股东大会安排 - 公司将于2025年6月18日上午10:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按提示投票[2] - 遇拥堵可通过原有平台投票，可反馈服务意见[2]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，审议68项议案全通过，提请召开股东大会6次，审议23项议案获通过[7] - 2024年董事会专门委员会召开会议16次[7] - 2024年独立董事组织召开6次专门工作会议[9] - 2024年调整4名经理层成员，董事会审议通过相关议案[10] - 报告期内6名董事辞职，补选6名使董事会达12名[5] - 报告期内修订董事会相关制度7项[5] - 2024年监事会召开会议7次，审议议案33项[17] - 2025年将适时启动第九届董事会董事候选人换届工作[14] - 刘志明申请辞去公司董事职务，董事会提名赵晓坤为候选人[47] 业绩数据 - 2024年营业收入44.54亿元，同比减少18.21亿元，降幅29.02%[22] - 2024年营业成本37.95亿元，同比减少23.98亿元，减幅38.75%[22] - 2024年利润总额0.81亿元，同比减少19.82亿元[22] - 截至2024年末，资产负债率为70.24%[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润84,725,150.99元[25] - 2024年以前年度结转未分配利润-2,641,435,413.47元，期末-2,556,710,262.48元[25] - 2024年母公司净利润1,625,448,865.56元，期末未分配利润-768,680,108.06元[25] - 2024年度不进行现金分红[26] 人员薪酬 - 2024年董事长毕诗方税前报酬113.15万元，总经理田立60.41万元等[32] 审计相关 - 2024年度审计费用140万元，2025年建议支付审计服务费140万元，内控审计费用30万元[41] 项目投资 - 2025年度拟下达技改工程项目当年总投资27363万元[43] - 白音华公司2号机组能效提升改造2025年当年总投资6702万元[43] 其他 - 2024年资产负债率下降20多个百分点[11] - 控股子公司取得风电项目建设指标并开工[12] - 2024年合规完成3次业绩说明会、244次线上“上证e互动”和电话沟通[13] - 2024年组织董监高参加15次合规培训[13]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会召开日期为2025年6月18日10点00分 [2] - 召开地点为公司会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00 [3] - 通过交易系统投票平台的时间为股东大会当日的交易时间段 [3] 会议审议事项 - 会议审议事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过 [5] - 相关决议公告刊登在2025年4月25日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [5][6] - 对中小投资者单独计票的议案包括第5项、第7项、第8项、第10项 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股票数量总和 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [11] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [11] - 公司聘请的律师可出席会议 [12] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月12日至6月13日9:00-11:30和13:30-16:00 [14] - 登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 [14] - 异地股东可用传真或信函方式登记 [13][14] 其他事项 - 与会人员交通食宿费用自理 [15] - 联系人马佳联系电话024－83996040传真024－83996039 [16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月18日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议10项议案，含2024年董事会等报告[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月11日，代码600396，简称华电辽能[13] - 个人和法人股东登记要求及时间、方式[15][16] - 登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号[16] 投票相关信息 - 对中小投资者单独计票议案为第5、7、8、10项[11] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某投资者100股在各选举议案的表决权数[27]

股东权益变动 - 辽宁能源投资集团为持股5%以上股东[3] - 权益变动前持股比例17.60%，后为16.92%[2] - 变动前股数25916.2882万股，后为24916.2882万股[6] 减持情况 - 2025年4月28日至5月9日减持1000万股[8] - 减持股份占总股本0.68%[8] - 权益变动方式为集中竞价[6] 影响说明 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[9] - 不涉及披露权益变动报告书[9] - 能源投资集团仍在减持计划实施期[9]

股价表现与交易数据 - 华电辽能今日股价下跌7 18%，全天换手率15 26%，成交额7 93亿元，振幅7 85% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2982 45万元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-8 00%上榜，前五大买卖营业部合计成交1 36亿元，其中买入5292 67万元，卖出8275 12万元 [2] - 第一大买入营业部及卖出营业部均为国泰海通证券股份有限公司总部，买入1377 09万元，卖出2199 60万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌1 15%，上榜后5日平均涨3 25% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出5142 28万元，其中特大单净流出3616 76万元，大单资金净流出1525 52万元 [2] - 近5日主力资金净流入5520 09万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入13 08亿元，同比下降1 30% [2] - 一季度实现净利润1 46亿元，同比增长17 27% [2] 龙虎榜交易明细 - 买二为中国银河证券北京中关村大街营业部，买入1250 72万元 [2] - 买三为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部，买入930 41万元 [2] - 买四为东方财富证券拉萨团结路第二营业部，买入874 95万元 [2] - 买五为中国国际金融上海分公司，买入859 49万元 [2] - 卖二为国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部，卖出2083 38万元 [2] - 卖三为瑞银证券上海浦东新区花园石桥路营业部，卖出1375 54万元 [2] - 卖四为华鑫证券绍兴胜利东路营业部，卖出1311 38万元 [2]

股价情况 - 公司股票2025年5月6 - 8日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3][8] 经营情况 - 公司主营火力发电，火电装机占比82.56%，生产正常[5] 重大事项 - 不存在正在筹划的重大资产重组等重大事项[2][5] 股价影响 - 未发现对股价有重大影响的报道、传闻及重大事件[6][7] 人员交易 - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖股票情况[7]

经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情 况。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-013 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

涨停股概况 - 5月8日共66股涨停 连板股总数14只 23股封板未遂 封板率为74% [1] - 市场连板高度被压缩至4连板 润贝航科与中超控股为当前最高连板股 [1] - 高位股出现明显负反馈 汉商集团 全筑股份 迪生力等跌停 精进电动跌超10% [1] 焦点股表现 - 润贝航科实现13天8板4连板 涨幅10.01% 涨停时间为10:19 [3] - 中超控股达成4连板 涨幅10.00% 涨停时间为09:31 [3] - 束申江影7天4板 涨幅9.94% 涨停时间为14:53 [3]

交易情况 - 华电辽能向华电辽宁出售铁岭公司100%股权和阜新热电公司51%股权[12] - 2023年8月21日，华电辽宁支付全部交易对价443,344,782.30元[17] - 截至重组报告书签署日，华电辽能及所属企业对标的公司提供委托贷款等共计31.94亿元[19] - 截至2023年末，标的公司偿还全部存续债务[19] 业绩情况 - 2024年上市公司实现营业收入44.54亿元，归属上市公司股东净利润8472.52万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4339.73万元[32] 合规情况 - 相关主体近36个月内无因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[21][22][25][26][29][30] - 公司近五年内除〔2019〕136号处分外无其他重大违法违规情况[21] - 公司合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[21] - 公司近三年内无违规对外担保或资金被占用情形[21] 承诺事项 - 公司承诺未来5年内解决标的公司、桓仁金山与金山股份的同业竞争[28] - 若无法完成东电热电55%股权出售，公司将在5年内解决其与金山股份的同业竞争[28] - 公司确定并支持金山股份作为辽宁省内火电项目运营主体[28] - 交易完成后，公司及控制的除金山股份外主体不再投资开发或收购辽宁省内新火电项目[28] - 公司承诺做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[27] - 上市公司董监高承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[23] - 控股股东及控制公司自首次披露交易信息至实施完毕无减持上市公司股票计划[26] 其他情况 - 独立财务顾问认为上市公司2024年实际经营情况符合年报提及业务发展状况[33] - 上市公司按要求完善公司治理结构，法人治理结构符合准则要求，能规范披露信息[34] - 截至持续督导期末，本次交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异[35]