董事会会议决议 - 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月22日以现场方式召开，应到董事8人，实到8人，出席率100% [1] - 会议审议通过《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，获全票赞成（8票，100%），并同意提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 会议审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，获全票赞成（8票，100%） [2] 文件披露信息 - 修改后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于2025年5月23日刊载于上海证券交易所网站 [2] - 2025年第二次临时股东会通知同日发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]