会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 会议应出席董事12名，实际参加表决董事12名[2] 议案决议 - 选举姜青松为董事长[3] - 同意调整董事会专门委员会成员[3] - 同意制订市值管理制度[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入20.24亿元 同比下降5.53% [1] - 净利润8608.98万元 同比下降28.45% [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月25日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议股东及授权代表共614人，代表股份869,157,374股，占公司有表决权股份总数的59.0177% [1] - 现场出席股东4人，代表股份858,415,717股，占比58.2883%；网络投票股东610人，代表股份10,741,657股，占比0.7294% [1] 议案表决结果 - 关于与华电集团财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过，同意票300,854,275股，占比99.5416% [1] - 反对票1,076,802股，占比0.3562%；弃权票308,600股，占比0.1022% [1] - 关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司在表决中回避 [1] 会议合法有效性 - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 北京金诚同达律师事务所出具法律意见书确认股东大会决议合法有效 [2] - 董事田立主持会议，公司董事、监事及高级管理人员均通过现场或视频方式参会 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决议召开 董事会于2025年8月5日发布会议通知 公告编号2025-023 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月25日10时在公司会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及授权代表共614人 代表股份869,157,374股 占公司有表决权股份总数59.0177% [4] - 现场出席4人 代表股份858,415,717股 网络投票610人 代表股份10,741,657股 占比0.7294% [4] - 召集人为公司董事会 出席会议人员资格经持股证明及授权委托书核验 网络投票身份由系统验证 [4][5] 股东大会审议议案 - 议案1为与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 [5] - 议案2为变更公司部分董事 其中议案2.01涉及董事姜青松的变更 [5][6] - 审议事项与会议通知完全一致 未出现新增提案或议案内容变更 [5] 议案表决结果 - 议案1同意300,854,275股 占比99.5416% 反对1,076,802股 弃权308,600股 关联股东已回避表决 [6] - 议案1中小股东同意56,391,393股 占比97.6021% 反对1,076,802股 弃权308,600股 [6] - 议案2.01采用累积投票 姜青松得票859,386,496票 占比98.8758% 中小股东得票48,005,917票 占比83.0885% [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 全部议案获得审议通过 [6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-029 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 869,157,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0177 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会董事、监事、高级管理人员及董事候选人通过现场方式及腾讯 会议视频方式参与本次股东大会。经全体董事过半数推举，由董事田立主持本次 1 会议。会议采用现场投票 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2025]字 0825 第 938 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华电辽宁能源 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次会议"） 并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求 以及《华电辽宁 ...

行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[3] 核心观点 - 输氢管道建设实现多个突破，氢能重卡重现批量订单[2] - 本周新增招中标电解槽项目共5个，建议关注电解槽中标能力较强的公司[2] - 中游加快输氢管道建设，多个输氢管道项目有所突破，建议关注具备输氢能力的企业[2] - 氢能重卡本周有批量订单公布，建议关注氢能重卡相关企业[2] 氢能行业市场表现 - 截至2025年8月15日，氢能源指数收盘价为2386.88点，本周涨跌幅为2.75%，2025年初至今涨跌幅为34.33%[1][8] - 氢能行业周涨幅前五的公司为大元泵业、腾龙股份、凯美特气、佛燃能源、川环科技，涨幅分别为61.11%、35.05%、34.73%、28.72%、27.58%[1][14] - 氢能行业周跌幅前五的公司为东华能源、西菱动力、新迅达、山东墨龙、华电辽能，跌幅分别为-11.49%、-6.65%、-5.75%、-5.59%、-5.48%[1][14] - 氢能源指数TTM市盈率为26.96倍，MRQ市净率为1.75倍[11][12] - 示范区域4N级以上高纯氢价格保持稳定，上海地区为2.5元/标准立方米，北京地区为2.3元/标准立方米，河北为2.1元/标准立方米，河南为2.0元/标准立方米，广州为1.9元/标准立方米[11][12] 氢能行业数据回顾 - 本周氢能项目招投标方面，累计中标项目有6个，规模为15MW，制氢规模总计3000 Nm³/h[16] - 本周招标市场方面有7个项目启动招标，规模总计670MW，制氢规模总计134000 Nm³/h[17] - 8月15日，国内首个"本征无储能"离网制氢系统——深能鄂托克旗5MW离网光伏发电制氢工程及科技创新研发项目开工建设[18] - 2025年7月份燃料电池车的产量新增229辆，环比增加21.81%；销量新增284辆，环比增长13.15%[19] - 2025年1-7月，燃料电池车的累计产量达到了1593辆，同比下降54.47%；累计销量达到了1657辆，同比下降50.71%[19] - 2025年7月，燃料电池专用车的新增装机量环比增长了353.90%，同比增长39.60%，2025年1-7月，燃料电池专用车的累计装机量达到了1389.63MWh[20] - 2025年7月，燃料电池客车的新增装机量环比下降了72.50%，同比下降94.80%，2025年1-7月，燃料电池客车的累计装机量达到了238.36MWh[20] 行业动态及公司动态 - 吉利醇氢商用车现场签单270台[31] - 华电195公里氢气长输管道工程项目计划9月5日开工[31] - 首钢京唐成功研发出输氢管线钢产品矩阵，突破6项关键技术瓶颈[31] - 阿曼宣布新的氢能财政激励措施，包括减免90%的土地租赁费、特许权使用费减免，以及长达10年的企业所得税豁免[32] - 能源巨头ACWA计划在砂拉越开发千兆瓦规模绿氢项目[32] - 沃尔沃集团墨西哥建设氢能重卡生产基地[32] - 财政部公告氢能作为燃料（能源）可抵税[33] - 398批《道路机动车辆生产企业及产品公告》重现氢能乘用车[34] - 贵州省工业和信息化厅将"氢能装备"列为新能源领域核心赛道[34] - 金达弘景（莎车）氢能科技25万吨/年绿色甲醇项目EPC招标[35] - 清能股份全面收购Hyzon Motors氢车知识产权，为其全球客户提供服务[35] - 中电绿波获东北电力大学AEM制氢系统订单[35]

公司战略布局 - 金山武汉总部新园区开园 成为继北京和珠海后又一大型研发中心 占地118亩 总建筑面积28万平方米 可容纳9000人同时办公 [1] - 小米和金山在武汉总人数突破9000人 预计年内实现万人研发中心目标 [1] - 2017年启动武汉战略布局 8年间武汉总部已成为集团规模最大的研发中心之一 [1] 业务发展情况 - 金山办公WPS服务覆盖220多个国家和地区 用户规模达6.32亿 [2] - 金山云在武汉建立全栈云计算能力 政务云和智算服务近500家客户 赤壁智慧城市项目成为华中地区样板 [2] - 金山世游开发多款热门手游产品 推动湖北创意内容走向海外市场 [2] 研发与人才建设 - 公司与武汉大学和华中科技大学等13所高校合作共建工程师训练营 4年累计培养3607名ICT人才 [2] - 设立数智+奖学金项目 吸引青年学子参与数字技术创新 [2] - 园区配备食堂 公寓楼和健身房等设施 实现研发生活休闲一体化 [1] 区域合作与发展 - 园区位于光谷新区 紧邻光谷生态大走廊 与小米武汉科技园相邻 [1] - 深度参与湖北政务数字化建设 支持湖北建成中部地区崛起重要战略支点 [2] - 公司承诺持续增加研发投入 融入湖北国家科技创新中心建设 [2]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 8 月 25 日 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案 三、关于变更公司部分董事的议案 四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表 负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2025 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于与中国华电集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东： （一）关联方关系介绍 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）继续签署《金融服务协 议》，由华电财务公司向公司（代表其自身及控股子公司） 提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、 综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局（以下简称国 家金融监管总局）批准的金融服务业务。 一、关联方基本情况 公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有 限公司（以下简称中国华电集团），根据《上海证券交易所 股票上市规则》规 ...

项目概述 - 华电辽能拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电（丹东）海上风电有限公司增资，建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1][4] - 项目动态投资228.81亿元（228.8051亿元），静态投资224.58亿元（224.5813亿元），项目资本金49.06亿元（49.06159亿元） [1][4] - 热电联产项目动态投资33.01亿元（33.0057亿元），静态投资32.07亿元（32.0673亿元），资本金9.90亿元（9.90171亿元） [1][4] - 海上风电项目动态投资195.80亿元（195.7994亿元），静态投资192.51亿元（192.5140亿元），资本金39.16亿元（39.15988亿元） [1][4] 热电联产项目细节 - 项目位于辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司一期东侧预留场地 [1][6] - 建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1][6] - 通过新建单塔双回220千伏线路送至丹东北变电站 [1][6] - 公司向丹东热电公司增资9.90亿元（9.90171亿元） [4][6] 海上风电项目细节 - 项目位于辽宁丹东东港南部海域DD2场址，总装机容量200万千瓦 [2][7] - 分两期建设，每期100万千瓦，各安装84台12兆瓦风电机组 [2][7] - 一、二期工程共建1座±500千伏海上换流站和1座陆上直流汇集站 [2][7] - 海上换流站通过2根±500千伏海缆接入陆上直流汇集站，再通过1回±500千伏直流线路送至张台负荷中心 [2][7] - 公司向丹东海风公司增资39.16亿元（39.15988亿元） [4][7] 公司治理与审批 - 项目于2025年8月18日经第八届董事会第二十五次会议审议通过 [7] - 需经公司股东大会审议通过，因出资额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元 [7][8] - 增资不构成关联交易或重大资产重组 [4][7] 子公司基本情况 - 丹东金山热电有限公司注册资本16.41亿元（16.40558亿元），公司持股100% [8][9] - 截至2025年3月31日，丹东热电公司总资产34.87亿元（34.872145亿元），净资产9.06亿元（9.062351亿元），2025年一季度净利润1.03亿元（1.029231亿元） [9] - 华电（丹东）海上风电有限公司注册资本1000万元（1000万元），公司持股100% [9][10] - 截至2025年3月31日，丹东海风公司总资产0万元，净资产0万元，2025年一季度净利润0万元 [11] 战略影响 - 项目开发建设符合国家可再生能源发展战略 [12] - 有利于提升公司发展质量，增强盈利能力和综合竞争力 [12]