关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人） 周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告 自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士 仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有 限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-059号 北方导航控制技术股份有限公司 经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生（简历见附件）为公 司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。 上述事项经公司2025年12月25日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。 公司董事会审计委员会意见如下： 1.在任职期间，周静女士勤勉尽责，履行了财务总监的职责，审计委员 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，北方导航发布公告称，公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

证券日报网讯 12月25日，北方导航发布公告称，公司第八届董事会第九次会议于12月25日审议通过 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-059 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）董 事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人）周静女士的 书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监 （财务负责人）职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职 务后，周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务； 在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有 限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。 1.在任职期间，周静女士勤勉尽责，履行了财务总监的 职责，审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理工作 所作出的贡献表示感谢，同意周静女士辞去财务总监（财务 负责人）的职务。 2.谭臣先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关 法律法规规定的高级管理人员任职资格，其拥有多年的企业 管理及财务领域专业经验，具备履 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-060 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合 公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公 司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公 司）2025 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有 效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议 1 案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表 决。 2.独立董事及独立董事专门会议意见 2 | 关联 交易 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-061 北方导航控制技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-058 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次 会议于 2025 年 12 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知，于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 以通讯表决方式 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人） 的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、 提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监 （财务负责人），任期与第八届董事会相同。 详情请见 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（htt ...

格隆汇12月25日丨北方导航(600435.SH)公布，公司董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人） 周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告 自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士 仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有 限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。 公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负 责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣 先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。 经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生为公司财务总监（财 务负责人），任期与第八届董事会相同。 ...

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价报14.70元/股，上涨2.01%，总市值222.17亿元，成交额2.76亿元，换手率1.25% [1] - 当日主力资金净流入1809.39万元，特大单净买入2150.58万元（买入3040.83万元，占比11.03%；卖出890.25万元，占比3.23%），大单净卖出341.20万元（买入4569.24万元，占比16.58%；卖出4910.44万元，占比17.82%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨50.92%，近5个交易日上涨6.44%，近20日上涨8.09%，近60日上涨3.16% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，当日龙虎榜净卖出2140.38万元，买入总额6267.04万元（占总成交额4.72%），卖出总额8407.42万元（占总成交额6.34%） [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术 [1] - 公司主营业务收入构成中，军品分部占比99.43%，民品分部占比0.57% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ，所属概念板块包括航母产业、航天军工、无人机、军工信息化、北斗导航等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入24.68亿元，同比增长210.01%；实现归母净利润1.25亿元，同比增长268.83% [2] - 截至12月19日，公司股东户数为15.30万户，较上期减少2.42%；人均流通股9877股，较上期增加2.48% [2] - 公司A股上市后累计派现6.03亿元，近三年累计派现1.50亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，富国中证军工龙头ETF（512710）为第四大股东，持股2386.49万股，较上期增加375.09万股；国投瑞银国家安全混合A（001838）为第五大股东，持股2128.99万股，较上期减少323.61万股；南方中证500ETF（510500）为第六大股东，持股1535.62万股，较上期减少28.29万股；国泰中证军工ETF（512660）为第七大股东，持股1027.56万股，较上期减少197.91万股；国防ETF（512670）为新进第九大股东，持股812.32万股；南方军工改革灵活配置混合A（004224）与中欧产业前瞻混合A（012390）退出十大流通股东之列 [3]

市场整体表现 - 2023年12月24日，地面兵装板块整体上涨2.11%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为银河电子，当日涨幅达4.46%，收盘价为5.86元 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中北方导航成交额最高，达5.94亿元 [1] 个股涨跌与成交情况 - 银河电子涨幅居首为4.46%，成交145.62万手，成交额8.44亿元 [1] - 光电股份上涨4.14%，收盘价18.86元，成交20.40万手，成交额3.80亿元 [1] - 捷强装备上涨4.11%，收盘价41.32元，成交4.62万手，成交额1.89亿元 [1] - 国科军工上涨3.52%，收盘价57.66元，成交10.30万手，成交额5.86亿元 [1] - 北方导航上涨2.64%，收盘价14.41元，成交41.46万手，成交额5.94亿元 [1] - 其他上涨个股包括甘化科工(涨2.06%)、内蒙一机(涨1.94%)、北方长龙(涨1.78%)、中兵红箭(涨1.69%)、天秦装备(涨1.43%) [1] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.62亿元 [1] - 游资资金当日净流出2.46亿元，散户资金净流出1527.29万元 [1] - 板块内部资金流向分化，主力资金与游资、散户资金呈现相反流向 [1] 个股资金流向明细 - 长城军工主力资金净流入最多，达6618.30万元，主力净占比6.76%，但游资和散户分别净流出4401.67万元和2216.63万元 [2] - 银河电子主力资金净流入3946.46万元，占比4.68%，游资净流出4090.72万元，散户小幅净流入144.26万元 [2] - 光电股份主力资金净流入3894.58万元，占比高达10.26%，游资和散户分别净流出1798.74万元和2095.84万元 [2] - 北方导航主力资金净流入3105.11万元，占比5.22%，游资净流出4043.30万元，散户净流入938.19万元 [2] - 内蒙一机主力资金净流入2874.02万元，占比7.09%，游资净流出3984.76万元，散户净流入1110.74万元 [2] - 北方长龙主力资金净流入2537.70万元，占比5.33%，游资和散户分别净流出1544.06万元和993.65万元 [2] - 中兵红箭主力资金净流入2005.89万元，占比5.13%，游资和散户分别净流出1732.16万元和273.73万元 [2] - 捷强装备主力资金净流入1138.61万元，占比6.02%，游资小幅净流出229.96万元，散户净流出908.65万元 [2] - 国科军工主力资金净流入916.88万元，占比1.56%，游资净流出1696.36万元，散户净流入779.48万元 [2] - 甘化科工是表中唯一主力资金净流出的个股，净流出66.54万元，游资净流出822.83万元，但散户净流入889.36万元，散户净占比达10.50% [2]