人事变动 - 2025年12月12日董事兼副总裁王雷、独立董事竺素娥辞任[3] - 竺素娥因个人原因辞职，王雷因公司治理结构优化辞职[3] 人事补选 - 2025年12月12日董事会同意提名马文超为独立董事候选人[5] - 马文超任职资格需上交所审查，通过后提交股东大会审议[5]

公司治理结构调整 - 董事会席位由7名增加至9名，新增1名非独立董事及1名职工代表董事[3] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，免去2名股东代表监事职务[2] 股份变动 - 回购注销145,002股限制性股票，2024年8月5日完成[4] - 9,997,714股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本[5] - 两次股份注销后，总股本由2,369,111,152股减至2,358,968,436股[5] - 两次股份注销后，注册资本由2,369,111,152元减至2,358,968,436元[5] 章程修订 - 对《公司章程》及其附件相关条款进行修改，“股东大会”表述统一改为“股东会”[6] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[6] 股本结构与认购 - 变更设立时总股本为5236.6823万股，发行2500万股后增至7736.6823万股[9] - 已发行股份数为2358968436股，全为普通股[9] - 多人参与股份认购，如单银木认购27942937股等[9] 股份转让与收购限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[10] - 控股股东持有的相关股份，上市交易起3年内不得转让[10] - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 股东对决议效力有争议可诉讼，特定情况可请求撤销决议[11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情况可请求诉讼或直接诉讼[12] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东会审议通过[14] - 多类交易达到一定标准应提交股东会审议[14][15] 会议相关规定 - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需反馈[16] - 修订后1%以上股份股东有权提提案和临时提案[17] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[22] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[24] - 董事长由全体董事过半数选举产生[24] 专门委员会设置 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[28] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会[29] 高级管理人员规定 - 设总裁1名，副总裁3 - 8人，由董事会聘任或解聘[30] - 高级管理人员适用不得担任董事情形及相关义务规定[30] 财务与报告 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[31] - 前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[31] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上，可不再提取[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[32] - 合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[32] 清算相关 - 公司因特定事由解散，15日内成立清算组[33] - 清算组通知债权人申报债权，发现财产不足清偿债务应申请破产清算[34]

独立董事提名 - 杭萧钢构董事会提名马文超为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 被提名人需具备会计学教授职称、博士学位及5年以上会计专业全职工作经验[4][10] 独立性条件 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][8] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8] 合规要求 - 最近36个月内无证监会行政处罚或司法刑事处罚[3][9] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][9] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4][10] - 在杭萧钢构连续任职未超过6年[4][10] 其他 - 已通过杭萧钢构第九届董事会提名委员会资格审查[10] - 承诺任职期间遵守相关要求，不符资格将辞职[11]

股东大会信息 - 2025 年第五次临时股东大会 12 月 30 日 14 点 30 分在杭州召开[3] - 网络投票 12 月 30 日进行，各平台有不同投票时间[5] - 审议取消监事会、增加董事会席位等议案[7] 时间安排 - 各议案 12 月 12 日经董事会审议通过，13 日披露[7][8] - 股权登记日为 12 月 22 日[14] - 现场集中登记时间为 12 月 29 日[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为 1、4[11] - 投资者持有 100 股股票，议案 4.00 有 500 票表决权[24] - 投资者议案 5.00 有 200 票表决权[24]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 会议通知12月9日发出，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 同意取消监事会及监事，免去2人职务，废止规则[3] - 表决3票同意，议案待股东大会审议[3]

公司治理 - 杭萧钢构第九届董事会第五次会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 拟取消监事会，董事会席位增至9名，新增1职代董和1非独董[3] - 董事会提名蔡志恒为非独立董事候选人[6] - 独立董事竺素娥辞职，提名马文超为独立董事候选人[7] 资本运作 - 145,002股限制性股票于2024年8月5日完成回购注销[3] - 9,997,714股已回购股份变更用途用于注销减资[3] - 公司注册资本将减至2,358,968,436元[3] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第五次临时股东大会的议案[8]

公司人事变动 - 公司董事兼副总裁王雷辞任高级管理人员职务 [1] - 公司独立董事竺素娥辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员职务 [1] - 上述辞任报告于2025年12月12日递交并获公司董事会收到 [1]

主力资金连续净买入个股统计 - 截至12月4日，沪深两市共有128只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数最多的股票是澳柯玛，已连续18个交易日获净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的其他个股包括源飞宠物、杭萧钢构、聚合顺、龙星科技、远达环保、北巴传媒、三星医疗、禾丰股份等 [1]

主力资金持续净买入个股统计 - 截至12月3日，沪深两市共有113只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数居前个股 - 澳柯玛连续获主力资金净买入天数最多，已连续17个交易日获净买入 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的个股还包括源飞宠物、杭萧钢构、新天然气、金地集团、聚合顺、国光电气、龙星科技、禾丰股份等 [1]

主力资金净流入情况 - 沪深两市共有135只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 澳柯玛连续16个交易日获主力资金净买入，为天数最多的股票 [1] - 源飞宠物、杭萧钢构、新天然气、博拓生物、聚合顺、金地集团、重庆建工、新钢股份等股连续获主力资金净买入天数也较多 [1]