会议基本信息 - 公司将于2026年1月23日15点00分召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议三项议案 [3] - 第2项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过 [4] - 第1、3项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过 [4] - 议案内容已刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定披露媒体 [4] - 无特别决议议案 [5] - 全部三项议案（1、2、3）均需对中小投资者单独计票 [5] - 第1、2项议案涉及关联股东回避表决 [5] - 需回避表决的关联股东包括：中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [5] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年1月23日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席 [8] - 个人股东出席现场会议需出示股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、法定代表人身份证及资格证明 [12] - 委托代理人出席会议需提供相应授权委托书 [11][12] - 现场会议登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 现场会议登记时间为2026年1月22日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00 [13] - 与会股东请于会议开始前30分钟内到达会议地点并携带相关证件原件验证入场 [13] 其他事项 - 会议联系人为蔡映洁 [14] - 联系电话为（020）38161888，传真为（020）38162888 [14] - 联系地址与登记地址相同 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]