会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，召开时间为2025年6月10日下午14:30 [3] - 现场会议地点位于北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段覆盖交易时间9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月3日，登记在册股东可委托非股东代理人行使表决权 [5][6] 会议规则与表决机制 - 股东发言需提前登记，限10人且按持股数优先排序，发言时长不超过5分钟 [1] - 临时质询需经主持人许可，与议题无关或涉密问题公司可拒绝回应 [2] - 表决采用非累积投票制，选项为同意/反对/弃权/回避，多选或未选视为弃权 [2] - 表决结果由股东代表、独立董事及律师共同监票，现场与网络投票合并统计 [3][6] 公司章程修订核心内容 总则与股份发行 - 明确章程制定目的为维护公司、股东、职工及债权人权益，修订第一条 [8][12] - 新增法定代表人职权与变更程序条款，规范第九条内容 [8][12] - 调整面额股表述以衔接新《公司法》第二十条 [8][12] 股东会制度优化 - 增设控股股东专节，规定其义务（第四章第二节） [8][13] - 临时提案权持股门槛从3%降至1%，优化第六十三条、第七十六条 [8][14] - 股东会职责按2025年《上市规则》更新第四十八条 [8][14] 董事会架构调整 - 独立董事新增专节，明确任职条件及专门会议制度（第六章第三节） [9][14] - 审计委员会取代监事会职能，战略委员会升级为战略与可持续发展委员会（第六章第四节） [9][14] - 新增董事侵权责任条款，修订第一百一十一至一百二十二条 [9][14] 其他重要修订 - 删除原监事会章节，职权转至审计委员会 [9][15] - 允许资本公积补亏，调整"半数以上"等表述 [9][15] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套文件 [10][15] 议案通过情况 - 修订议案已获第八届董事会第三次会议全票通过（8票赞成，占比100%） [12] - 需提交股东会经三分之二表决权通过，并授权管理层办理工商变更 [15]