董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 审计委员会全体成员审议通过后提交董事会 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利 [3] - 以扣除回购专户股份后的总股本为基数 回购专户股份9,997,714股 [3] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [3] - 会议具体安排以公告编号2025-045披露内容为准 [3]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席林丹主持 会议通知于2025年8月15日通过书面及电话方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司管理制度 [2] - 报告内容真实准确反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 参与报告编制人员未违反保密规定 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 专项报告符合证监会监管规则及上交所自律监管指引要求 [3] - 未发现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 表决结果3票同意 [3] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 符合公司章程及法律法规要求 [4] - 方案综合考虑公司经营发展、财务状况、现金流及股东投资回报等因素 [4] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 表决结果3票同意 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召开时间为2025年9月10日14点30分 [1] - 召开地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 [6] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 议案已经第九届董事会第三次会议审议通过 [2] - 会议决议及议案详情已于2025年8月26日披露于上交所网站及指定报刊 [2] - 本次无非累积投票议案 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 参会登记方式 - 法人股东需凭法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡及身份证登记 [6] - 个人股东需凭证券账户卡及身份证登记 [6] - 代理人需凭授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证登记 [6] - 登记截止时间为2025年9月9日17:00 [6] - 登记地点为公司证券法务部 [6] - 联系方式：电话0571-87245217或0571-87246788转6045，邮箱ir@hxss.com.cn [6] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [4] - 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [5] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5]

公司治理与会议 - 第九届第三次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成：建筑钢结构行业占比93.99% [1] - 服务业占比2.82% [1] - 其他业务占比1.77% [1] - 工业占比1.42% [1] 市值信息 - 当前市值65亿元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司新签合同金额52.42亿元，同比降18.23%[3] - 2025年万郡绿建交易额36.02亿元，同比增42.11%[3] 业务数据 - 2025年1 - 6月钢结构制造和安装新签合同金额51.96亿元，同比降17.03%[3] - 2025年1 - 6月多高层钢结构新签合同金额14.50亿元，同比降58.63%[3] - 2025年1 - 6年轻钢结构新签合同金额29.75亿元，同比增33.86%[3] - 2025年1 - 6月空间结构新签合同金额7.71亿元，同比增44.16%[3] - 2025年1 - 6月建材销售新签合同金额4068.52万元，同比降69.54%[3] - 2025年1 - 6月设计服务新签合同金额532.07万元，同比降63.62%[3] 订单情况 - 截至2025年6月末，公司已中标未签钢结构订单32项，金额7.05亿元[2] - 截至公告日，公司已中标未签钢结构订单9项，金额1.79亿元[2]

募集资金情况 - 2022年1月20日，公司非公开发行2.15373741亿股A股，发行价3.86元/股，募集资金总额8.3134264026亿元，净额8.1852433134亿元到账[2] - 2025年1 - 6月公司实际使用募集资金1.201279亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入82.15932亿元，未使用余额1296.86元[3] 资金置换与使用 - 2022年3月4日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1944.05万元及已支付发行费用自筹资金47.17万元，共计1991.22万元[7] - 截至2024年12月31日，预先投入募投项目的1944.05万元自筹资金完成置换，47.17万元发行费用自筹资金以自有资金支付[8] - 2022 - 2024年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，如2022年3月4日同意使用不超5亿元，2024年2月1日同意使用1.8亿元等[8][11] 项目投资情况 - 杭萧钢构绿色装配式建筑项目承诺投资9亿元，调整后投资58852.43万元，累计投入59159.32万元，投入进度100.52%[17] - 智能制造、信息化管理平台项目承诺投资1亿元，调整后投资3000万元，累计投入3000万元，投入进度100%[17] - 补充流动资金项目承诺投资2亿元，累计投入2亿元[17] - 各项目合计承诺投资12亿元，调整后投资81852.43万元，累计投入82159.32万元，投入进度100.37%[17] 合规情况 - 本报告期公司不存在对闲置募集资金现金管理、用超募资金补充流动资金或还贷等情况[12][13] - 本报告期公司不存在变更募投项目、募集资金投资项目转让或置换情况[14] - 本报告期公司募集资金使用及披露无违规情形[15]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-045 杭萧钢构股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 1 / 7 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 ...

会议情况 - 杭萧钢构第九届监事会第二次会议于2025年8月25日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》等三项议案[2][3][4] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》需提交临时股东大会审议[5]

政策核心内容 - 唐山市政府推出九条支持举措 推广钢结构"好房子"建设 涵盖政府投资项目示范引导 改善性商品住宅 保障性住房 城市更新及农村自建住房领域 [2] - 土地政策支持包括整地块建设项目给予不超过土地出让价格15%优惠 土地价款可分期缴纳 首次比例不低于50% 最长期限不超过1年 [2] - 金融支持措施包含扩大绿色信贷规模 纳入房地产融资"白名单" 开辟贷款审批绿色通道 依据绿色等级提供差异化融资额度和利率优惠 [2] 产业基础与转型目标 - 唐山市作为全国钢铁产能头部梯队 具备规模可观钢结构产业集群 政策旨在消化本地钢材产能并推动钢铁产业高端化绿色化转型 [3] - 政策通过补贴支持 容积率奖励 技术标准引导等多重工具协同 有效缓解钢结构建筑建设成本压力 提升市场竞争力 [3] 杭萧钢构竞争优势 - 公司为国内钢结构行业龙头企业 拥有建筑工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包壹级等多项顶级资质 [8] - 自主研发"钢管混凝土束结构住宅建筑体系"具备抗震性能优异 建设周期短 得房率高 节能环保等综合优势 [8][11] - 河北子公司2024年末资产总额达17.87亿元 定位为中国北方钢结构生产加工基地和出口商 [4] 本地化布局与成本优化 - 通过唐山本地子公司产能布局 提升构件本地化生产率 降低物流成本 政策支持下拿地成本与融资成本有望同步减少 [11] - 综合成本优化显著提升利润空间 产业链协同效应放大进一步拓展市场潜力 [11]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月25日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要、募资使用专项报告[2] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金红利0.26元含税，拟派61333179.34元[4] - 截至2025年6月30日总股本2368966150股，扣回购专户9997714股[4] 后续安排 - 利润分配方案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[5]