募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股普通股，募资2,999,999,992元，净额2,966,865,208.65元[2] 项目投资 - “车载特种发射装备系统”调整后募资投入92,686.52万元[8] - “轨道交通高效牵引系统”调整后募资投入28,000万元[8] - 收购湘电动力29.98%股权调整后募资投入86,188.24万元[8] - 补充流动资金调整后募资投入89,811.76万元[8] 长研院情况 - 长研院2020年成立，注册资本4,000万元，公司持股100%[12] - 2023年长研院总资产4200.83万元，净资产3699.35万元，营收1751.90万元，净利润52.28万元[12] 新决策 - 2025年2月14日董事会、监事会通过增加长研院为募投主体并提供无息借款议案[13][14] - 公司拟向长研院提供不超项目剩余未投入金额的无息借款[6]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-011 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第二 次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"车载特种发 射装备系统系列化研制及产业化建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 1 月。现将具体情况公告如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于核准湘 潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号），公司向 特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股。本次发 行募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人 ...

融资情况 - 2022年非公开发行170,454,545股普通股，募资29.99999992亿元，净额29.6686520865亿元[1] 督导变更 - 2024年12月10日持续督导机构由中信证券变更为国泰君安[2] 项目进展 - 车载特种发射装备项目投资119,995.89万元，拟用募资92,686.52万元[6] - 截至2024年12月31日已用募资67,039.26万元，进度72.33%[6] - 项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整为2026年1月[5] 延期原因 - 前期评审优化时间长、供应商设备未按时供给、厂区道路施工影响[6][7] 应对措施 - 加强募集资金使用监督，跟进项目进度确保效益可控[8]

公司人事变动 - 2025年1月16日举行第九届董事会第一次会议，选举张越雷为董事长[2][3] - 聘任王大志为总经理，李怡文等为副总经理[4] - 聘任彭艳萍为财务总监，李怡文为董事会秘书[4] - 聘任刘珏为证券事务代表，任期均为三年[5] 公司组织架构 - 董事会下设五个专门委员会，任期三年[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人530人，持有表决权股份631,082,196股，占比47.6142%[3] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票条件议案同意票数573,902,983，比例90.9394%[6] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案议案同意票数573,904,083，比例90.9396%[6] - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票数574,335,477，比例91.0080%[8] - 未来三年股东回报规划议案同意票数576,783,694，比例91.3959%[8] - 修改公司章程议案同意票数572,499,512，比例90.7171%[10] - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案同意票数573,915,177，比例90.9414%[9] - 向特定对象发行A股股票条件议案同意票数47,582,285，比例45.4196%，反对票数55,195,196，比例52.6865%，弃权票数1,984,017，比例1.8939%[15] - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票数48,014,779，比例45.8324%，反对票数52,456,595，比例50.0723%，弃权票数4,290,124，比例4.0953%[17] - 未来三年股东回报规划议案同意票数50,462,996，比例48.1694%，反对票数53,726,596，比例51.2846%，弃权票数571,906，比例0.5460%[17] - 修改公司章程议案同意票数46,178,814，比例44.0799%，反对票数56,060,477，比例53.5124%，弃权票数2,522,207，比例2.4077%[17] 人员选举情况 - 增补董事张越雷得票数605,314,936，占比95.9169%[12] - 增补独立董事陈共荣得票数600,844,518，占比95.2085%[13] - 黄晶得票数602,036,771，占出席会议有效表决权比例95.3975%当选[16] - 谢伟得票数600,154,244，占出席会议有效表决权比例95.0992%当选[16] - 张越雷得票数78,994,238，占比75.4038%[17] - 王大志得票数74,255,976，占比70.8809%[17] - 陈共荣得票数74,523,820，占比71.1366%[17] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[19]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第八届董事会根据2024年12月31日会议决议召集[4] - 2025年1月1日董事会发布召开股东大会通知，股权登记日为1月9日[4] - 股东大会于2025年1月16日14点现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场出席会议股东及代理人5名，代表股份529,096,788股，占比39.9196%[8] - 参与网络投票股东525名，代表股份101,985,408股，占比7.6947%[8] - 参加会议中小投资者527名，代表股份104,761,498股，占比7.9041%[8] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意股数占比超90%[10][11][12][13] - 中小股东对相关议案表决中，同意股数占比44.0799% - 48.1694%[14][16][17][19][20] - 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》同意占比91.0080%[15] 董事选举情况 - 出席本次股东大会有效表决权总股份数631,082,196股[13][14] - 张越雷等6名候选董事获票数占有效表决权股份数均超94%[23][24][25] - 陈共荣等5名董事获票占比超95%，中小股东同意占比超70%[13][27][28] 议案类型及结果 - 议案(1)至(10)为特别决议议案，需三分之二以上比例通过[29] - 议案(11)至(14)为普通决议议案，需二分之一以上比例通过[29] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[29][30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日下午2点在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室召开[6] - 本次股东大会纳入表决范围的内容共14项议案[8] - 参加网络投票的股东需在1月16日交易时段内投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过39,762.19万股[22][25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 募集资金总额拟不超过200,000.00万元[27] - 募集资金拟用于航空电气系统等3个项目[27] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[28] 报告编制 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票预案[30] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[32] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[34] - 根据前次募集资金截至2024年9月30日的使用情况编制相关报告[36] 其他事项 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[50] - 拟修订《公司章程》部分条款[51] - 拟修订《股东会议事规则》等4项制度文件[53] 人员安排 - 第九届董事会成员为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人[56][68] - 董事会提名陈共荣等3人为第九届董事会独立董事候选人[68] - 推荐黄晶、谢伟为第九届监事会股东代表监事候选人[73] - 1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生[73]

湘潭电机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湘潭电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本公司股东会议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称"证监会 ...

第二条 总经理办公会是公司总经理对公司日常生产经营、重要事项 进行科学民主决策的重要途径，秉承坚持依法议事、权责统一的原则，以 达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 湘潭电机股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理办公会议事规则，保证总经理依法及时行 权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规，根据《湘潭电机股份有限公司章程》和《湘潭电机股份有限 公司决策事项清单》，特制订本议事规则。 第二章 总经理办公会基本制度 第三条 总经理办公会是总经理行使职权的议事方式，按照总经理负 责制的原则，由总经理听取并综合意见作出决议。 第四条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会 议时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。 第五条 总经理办公会组成人员为总经理、副总经理和公司其他高级 管理人员。总经理办公会应有一半以上组成人员参会才能召开。参会人员 因故不能参加会议时，应当向总经理请假报告。 第六条 公司有关职能部门和下属单位负责人可根据议题需要列席会 议。 1 第七条 总经理办公会原则上以现场会议形式召开。如遇临时性、紧 急性重大 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少用两天[6] - 收到提议三日内发临时会议通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[9] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[13] - 决议需全体监事过半数同意[15] 资料保存与规则 - 会议资料保存十年以上[23] - 规则报股东会批准后生效[25] - 未尽事宜参照《董事会议事规则》[24]