利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.02元[3] - 以总股本1509061132股为基数，派发现金红利30181222.64元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[3][6] - 方案于2025年5月22日股东会审议通过[3] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[9] - QFII和港交所投资者按10%税率代扣，税后每股派0.018元[10]

股东及董监高持股情况 - 公司董事、总经理胡小军持有198,420股，占总股本0.01318%，股份来源为2023年1月及2024年1月股权激励行权 [1] - 公司董事、财务总监周静持有391,720股，占总股本0.02601%，股份来源为2023年2-3月及2024年1-2月股权激励行权 [1] 减持计划主要内容 - 胡小军拟通过集中竞价减持不超过49,600股（占总股本0.00329%或持股总数的25%），减持期间为2025年6月26日至9月25日，价格按市价确定 [2][3] - 周静拟通过集中竞价减持不超过97,900股（占总股本0.00650%或持股总数的25%），减持期间与定价方式同胡小军 [2][3] - 减持原因为个人资金需求，股份来源均为股权激励行权 [3] 减持主体背景 - 胡小军与周静均非控股股东或实控人，无一致行动人，当前持股全部来自股权激励 [2] - 两人此前未对持股比例、数量、期限及减持条件作出承诺 [3] 计划实施安排 - 若公司股票停牌，实际减持时间将相应顺延 [3] - 减持期间将遵守法律法规及交易所规则，包括窗口期限制 [2][3]

高管持股 - 截至2025年6月4日，胡小军持股198,420股，占比0.01318%[2] - 截至2025年6月4日，周静持股391,720股，占比0.02601%[2] 减持计划 - 胡小军拟减持不超49,600股，占比不超0.00329%[2] - 周静拟减持不超97,900股，占比不超0.00650%[2][3] - 减持期为公告日起15个交易日后3个月内[3] - 减持价格按市场价格确定[3] 其他 - 减持计划有时间、数量和价格不确定性[8] - 减持计划合规，将履行信披义务[8]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，召开时间为2025年6月10日下午14:30 [3] - 现场会议地点位于北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段覆盖交易时间9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月3日，登记在册股东可委托非股东代理人行使表决权 [5][6] 会议规则与表决机制 - 股东发言需提前登记，限10人且按持股数优先排序，发言时长不超过5分钟 [1] - 临时质询需经主持人许可，与议题无关或涉密问题公司可拒绝回应 [2] - 表决采用非累积投票制，选项为同意/反对/弃权/回避，多选或未选视为弃权 [2] - 表决结果由股东代表、独立董事及律师共同监票，现场与网络投票合并统计 [3][6] 公司章程修订核心内容 总则与股份发行 - 明确章程制定目的为维护公司、股东、职工及债权人权益，修订第一条 [8][12] - 新增法定代表人职权与变更程序条款，规范第九条内容 [8][12] - 调整面额股表述以衔接新《公司法》第二十条 [8][12] 股东会制度优化 - 增设控股股东专节，规定其义务（第四章第二节） [8][13] - 临时提案权持股门槛从3%降至1%，优化第六十三条、第七十六条 [8][14] - 股东会职责按2025年《上市规则》更新第四十八条 [8][14] 董事会架构调整 - 独立董事新增专节，明确任职条件及专门会议制度（第六章第三节） [9][14] - 审计委员会取代监事会职能，战略委员会升级为战略与可持续发展委员会（第六章第四节） [9][14] - 新增董事侵权责任条款，修订第一百一十一至一百二十二条 [9][14] 其他重要修订 - 删除原监事会章节，职权转至审计委员会 [9][15] - 允许资本公积补亏，调整"半数以上"等表述 [9][15] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套文件 [10][15] 议案通过情况 - 修订议案已获第八届董事会第三次会议全票通过（8票赞成，占比100%） [12] - 需提交股东会经三分之二表决权通过，并授权管理层办理工商变更 [15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月10日14:30在北京公司商务会议室召开[11] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2025年6月3日[11] 章程修订 - 公司修改《公司章程》，临时提案权股东持股比例由3%降至1%[15][22] - 修订涉及总则、股东股东会等多方面制度[14] - 新增控股股东和独立董事等专节，删除监事会内容[15][17] 议案审议 - 第八届董事会第三次会议全票通过修改《公司章程》议案[20] - 议案将提交临时股东会，需三分之二以上表决权通过[25]

期权行权 - 公司《2020年股票期权激励计划》第三个行权期为2025年1月16日至2025年12月29日[1] - 本次限制行权期为2025年6月5日至2025年6月17日[1]

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

董事会会议决议 - 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月22日以现场方式召开，应到董事8人，实到8人，出席率100% [1] - 会议审议通过《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，获全票赞成（8票，100%），并同意提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 会议审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，获全票赞成（8票，100%） [2] 文件披露信息 - 修改后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于2025年5月23日刊载于上海证券交易所网站 [2] - 2025年第二次临时股东会通知同日发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 股东自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[6][7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12][13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有情况应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买等重大事项超公司最近一期经审计总资产30%需股东会以特别决议通过[22] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] 提案表决 - 股东会对所有提案应逐项表决，发行优先股需就多项事项逐项表决[23] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选现场、网络表决方式中的一种[24] 股东意见 - 出席股东会的股东应对提案发表同意等意见[24] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[29]

董事会会议 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10日书面通知全体董事[5] - 临时会议提议后董事长10日内召集主持，通知时限为召开前3日[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 会议由过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 重大交易审议 - 涉及资产总额占比等多种情况需提交董事会审议[9][10] 关联交易决策 - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会决定[10] 专门委员会 - 审计委员会等各委员会组成及会议要求[12][13][14][15][19] 董事长与决议规则 - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事关联关系表决规则[21] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[30]