股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情形 [2][3] 公司经营及业务结构 - 公司主营业务为火力发电，火电装机占比达82.56%，当前生产经营活动正常 [4] 重大事项核查结果 - 经自查及向控股股东中国华电集团有限公司核实，不存在涉及重大资产重组、股份发行、业务合作等未披露事项 [2][4] - 控股股东及实际控制人确认除已披露信息外无其他影响股价的重大事宜 [4] 市场传闻及敏感信息核查 - 未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [5] - 公司董事、监事等关键人员及控股方在异常波动期间未买卖公司股票 [6] 信息披露声明 - 董事会声明无应披露未披露事项或相关筹划商谈 [9] - 前期披露信息无需更正或补充 [9]

超超临界发电概念板块表现 - 截至4月29日收盘，超超临界发电概念下跌1.53%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内广西能源、长源电力等跌停，华电辽能、华电能源、浙能电力等跌幅居前 [1] - 板块内22只个股上涨，涨幅居前的有冠龙节能（+7.59%）、华银电力（+5.36%）、恒大高新（+4.24%） [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料概念涨幅居首（+5.60%），染料（+3.85%）、减速器（+2.85%）、POE胶膜（+2.77%）等涨幅靠前 [2] - 跌幅较大的概念包括抽水蓄能（-0.87%）、可控核聚变（-0.87%）、航运概念（-0.86%） [2] 资金流向 - 超超临界发电概念板块主力资金净流出11.23亿元 [2] - 48只个股主力资金净流出，5只净流出超5000万元 [2] - 华银电力主力资金净流出3.87亿元居首，华电辽能（-9776.10万元）、吉电股份（-8821.35万元）、建投能源（-8240.78万元）等净流出较多 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括上海电气（+5019.12万元）、京能电力（+4847.41万元）、大连重工（+3365.31万元） [2] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.50%，市盈率20.78倍，主力资金净流入248.9万元 [5] - 游戏ETF（159869）近五日上涨1.22%，市盈率35.01倍，主力资金净流入3383.3万元 [5] - 科创半导体ETF（588170）近五日微跌0.10%，主力资金净流出21.8万元 [5] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨0.28%，市盈率83.81倍，主力资金净流出142.7万元 [6]

股价情况 - 公司股票在2025年4月24 - 28日连续三日涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] 业务情况 - 公司主营火力发电，火电装机占比82.56%，生产正常[4] 重大事项 - 不存在正在筹划的重大资产重组等重大事项[1][4] 信息披露 - 未发现影响股价重大信息，前期披露无更正补充[4][7] 人员交易 - 董事等人员在股价异动期无买卖公司股票情况[4]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况 [1] 公司业务情况 - 公司主营火力发电，火电装机占比82.56% [1] - 目前生产经营活动正常 [1] 重大事项核查 - 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 [1] - 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [1]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十六次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案3票同意，0票反对和弃权[3][4][6][7][8][9] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于审议公司2025年技术改造项目的议案》提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于签订公司经理层成员2025年经营业绩目标的议案》获通过[9] 报告合规 - 《2024年年度报告》反映2024年经营财务状况，程序格式合规[4] - 《2025年第一季度报告》反映2025年一季度经营财务状况，程序格式合规[5][6] 其他事项 - 2024年利润分配预案考虑公司多因素，符合规定[6] - 2024年度公司内控有效，后续将完善[8] - 公司向关联方提供采购服务合规，未损害股东利益[8]

会议决策 - 多项议案同意票数12票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][12][14] - 《关于2024年董事和高级管理人员薪酬的议案》同意6票，关联董事回避表决[6] - 《关于新增2025年日常关联交易暨向关联方提供采购服务的议案》同意6票，关联董事回避表决[12] - 董事会建议2024年不进行利润分配[5] - 同意刘志明先生辞职，补选赵晓坤先生为董事候选人[9] - 2025年拟续聘天职国际会计师事务所，聘期一年[13] 投资计划 - 2025年公司技改工程项目总投资27363万元[15] - 白音华公司2号机组能效提升改造投资6702万元[15] - 白音华、丹东热电、沈阳分公司用水及防治改造共投资7272万元[15] - 白音华公司2号锅炉引风机变频改造投资1665万元[15] - 丹东热电公司供热管网综合治理投资2520万元[15] - 沈阳分公司2025年供热管网系统综合治理投资1500万元[15] - 沈阳分公司一号机组主机DCS等控制系统升级改造投资1200万元[15] 其他议案 - 《关于审议公司2025年内部审计工作计划的议案》同意12票[15] - 《关于审议公司2025年基建投资计划的议案》同意12票[16] - 《关于签订公司经理层成员2025年经营业绩目标的议案》同意12票[16]

业绩总结 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -255,671.03万元，母公司 -76,868.01万元[2] 决策进展 - 利润分配方案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][6] - 2025年4月24日董事会通过预案，监事会同意[5] 决策原因 - 2024年不满足条件，考虑2025年计划和资金需求[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将火电资产或资产组的减值测试作为关键审计事项[7] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计20.98亿元，较2023年末增长9.9%[1] - 2024年末非流动资产合计120.02亿元，较2023年末增长0.28%[1] - 2024年末资产总计141.00亿元，较2023年末增长1.59%[1] - 2024年末流动负债合计55.29亿元，较2023年末下降29.96%[2] - 2024年末非流动负债合计43.75亿元，较2023年末下降15.15%[2] - 2024年末负债合计99.04亿元，较2023年末下降24.09%[2] - 2024年末所有者权益合计41.96亿元，较2023年末增长406.15%[2] - 2024年末货币资金为5.91亿元，较2023年末增长18.00%[1] - 2024年末应收账款为11.71亿元，较2023年末增长14.39%[1] - 2024年末固定资产为102.11亿元，较2023年末下降3.50%[1] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为44.54亿元，上期为62.75亿元[24] - 2024年度营业总成本为44.26亿元，上期为71.03亿元[24] - 2024年度投资收益为7126.88万元，上期为29.59亿元[24] - 2024年度营业利润为4903.91万元，上期为20.72亿元[24] - 2024年度利润总额为8122.26万元，上期为20.63亿元[24] - 2024年度净利润为1.03亿元，上期为20.53亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润2024年为8472.52万元，上期为21.40亿元[24] - 少数股东损益2024年为1821.77万元，上期亏损8725.96万元[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上期均为1.45元/股[24] - 2024年研发费用为3.85亿元，上期为6.34亿元[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为48.84亿元，上期为64.82亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为40.78亿元，上期为64.37亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.06亿元，上期为0.46亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为70.96万元，上期为3.54亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4.92亿元，上期为5.76亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.91亿元，上期为 -2.22亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为128.07亿元，上期为147.88亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为130.32亿元，上期为148.70亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.25亿元，上期为 -0.83亿元[25] 股本变动 - 公司设立时总股本为8,500万股，2001年首次公开发行4,500万股[42] - 2004年以13,000万股为基数，送红股和转增股新增9,100万股[43] - 2006年非公开发行4,100万股，募集资金25,420万元[43] - 2007年以26,200万股为基数，资本公积转增新增7,860万股，股本总额达34,060万股[43] - 2014年1月非公开发行93,732,193股，股本增至434,332,193股[44] - 2014年5月送转后股本总额增加至868,664,386股[44] - 2015年向华电能源和辽宁能源分别发行308,061,649股和295,980,782股，股份增至1,472,706,817股[46] 会计政策与税收优惠 - 公司采用人民币作为记账本位币，采用多种计量属性[52] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表未产生重大影响[192] - 内蒙古华电金源新能源有限公司企业所得税税率为15.00%[189] - 部分子公司销售风力生产电力实现的增值税享受即征即退50%优惠政策[189] - 公司及部分子公司在特定时期为居民供热使用的厂房及土地免缴房产税、城镇土地使用税[190] - 沈阳分公司污水处理回收利用所得享受增值税即征即退70%税收优惠政策[190] - 部分子公司风电项目在特定时期享受企业所得税减免政策[190][191]

金融服务协议 - 公司在华电财务公司存款日均余额不超总资产5%，日余额不超15亿[3] - 华电财务公司综合授信业务不超26亿[5] - 协议有效期自生效起三年[8] 风险管控 - 成立关联交易风险防范及处置领导小组[13] - 建立关联交易风险报告机制[14] 业务情况 - 2024年存贷业务按协议执行，未发生风险事件[12][15] - 独立财务顾问认为协议条款完备、执行良好[16]

财务审计 - 审计对象为华电辽宁能源2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额数据 - 金额为14000万元[14] 相关日期 - 经营场所登记日期为2012年03月05日[14] - 天职国际沈阳分所成立于1991 - 07 - 19[20]