融资租赁业务 - 公司拟通过全资子公司开展融资租赁业务，总金额不超过870,810万元，其中丹东热电公司不超过70,810万元，丹东海风公司不超过800,000万元 [2] - 融资租赁方式包括直接融资租赁和直租融资租赁保理，租赁期限分别为6年和15年，综合融资成本均不高于2.78% [4][5][6] - 租赁设备包括热电联产项目的锅炉、汽轮机、发电机等设备以及海上风电项目的风力发电机等设备 [5][6] 一体化联营项目 - 项目包括热电联产与海上风电一体化建设，热电联产项目规模为1×66万千瓦，海上风电项目总装机容量200万千瓦 [34][35] - 项目总投资动态为2,288,051万元，其中热电联产330,057万元，海上风电1,957,994万元 [31] - 项目资本金合计490,615.9万元，热电联产99,017.1万元，海上风电391,598.8万元 [33] 公司治理 - 融资租赁业务和一体化联营项目已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][16] - 公司监事会第十八次会议也审议通过了相关议案 [25] - 2025年第二次临时股东大会将于9月3日召开，审议相关议案 [45][46] 财务数据 - 截至2025年3月31日，丹东热电公司总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，一季度净利润10,292.31万元 [39] - 丹东海风公司目前总资产和净资产均为0万元 [42] - 项目资金来源为公司自筹资金 [36][42]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月3日15:00在会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股东持有证券代码600396可参与表决 [6] 审议事项与投票规则 - 本次审议为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十五次会议及监事会第十八次会议审议 [3] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [5] - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准 [5][6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月28日至29日9:00-11:30及13:30-16:00 异地股东可于9月3日前信函或传真登记 [7] - 登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座 需携带股东账户及身份证明文件 [7] - 公司联系人马佳 联系电话024-83996040 传真024-83996039 [7]

董事会会议召开情况 - 2025年8月18日召开第八届董事会第二十五次会议 采用现场和通讯方式 [1] - 过半数董事共同推举董事田立主持会议 应出席董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过短信和邮件等方式发出 符合公司法及公司章程要求 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增资建设一体化联营项目议案 提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 全票通过增加2025年基建投资计划议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2] - 全票通过全资子公司办理融资租赁业务议案 融资金额不高于870,810万元 提交股东大会审议 [2] - 全票通过全资子公司增加银行融资议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2][3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于2025年9月3日下午3时以现场及通讯方式召开 [3] 项目投资规划 - 基建投资计划增加与热电联产和海上风电一体化联营项目直接关联 [2] - 融资租赁业务将以全资子公司新购设备资产通过直接融资租赁和直租融资租赁保理等方式开展 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以现场和通讯方式召开 [1] - 监事会主席蔡国喜主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 其中荆伟委托宋大明代为表决 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过短信和邮件发出 符合公司法及公司章程要求 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过增资建设一体化联营项目议案 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 全票通过全资子公司办理融资租赁业务议案 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 全票通过全资子公司增加银行融资议案 未提及需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构 - 监事会由3名成员组成 会议表决采用委托代理机制 [1] - 部分高级管理人员列席监事会会议 体现公司治理规范性 [1] - 所有议案均获得全票通过 显示决策一致性 [1][2]

项目投资计划 - 公司拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 热电联产项目动态投资33.01亿元（静态投资32.07亿元），资本金比例为30%即9.9亿元 [1] - 海上风电项目动态投资195.8亿元（静态投资192.5亿元），资本金比例为20%即39.16亿元 [1] 热电联产项目细节 - 项目位于辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司一期东侧预留场地 [1] - 建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1] - 通过新建单塔双回220kV线路送至丹东北变电站 [1] - 公司向丹东热电公司增资9.9亿元 [1] 海上风电项目细节 - 项目位于辽宁丹东东港南部海域DD2场址，总装机容量200万千瓦 [1] - 分两期建设：一期100万千瓦（84台12兆瓦风机）、二期100万千瓦（84台12兆瓦风机） [1] - 共建1座±500kV海上换流站和1座陆上直流汇集站 [1] - 通过±500kV海缆接入陆上站，再经±500kV直流线路送至张台负荷中心 [1] - 公司向丹东海风公司增资39.16亿元 [1] 项目影响 - 全资子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产 [2] - 有利于进一步提升公司发展质量 [2]

项目投资计划 - 公司拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 热电联产项目动态投资33.01亿元 静态投资32.07亿元 资本金为动态投资30%即9.9亿元 [1] - 海上风电项目动态投资195.8亿元 静态投资192.5亿元 资本金为动态投资20%即39.16亿元 [1] 热电联产项目详情 - 项目位于辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司一期东侧预留场地 [1] - 拟建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组 同步建设烟气脱硫 脱硝 除尘装置 [1] - 通过新建单塔双回220kV线路送至丹东北变电站 [1] 海上风电项目详情 - 项目位于辽宁丹东东港南部海域DD2场址 总装机容量200万千瓦 拟分两期建设 [1] - 一期项目100万千瓦 二期项目100万千瓦 各安装84台12兆瓦风电机组 [1] - 共建1座±500kV海上换流站和1座陆上直流汇集站 通过±500kV直流线路送至张台负荷中心 [1] 资金投入安排 - 公司向丹东热电公司增资9.9亿元用于热电联产项目 [1] - 公司向丹东海风公司增资39.16亿元用于海上风电项目 [1] 项目战略意义 - 全资子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产 [2] - 有利于进一步提升公司发展质量 [2]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增资建设一体化联营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 增资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）拟向全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东 热电公司）和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海 风公司）增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简 称本项目、项目）。 2. 增资标的金额。 （1）动态投资：2,288,051 万元。其中热电联产 330,057 万 元，海上风电 1,957,994 万元。 （2）静态投资：2,245,813 万元。其中热电联产 320,673 万 元，海上风电 1,925,140 万元。 （3）项目资本金：490,615.9 万元。其中热电联产 99,017.1 万元，海上风电 391,598.8 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-027 号 1 程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上 风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。 结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向 全资子公司丹东热电公司和丹东海风公司分别增资建设热电联 产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目），根据 公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结 构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租 融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金额不高于 870,810 万 元。按期向租赁公司支付租金，待租赁期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司投资计划和实际资金需要，为了拓宽融资渠道，优 化融资结构，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-028 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-025 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决； 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第 ...