鉴于薛忠民先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人 民共和国公司法》《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，薛忠民先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 薛忠民先生辞职不会影响公司的正常生产经营。薛忠民先生在担任公司董事 期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对薛忠民先生为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日收到董事薛忠民先生的书面 辞职报告。薛忠民先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员 会委员职务。薛忠民先生辞职后，不再担任公司任何职务。 股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-042 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 ...

资产情况 - 公司数据中心机柜部分已自用，剩余部分使用、租赁等在洽谈中[1][2][3][4] 重组进展 - 重组方案经多程序，具备条件将及时披露[1] 资产转让 - 投资者建议水泥资产采用托管经营，年收1亿元托管费[2] 同业竞争 - 公司实控人和控股股东延期履行同业竞争承诺，将推新方案解决[4] 意见处理 - 公司将研究投资者算力布局、股份回购等意见建议[2][4][10]

中国国际金融股份有限公司 关于宁夏建材集团股份有限公司 终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"宁夏建材""上市公司"）拟通过向 中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体股东发行股份方式换 股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山材料股份有限公司（曾用名为"新 疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"）拟以现金增资方式取得上市 公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资 产（以下简称"本次交易""本次重组"）。 2024年8月9日，上市公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第 二十二次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》等相关议案，决定终止本次交易的相关事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号 ...

交易终止 - 2024年8月9日公司决定终止本次交易相关事项[5] - 本次交易自查期间为2023年6月28日至2024年8月9日[10] 短线交易 - 宋玉萍2023年10月25 - 26日买卖1800股，系不了解法规无内幕交易[13][15] - 徐京2023年10月17 - 18日买卖300股，系个人投资无内幕交易[13][17] - 2024年3月28日公司披露高管亲属短线交易及致歉公告[14] 中金公司交易 - 2023/6/28 - 2024/8/9资管账户买卖250,300股，自营等账户有买卖[18] - 融资融券专户买券还券划入79,200股，核查期末持股12,500股[18] - 中金公司称买卖与重组无关，无内幕交易及违规[19] 后续策略 - 公司将加强相关人员法律法规学习，杜绝此类事件[16] - 总裁蒋明刚将加强学习和监督[16] - 中金公司承诺自查期不违规买卖及披露信息[19]

财务指标 - 营业收入为42.995亿元，同比增长0.85%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降65.36%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，同比下降79.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为15.66亿元，同比下降19.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为70.86亿元，较上年度末下降0.83%[19] - 总资产为114.87亿元，较上年度末增长2.11%[19] - 基本每股收益为0.11元，同比下降65.63%[21] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降1.42个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.40%，同比下降1.57个百分点[21] 业务情况 - 公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售,以及数字物流业务[28][29][30] - 公司水泥产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式,通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场,不断提高市场占有率[31] - 公司是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业,占据宁夏水泥市场近50%的份额[33] - 公司通过技术改造和智能工厂建设,不断提高水泥生产的节能降耗水平[31] - 赛马物联利用"我找车"数字物流平台为货主企业提供物流过程智能管理,提高物流运输效率,降低物流运输管理成本[32] - 赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量,开拓油气、轮胎等车后市场增值服务[32] - 公司以资产规模、管理、技术、质量和品牌等优势占据宁夏水泥市场近50%的份额[33] - 公司数字物流业务已覆盖31个省份，累计注册车辆164.7万辆[34] - 公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好[36] - 公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力[37] - 公司持续加强科技赋能,推动产品绿色化发展,累计拥有专利293件,其中发明专利32件,累计拥有软件著作权89件[38] 重大资产重组 - 公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案[74] - 2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的审议结果为本次交易不符合重组条件或信息披露要求[74] - 2024年8月9日，公司决定终止本次重大资产重组事项[75] - 为避免收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，中材集团和中材股份承诺将不在同一市场上从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务[121] - 中国建材集团承诺将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，切实积极、严格履行出资人责任与义务，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争[121] - 中国建材集团承诺将在3年内按相关规定解决与宁夏建材的同业竞争问题[126] - 中国建材集团承诺的解决同业竞争的方案包括委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式[126] - 中国建材集团决定终止前述重组方案[127] - 中国建材集团拟再次延期履行解决同业竞争的承诺,需经宁夏建材股东大会审议[127] 关联交易 - 公司将严格执行相关法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定，确保关联交易公平、公正、公允[137] - 公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务[141] - 公司2024年度日常关联交易预计合同总金额为694,751.82万元[142] - 2024年上半年度实际发生关联交易合同金额为241,881.02万元[143] - 公司与中国建材集团财务有限公司存在存款业务、贷款业务和授信业务等金融业务往来[158][159][160][161] - 公司前十大股东中，中国建材股份有限公司持股比例为49.03%[175] 环境保护 - 生态环境部等部门发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,要求到2025年底重点区域50%水泥熟料产能完成改造,到2028年底全国80%水泥熟料产能完成改造[26] - 生态环境部等部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》,确定到2027年初步建立碳足迹管理体系,到2030年更加完善[26] - 国家发改委等部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》,要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%[26] - 公司各成员企业均配套建设了完善的环保设施，运行维护良好，有效控制有组织排放[104] - 公司通过持续完善污染防治设施，有效控制生产过程中的无组织排放[104] - 公司各成员单位严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法持有排污许可证[106] - 公司制定了突发环境事件应急管理制度，定期组织应急演练提升员工应急处置能力[107,108] - 公司各成员单位按规定开展自行环境监测，委托第三方定期开展比对监测[109] - 公司所属中

会议审议 - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）[1] - 审议通过修改《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》议案[2] - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》[2] - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》[2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-038 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 28 日至 9 月 3 日 16:00 前登录上证 ...

财务公司基本信息 - 注册资本25亿元，中国建材集团出资14.58亿元占比58.33%，中国建材股份出资10.42亿元占比41.67%[2] - 2013年4月23日成立，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] - 注册地址为北京海淀区复兴路17号2号楼9层，法定代表人陶铮[2] 财务公司业务及管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等业务[2][3] - 建立内部控制制度体系，按原则设股东会、董事会、监事会[4][5] - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构，审计委员会有相关职责[5][6] 财务公司业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额298.71亿元，负债总额270.48亿元，所有者权益28.23亿元[26] - 2024年1 - 6月，营业收入1.11亿元，净利润0.27亿元[26] - 2024年6月30日，吸收存款余额270.11亿元，发放贷款及垫款192.34亿元[26] 财务公司指标数据 - 2023年12月31日资本充足率12.39%，2024年6月30日为12.46%，要求≥10.5%[29] - 2023年12月31日流动性比例55.98%，2024年6月30日为40.81%，要求≥25%[30] - 2023年12月31日贷款余额占比57.91%，2024年6月30日为67.02%，要求≤80%[30] 公司相关数据 - 截至2024年6月末，公司在财务公司存款余额3.41亿元，占比31.96%[30] - 截至2024年6月末，公司在其他金融机构存款余额7.27亿元[30] - 财务公司给予公司综合授信额度8.5亿元，流动资金贷款余额3亿元[30] - 截至2024年6月末，公司在其他金融机构贷款余额8.69亿元[30]

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-036 宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日（星 期五） 9:00-10:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，现 将说明会情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开终止 重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-033），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 提前征集投资 者所关注的问题。 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、财务总 监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 ...