董事会会议 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10日书面通知全体董事[5] - 临时会议提议后董事长10日内召集主持，通知时限为召开前3日[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 会议由过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 重大交易审议 - 涉及资产总额占比等多种情况需提交董事会审议[9][10] 关联交易决策 - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会决定[10] 专门委员会 - 审计委员会等各委员会组成及会议要求[12][13][14][15][19] 董事长与决议规则 - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事关联关系表决规则[21] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[30]