产管理有限公司、北京禹田资产管理有限公司等 8 家机构。 公司参会人员：副总经理兼董事会秘书刘印江先生、总会计师姚志强先生、 证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日通 过电话会议方式接待了投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2024 年 4 月 26 日 10:00-11:00 交流方式：电话会议 参会机构名称：浙商证券、上海东方证券资产管理有限公司、广州淡水泉资 证券事务代表王国平女士及经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况 2023 年，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因 素影响，公司主导产品售价较去年同期均有不同程度下降。面对复杂严峻的市场 形势和艰巨繁重的发展任务，公司认真贯彻落实董事会各项决策部署，狠抓项 目聚能、效益蓄能、科技赋能，顶住外部压力，克服内部困难，完成了全年各项 目标任务。 公司 2023 年共生产纯碱 337.80 万吨，粘胶短纤维 75.1 ...

业绩总结 - 2023年度不进行资本公积金转增[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.083元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利1.71亿元[4] - 拟派发现金红利占2023年净利润30.29%[4] 财务数据 - 截至2023年底，总股本20.64亿股，未分配利润35.09亿元[4] 决策进展 - 2024年4月董事会通过《2023年度利润分配预案》，待股东大会审议[4][5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 有经济管理高级职称的会计专业候选人，需5年以上相关全职工作经验[4] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不超六年[12] 补选规定 - 因不合规辞职等致比例不符，60日内完成补选[12] - 因辞职致比例不符，辞职者履职至新独立董事产生，60日内完成补选[13] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 会议相关 - 专门会议须三分之二以上独立董事出席，决议需全体过半数同意[21] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助职责 - 指定部门和人员协助履职[29] - 定期通报运营情况并提供资料，配合考察[31] - 按时发会议通知并提供资料，保存资料10年[31] 其他 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 履职遇阻碍可报告证监会和上交所[32] - 履职信息公司不披露，可直接申请或报告[32] - 公司承担费用，给予津贴[33] - 制度经股东大会审议通过实施和修改[36]

唐山三友化工股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审2024T00362号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONCXI CPAs ( ...

in Sanyou Chemical 股票代码:600409 IIII 2023年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report To To To To To To To To To The State of The State of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of the Sta | m = | | | 00 00 | | | 00 00 mmonda | may | 000 000 | | 000 000 ITWITE - IT - I 7 at may | | 000 000 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三友化工 | 05 | | 专题: | 07 | | 培育新质生产力,加快数字化转型 | | | ESG管理 | 09 | 01 用心干事 夯基础防风险 ...

唐山三友化工股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S01278号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了三友化工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

产品价格 - 2024年第一季度纯碱平均售价1977.25元/吨，环比降15.16%，同比降21.74%[1] - 2024年第一季度粘胶短纤维平均售价11902.50元/吨，环比降2.36%，同比降2.78%[1] - 2024年第一季度烧碱平均售价2427.53元/吨，环比降15.71%，同比降14.50%[1] - 2024年第一季度PVC平均售价5320.94元/吨，环比降1.92%，同比降6.01%[1] - 2024年第一季度二甲基硅氧烷混合环体平均售价13133.20元/吨，环比升4.44%，同比降10.99%[1] 产品产销 - 2024年第一季度纯碱产量86.12万吨，销量84.98万吨，销售收入168021.42万元[2] 原料采购价格 - 2024年第一季度原盐采购均价207.91元/吨，环比升12.44%，同比升4.76%[3] - 2024年第一季度原煤采购均价595.72元/吨，环比降0.95%，同比降28.32%[3] - 2024年第一季度石灰石采购均价79.98元/吨，环比升4.07%，同比升4.29%[3] - 2024年第一季度浆粕采购均价5871.19元/吨，环比升3.09%，同比降10.88%[3]

业绩总结 - 2023年固定资产处置损失4014.74万元[1] - 2023年无形资产处置收益658.98万元[2] - 2023年存货库耗损失2885.48万元[2] - 2023年坏账损失2.68万元[2] - 本次资产处置确认净损失合计6243.92万元[3] - 预计影响公司2023年度税前利润6241.24万元[3] - 预计影响金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润11.03%[3][4] 其他新策略 - 《关于2023年度各项资产处置损失的议案》经多会议审议通过[5] - 监事会认为2023年度资产处置损失合规[5]

唐山三友化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董 事会和 2022 年年度股东大会会议审议通过，公司聘请中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司董事会对中喜会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、中喜会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市 东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜拥有 合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。 项目合伙人：孟从敏， ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2020 年 1 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）董事会专门委员会履职情况 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员。2023 年 8 月，公司第八届董事会到期换 届选举，本人于 2 ...