董事会会议决议 - 北方导航第八届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，应到董事9人，实到9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案，9票赞成，0票反对，同意根据新《公司法》等要求进行全面修改 [1] - 修改后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于上海证券交易所网站 [2] 股票期权激励计划调整 - 审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票赞成，2名董事回避表决 [2] - 因实施2024年利润分配方案，股票期权行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份 [2] - 调整事项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会审议第八届董事会第三次会议提交的议题，通知于2025年5月23日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站公告，明确股权登记日为2025年6月3日，现场会议于2025年6月10日14:30在北京经济技术开发区召开，网络投票时间为同日09:15-15:00 [3] - 会议实际召开地点与公告一致，网络投票按时截止，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4][5] 参会人员资格与召集人 - 股东会由董事会召集，现场及网络投票股东合计834人，代表股份347,211,987股（占总股本23.0091%），其中现场参会股东1人（代表股份339,388,862股，占比22.4917%），网络投票股东833人（代表股份7,823,125股，占比0.05184%） [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高管出席，人员资格符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告一致，采用现场与网络投票结合方式，表决结果由股东代表、监事代表及律师共同监票并当场公布 [6] - 关键议案获99.2475%同意票（344,599,537股），反对票2,296,750股（0.6614%），中小股东同意票占比66.8814%（4,620,535股），反对票占比31.7538%，弃权票占比4.3648% [6] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月10日在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票形式进行表决 [1] - 会议由董事长李海涛现场主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的23.0091% [1] 议案审议情况 - 议案1《关于修改公司章程及附件股东会议事规则董事会议事规则的议案》获得通过 [1] - 该议案为特别决议议案 获得有表决权股份总数2/3以上通过 [1] - A股股东表决情况：同意344,599,537股(99.2475%) 反对2,296,750股(0.6614%) 弃权315,700股(0.0911%) [1] 律师见证情况 - 律师确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会表决结果合法有效 [2] - 律师事务所出具了经鉴证的法律意见书 [2] 文件报备 - 公司已形成经与会董事和记录人签字确认的股东会决议 [3]

利润分配 - 2024年利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），2025年6月17日实施完毕[8] 股票期权激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[8][9][10][11] - 2020 - 2024年多次召开会议审议相关议案，涉及激励计划通过、调整行权价格、注销部分股票期权等[2][3][4][5][6]

股票期权激励计划 - 2020年11月15日审议通过多项股票期权激励计划相关议案[12] - 2020年11月15 - 25日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2020年12月29日2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复[13] - 本计划授予的股票期权等待期为24个月[4] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[20] 会议及议案审议 - 2020年11月16日审议通过提议召开2020年第四次临时股东大会的议案[13] - 2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会审议相关议案[14] - 2020 - 2025年多次审议通过行权期符合行权条件及调整行权价格等议案[15][16] 利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派发现金红利0.2元（含税）[18] - 2024年利润分配方案于2025年6月17日实施完毕[18]

审计委员会组成 - 成员由三至七名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项需成员过半数同意[9] - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[10] 报告披露 - 披露年报时，披露内控评价报告和内控审计报告[13] - 董事会审议年报等时，对内控评价报告形成决议[13] 会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[19] 其他事项 - 必要时可邀请董事及高管列席，可聘中介机构，费用公司支付[20][21] - 会议有决议文件，委员签名，决议由董秘管理[23] - 出席委员对会议事项保密[25]

董事会变动 - 2025年6月10日公司董事会收到工会委员会通知[1] - 第一届职工代表大会第八次会议选举李猛为第八届董事会职工董事[1] - 2025年第一次临时股东会选举产生8名董事[1] - 李猛与8名董事共同组成公司第八届董事会[1] 新董事信息 - 李猛出生于1978年8月，硕士、正高级工程师[4] - 曾任公司技术中心副主任，现任装备研发一部部长等职[4] - 不持有北方导航股票，与公司人员无关联及不良记录[4]

会议安排 - 公司2025年5月23日刊登《2025年第二次临时股东会通知》，股权登记日6月3日，现场会议6月10日14:30召开，网络投票6月10日09:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东834人，代表股份347,211,987股，占比23.0091%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 参加网络投票股东833人，代表股份7,823,125股，占比0.05184%[7] 议案表决 - 修改《公司章程》及附件议案，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.2475%[8] - 修改《公司章程》及附件议案，中小股东同意股份数占出席会议中小股东所持表决权股份总数的63.8814%[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月10日在北京召开[3] - 834人出席会议，所持表决权股份347,211,987股，占比23.0091%[3] - 8位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修改《公司章程》议案获通过，A股同意票344,599,537，占比99.2475%[5] - 5%以下股东同意票4,620,535，占比63.8814%[6] 其他 - 见证律所是北京市众天律师事务所，律师为鞠慧颖、李晓芳[7] - 律师见证结论为本次股东会合法有效[7] - 公告于2025年6月11日发布[8]

会议情况 - 董事会会议于2025年6月10日召开，实到董事占应到100%[1] 议案审议 - 审议通过修改《董事会审计委员会实施细则》议案，赞成票占100%[1] - 审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案，赞成票占100%，4票回避[2] 数据调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[2]