会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年6月26日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月20日以多种方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 人员选举 - 第九届监事会成员为林丹、吴华英、覃波[2] - 选举林丹为监事会主席，表决3同意0反对0弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月27日[4]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，7位董事全出席[1] 人员选举 - 选举单银木为第九届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任单际华等多人担任公司不同职务，任期与第九届董事会一致[5][6]

协议相关 - 协议于2025年6月24日经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过[1] 项目情况 - 红垦基地项目利用土地约505.5亩，规划容积率约3.0[4] - 收储补偿标准不超过300万元/亩[5] - 项目首期开发约250亩[5] 投资情况 - 公司在合资产业投资基金中的投资总额约为土地补偿款的35%[6] 不确定性 - 本次框架协议对公司经营业绩影响需视收储协议金额，存在不确定性[9] - 具体收储时间和金额存在不确定性[10] - 公司后续决策是否购买厂房和投资基金存在不确定性[10]

会议信息 - 杭萧钢构第八届董事会第四十三次会议于2025年6月24日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月21日发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过红垦基地合作框架协议议案[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 公告日期 - 杭萧钢构董事会公告日期为2025年6月26日[3]

合作框架协议 - 公司与杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司及全资子公司万郡绿建科技有限公司签订红垦基地合作框架协议 [1] - 协议涉及土地收储及开发，补偿标准不超过300万元/亩 [1] - 项目计划分期开发，首期开发约250亩 [1] 产业投资基金 - 协议中包含设立产业投资基金的计划 [1] - 公司将在基金中投资相当于其土地补偿款的35% [1] 项目进展 - 具体时间和金额尚在推进中 [1] - 合作框架协议尚存在不确定性 [1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [1]

股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月26日14:00在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记股东可委托代理人出席 [1] - 会议主持人为董事长单银木先生 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东签到、议案宣读、投票表决（现场+网络）、计票监票等11项流程 [3] - 股东发言需提前登记，每次限时5分钟且不超过3次 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权"，多选或未签名视为无效票 [7] 董事会换届议案 - 拟选举单银木（持904,713,764股）、单际华（持14,904,900股）、刘安贵（持1,313,507股）、王雷为第九届非独立董事 [9][10][11] - 独立董事候选人包括竺素娥（会计专家）、单辰博（律师）、董斌（国际商务专家），薪酬定为税前6,700元/月 [12][13][14][8] - 非独立董事候选人中单银木与单际华为父子关系，构成一致行动人 [9][10] 监事会换届议案 - 股东代表监事候选人为吴华英（江西公司总经理）和覃波（持199,022股，广东公司总经理） [15][16] - 将与职工代表监事共同组成第九届监事会 [15] 表决方式 - 采用累积投票制选举董事/监事 [7][14][16] - 现场投票需经股东代表、律师、监事共同监票 [7] - 最终结果将合并现场与网络投票数据公布 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月26日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[5] - 股权登记日为2025年6月18日[5] - 投票表决方式为现场投票 + 网络投票[9] 选举信息 - 应选第九届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[6][7] - 议案将提交股东大会审议并采取累积投票方式投票选举[24] 人员报酬与持股 - 公司第九届董事会独立董事每人每月税前报酬为6700元[14] - 单银木持有公司股票904713764股[15] - 覃波持有公司股票199,022股[24]

土地情况 - 收储土地占地49,733.44平方米，账面净值955,453.87元[1][5] - 39,358平方米土地已签出让合同，成交价18,007万元[7] 交易相关 - 2025年6月17日董事会通过交易，不构成重大重组[2] - 交易对方为玉田县土地收购储备中心[3][4] 收益与用途 - 公司获土地出让收益60%补偿，30日内拨付[2][6][7] - 收储资金补充运营，支持向智能制造转型[7] - 收储预计带来重大收益，金额以审计为准[8]

会议信息 - 杭萧钢构第八届董事会第四十二次会议于2025年6月17日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月14日发出，应出席董事7人，实到7人[1] 土地收储 - 控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司49,733.44平方米地块被收储[2] - 收储地块不动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第0000624号[2] - 分成价款在土地出让后30日内拨付，相关议案全票通过[2]

董事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届董事会第四十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过书面、电话等方式发出，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司土地收储的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司与玉田县土地收购储备中心就49,733.44平方米土地收储达成一致 [2] - 收储地块位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧，不动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第0000624号 [2] - 收储将按照玉政字202318号《玉田县城区低效用地再开发暂行管理办法》执行，分成价款在土地出让后30日内拨付 [2]