市场整体表现 - 2023年12月31日，专业工程板块整体上涨0.41%，表现强于上证指数（上涨0.09%），但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，共有10只股票上涨，10只股票下跌[1][2] 领涨个股表现 - 志特新材（300986）领涨板块，收盘价11.18元，单日涨幅达8.97%，成交额2.58亿元[1] - 利柏特（605167）涨幅居次，上涨8.81%，收盘价16.43元，成交额5.92亿元[1] - 杭萧钢构（600477）上涨5.32%，收盘价2.97元，成交额6.82亿元，是板块中成交额最高的个股[1] 下跌个股表现 - 能辉科技（301046）领跌板块，单日下跌2.82%，收盘价23.80元[2] - 永福股份（300712）下跌2.63%，收盘价26.33元[2] - 时空科技（605178）下跌2.25%，收盘价51.79元[2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入[2] - 板块主力资金净流出446.36万元，游资资金净流出1271.53万元，散户资金净流入1717.89万元[2] 个股资金流向详情 - 杭萧钢构（600477）主力资金净流出9636.31万元，净流出占比达14.13%，是板块中主力资金流出最多的个股[3] - 志特新材（300986）在股价领涨的同时，获得主力资金净流入5146.77万元，净流入占比19.94%，是主力资金流入最多的个股[3] - 亚翔集成（603929）获得主力资金净流入5132.91万元，净流入占比6.44%[3] - 柏诚股份（601133）获得主力资金净流入2143.09万元，净流入占比7.32%[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，杭萧钢构发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订的议案》等多项议案。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H2262 致:杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称:本所)接受杭萧钢构股份有限公司(以下 简称:公司)的委托,指派本所律师出席公司2025年第五次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称:《证券法》)等法律、法规和规范性文件的要求,以 及《杭萧钢构股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,对 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次会议所涉及的有关事项进行审查,对公司提供 的文件进行了核查和验证,并据此进行了必要判断,现出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》,出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-064 杭萧钢构股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，杭萧钢构股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表 审议，同意林丹女士不再担任第九届监事会职工代表监事，选举林丹女士为第九 届董事会职工代表董事（简历详见附件），与经公司股东大会选举产生的现任非 职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 林丹女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任 公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及 《公司章程》的要求。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 12 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-066 杭萧钢构股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 945,628,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0865 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 1 / 4 (一) 股东大会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-065 杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举马文超先生、单辰博先生、单银木先生（简历附后）为公司第九 届董事会审计委员会成员，其中马文超先生为审计委员会召集人且为会计专业人 士。公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 ...

市场交易与资金动态 - 杭萧钢构股票于12月29日涨停，全天换手率为6.24%，成交额达4.25亿元，振幅为11.28% [2] - 因日涨幅偏离值达到10.00%登上龙虎榜，前五大买卖营业部合计成交1.44亿元，买入成交额为1.08亿元，卖出成交额为3577.16万元，合计净买入7200.18万元 [2] - 沪股通专用席位为第二大买入及第一大卖出营业部，买入2654.67万元，卖出1272.30万元，实现净买入1382.37万元，营业部席位合计净买入5817.82万元 [2][3] - 当日主力资金净流入1.42亿元，其中特大单净流入1.61亿元，大单资金净流出1947.48万元，近5日主力资金净流入1.42亿元 [2] - 最新两融余额为2.27亿元，其中融资余额2.26亿元，融券余额110.18万元，近5日融资余额减少1448.48万元，降幅为6.03%，融券余额增加9.18万元，增幅为9.08% [2] 公司财务表现 - 根据10月31日发布的三季报，公司前三季度共实现营业收入57.69亿元，同比下降3.51%，实现净利润1.49亿元，同比下降27.51% [3]

从杭萧钢构十大流通股东角度 数据显示，南方基金旗下1只基金位居杭萧钢构十大流通股东。南方中证1000ETF（512100）三季度减 持11.31万股，持有股数1516.36万股，占流通股的比例为0.64%。根据测算，今日浮盈赚取约257.78万 元。 南方中证1000ETF（512100）成立日期2016年9月29日，最新规模766.3亿。今年以来收益29.41%，同类 排名1878/4197；近一年收益25.16%，同类排名2056/4180；成立以来收益14.52%。 南方中证1000ETF（512100）基金经理为崔蕾。 12月29日，杭萧钢构涨6.32%，截至发稿，报2.86元/股，成交9620.21万元，换手率1.50%，总市值67.75 亿元。 资料显示，杭萧钢构股份有限公司位于浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3-7楼，成立日期 2000年12月28日，上市日期2003年11月10日，公司主营业务涉及轻钢结构、多层/超高层钢结构、钢结 构住宅以及配套墙板/楼板、空间钢结构、发电厂钢结构、石油炼化钢结构、桥梁钢结构等。主营业务 收入构成为：多高层钢结构58.12%，轻钢结构35.87%， ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会 [1] - 现场会议召开日期为2025年12月30日，时间为14点30分 [1][3] - 现场会议召开地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 [3] 股东投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票日期为2025年12月30日 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [4] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4] - 原通知的股东大会股权登记日保持不变 [5] 临时提案增加情况 - 提案人为单银木，其单独持有公司38.19%的股份 [1] - 提案提出日期为2025年12月18日，公司已于2025年12月13日公告了原股东大会召开通知 [1] - 临时提案内容为提请将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议 [2] - 该独立董事候选人马文超的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 该补选独立董事议案已经公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日审议通过，并于2025年12月13日披露 [2][5] 大会议案与表决 - 本次股东大会存在特别决议议案（议案1） [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1、议案4和议案5 [6] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年12月30日14点30分 [6] - 现场会议召开地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 [6] 临时提案增加情况 - 提案人为公司控股股东、实际控制人单银木 [2] - 提案人单银木单独持有公司38.19%的股份 [2] - 提案提出时间为2025年12月18日，书面提交给股东大会召集人 [2] - 增加临时提案的原因为独立董事候选人马文超的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 临时提案内容为将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议 [2] 相关议案及程序信息 - 拟补选独立董事的议案已于2025年12月12日经公司第九届董事会第五次会议审议通过 [3][10] - 相关会议决议及公告已于2025年12月13日披露于指定媒体 [3][10] - 原股东大会通知于2025年12月13日公告，除增加此临时提案外，原通知事项不变 [2][4] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [7] - 网络投票日期为2025年12月30日 [8] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [8] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 股权登记日保持不变 [9] 议案表决相关说明 - 本次股东大会无涉及关联股东需要回避表决的议案 [11] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [11] - 议案1为特别决议议案 [13] - 议案1、4、5将对中小投资者表决单独计票 [13]