宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月10日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 同意公司及其所属公司 2025 年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约 为597,679.15 万元。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2024-050）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－048 特此公告。 宁夏建材 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-051 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华事务所"） 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议批准。 额为 52,190.02 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞 德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作 为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔 偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审 理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大 华事务所 ...

文章核心观点 宁夏建材截至11月10日股东户数减少，股价有相应表现 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为30222户，较上期（10月31日）减少2625户，环比降幅为7.99% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，宁夏建材收盘价为13.70元，上涨0.37%，本期筹码集中以来股价累计下跌5.97% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，7次下跌 [2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | 业绩说明会 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 9：00-10：00 | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、 | | | 财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1、"中国建材集团及中国建材股份正在积极研究论证关于基础 | | | 建材板块相关企业的其他整合方案"。据此获取的信息，新的重组方 | | | 案视乎已经把中建信息排除在外了，是这样吗？谢谢。 | | | 答：您好，请以后期公司在指定媒体披露的新的重组方案为准。 | | | 谢谢 | | 主 要 内 容 | 2、王总您好，仅剩一年九个月时间，承诺期就到了。在未来一年 | | | 九个月时间里，对一个完整的重组流程其实并不宽裕，真的需要 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-046 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日至 10 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－045 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2024 年10 月23 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议 通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 购买投资期限在12 个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期 限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。 决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。现将具体情况公告如下： 1 明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。 三、投资风险分析及风险控制措施 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用， 增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、投资金额：公司拟使用 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－043 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审 议通过。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财 产品的议案》（有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，购买投资期限在 12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不 超过上述投资额度。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事 会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事 宜。详情请阅公司于 2024 年 10 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 1 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公 告》（公告编号：2024-045）。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为24.73亿元，同比下降23.31%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降41.41%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比下降28.68%[1] - 公司2024年前三季度营业利润同比下降42.65%，主要是由于主要产品水泥销量和价格同比下滑所致[6] - 公司2024年前三季度净利润同比下降43.36%，主要是由于主要产品水泥销量和价格同比下滑所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末同比下降41.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末下降46.93%[7] - 持续经营净利润_年初至报告期末下降43.36%[7] - 基本每股收益_年初至报告期末下降40.98%[7] - 稀释每股收益_年初至报告期末下降40.98%[7] - 少数股东损益_年初至报告期末下降81.40%[7] - 经营活动产生的现金流量净额_本报告期下降36.07%[7] - 公司2024年前三季度营业收入为67.73亿元人民币，同比下降9.55%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.08亿元人民币，同比下降41.39%[17] - 公司2024年前三季度毛利率为6.55%，同比下降1.52个百分点[17] - 公司2024年前三季度研发费用为2.74亿元人民币，同比增加20.39%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为4,694.28万元人民币，同比增加822.14%[17] - 公司2024年前三季度其他收益为4,075.03万元人民币，同比增加29.11%[17] - 公司2024年前三季度投资收益为1,939.14万元人民币，同比增加35.31%[17] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为2,725.99万元人民币，同比增加78.18%[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-1,806.19万元人民币，同比增加111.24%[17] - 公司2024年前三季度营业外支出为1,071.57万元人民币，同比增加141.25%[17] - 2024年前三季度营业收入为1,368,199.89元[22] - 2024年前三季度营业利润为21,586,049.19元[22] - 2024年前三季度净利润为11,437,201.80元[22] - 2024年前三季度财务费用为-14,044,125.54元[22] - 2024年前三季度投资收益为19,333,595.73元[22] - 2024年前三季度公允价值变动收益为27,282,403.65元[22] - 2024年前三季度营业外支出为3,600,000.00元[22] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为112.15亿元，较上年度末下降0.31%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为72.08亿元，较上年度末增长0.88%[3] - 公司流动资产合计为58.57亿元，非流动资产合计为53.58亿元[13] - 公司流动负债合计为30.51亿元，非流动负债合计为3.29亿元[14] - 公司货币资金为10.17亿元，交易性金融资产为19.52亿元[13] - 公司应收账款为20.18亿元，应付账款为19.82亿元[13][14] - 公司固定资产为40.98亿元，无形资产为6.07亿元[13] - 公司短期借款为5.00亿元，长期借款为3.29亿元[14] - 公司应付股利为1.01亿元[14] - 2024年9月30日公司货币资金为9.01亿元[21] - 2024年9月30日公司交易性金融资产为19.52亿元[21] - 2024年9月30日公司其他应收款为35.95亿元,其中应收股利为16.46亿元[21] - 2024年9月30日公司长期股权投资为23.40亿元[21] - 2024年9月30日公司其他非流动金融资产为3.52亿元[21] - 2024年9月30日总资产为9,582,656,689.41元[22] - 2024年9月30日总负债为2,781,606,286.85元[22] - 2024年9月30日所有者权益合计为6,801,050,402.56元[22] 现金流情况 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为3.10亿元[4] - 公司2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2.73亿元[4] - 公司2024年第三季度末应收款项融资较上年度末下降33.99%，主要是期末银行承兑汇票减少所致[6] - 收到的税费返还_年初至报告期末下降82.50%[7] - 支付的各项税费_年初至报告期末下降32.40%[7] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末增加1000.79%[7] - 2024年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为46.69亿元[19] - 2024年1-9月公司收到的税费返还为1.56亿元[19] - 2024年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为38.55亿元[19] - 2024年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金为3.26亿元[19] - 2024年1-9月公司支付的各项税费为2.33亿元[19] - 2024年1-9月经营活动现金流出小计为439,669,167.89元，较2023年同期减少48.5%[25] - 2024年1-9月投资活动现金流入小计为2,963,578,361.16元，较2023年同期增加5.7%[25] - 2024年1-9月投资活动现金流出小计为2,259,061,196.15元，较2023年同期减少39.2%[25] - 2024年1-9月筹资活动现金流出小计为331,695,190.26元，较2023年同期减少55.7%[25] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为900,531,511.22元，较2023年同期增加-1.3%[25] - 2024年1-9月收到的税费返还为5,049,237.66元，较2023年同期减少70.3%[25] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为67,702,130.13元，较2023年同期减少89.5%[25] - 2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为415,235,380.56元，较2023年同期增加927.1%[25] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为106,026,210.32元，较2023年同期增加45.0%[25] - 2024年1-9月收到其他与投资活动有关的现金为787,552,150.84元，较2023年同期增加314.1%[25] 重大事项 - 公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金[11] - 公司决定终止本次重大资产重组事项[12] - 中国建材集团、中国建材股份延期 2 年履行解决同业竞争的承诺[12]

会议相关 - 宁夏建材第八届监事会第二十四次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季度报告》[1] 资金运用 - 公司同意用最高210,000万元闲置自有资金买12个月内保本型银行理财产品[2] 报告审核 - 监事会认为2024年第三季度报告编制合规，反映真实准确完整[3] - 审核前未发现参与人员违反保密规定[4]

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第二十二次会议相关议案之审核意见 宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十二次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议于2024年10 月12日以通讯方式召开,会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自 有资金购买保本型银行理财产品的议案》,现就上述议案出具以下审核意见: 公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率,降低财务费 用,购买的理财产品为保本型银行理财产品,本金不存在风险。同意公司使用闲置自有 资金购买保本型银行理财产品。同意将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十二次会议 (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二 十二次会议相关议案之审核意见》之签字页) 出席会议委员签名: | 委 员 | | 奖 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗立邦 | 5 13 | | 于凯军 | | | | 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司 ...