常态化合作机制，共同推动人工智能等前沿科技成果转化与产业落地 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第九届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于建筑钢结构行业，占比高达93.99% [1] - 服务业收入占比为2.82% [1] - 其他业务收入占比为1.77% [1] - 工业收入占比为1.42% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.65元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为63亿元 [1]

核心人事变动 - 公司董事兼副总裁王雷辞任高级管理人员职务 [1] - 公司独立董事竺素娥辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员职务 [1] - 上述辞任报告于2025年12月12日递交并获公司董事会收到 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生日起2个月内召开[2] 召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下需召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[17] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，未填、错填等表决票视为弃权[22] 会议记录 - 股东会会议记录应保存不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本等回购普通股，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[28] 信息披露 - 法院判决后公司应履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理披露[28] 公告说明 - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[30] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则未尽事宜依据《公司法》等规定办理[30] - 本规则由董事会负责解释并可提交股东会修订[30] - 本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效[30]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[9] 表决规则 - 关联董事审议关联交易回避，非关联董事不委托关联董事[10] - 独立董事不委托非独立董事，反之亦然[10] - 一名董事不接受超两名董事委托[10] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保需额外条件[15] - 董事回避时，无关联董事过半数出席并通过决议[15] - 不足三人无关联董事出席，提交股东会审议[15] 其他规定 - 部分情况可要求暂缓表决[16] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[16] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事免责[17] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[18] - 规则经股东会批准生效和修改，董事会解释[21]

公司基本信息 - 公司于2003年11月10日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为23.58968436亿元[7] - 公司变更设立时总股本为5236.6823万股，后增至7736.6823万股[13] - 公司已发行股份数为23.58968436亿股，股本全为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] - 公司控股股东公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起三年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[35] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交股东会审议[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[79] - 董事会审批权限涉及资产总额需占公司最近一期经审计总资产的10%以上[80] - 董事长有权审批公司连续十二月内对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的5%以下的对外投资事项[81] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[87] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[88] 公司管理层设置 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 8人[99] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[99] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[104] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司优先采用现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式分配股利[106] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[113][118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[113] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资，自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[119][120]