RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 审计报告 索引 页码 审计报告 1-3 公司财务报告 一 资产负债表 1-2 利润表 l 3 现金流量表 - 4 所有者权益变动表 5 - 财务报表附注 I 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.co. 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 ccountants 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: 9/F. Block A. Fu H Donacheng 审计报告 XYZH/2024CQAA2B0204 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 创新新材料科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, (红海铝业控股有限公司)(以 下简称红海铝业控股公司)财务报表,包括 2024年10月 31 日的资产负债表,2024 年 10 月 10 日至 10 月 31 日的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问" ）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名 为"北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购 买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易背景 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与公司的发展战略高度 契合，而且得到了当地政府的积极支持。 鉴于"沙特红海铝产业链综合项目"包含的铝棒和 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）前次审议事项 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 五次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行 情变化的风险金等）额度开展期货和衍 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材以集中竞价交易方式回购股份事项进行了核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、回购方案的审议和实施程序 1、2025年3月6日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 2、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。公司将于2025年3月24日（周 一）召开2 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组统一领导、协同应对[4] - 各职能部门配合采集舆情信息并及时通报[4] 信息处理 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[6] - 重大舆情采取调查等措施控制传播范围[6] 保密追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务，违规将被处理[8] - 内幕信息知情人等违规致损可追究法律责任[10] - 媒体编造虚假信息致损可追究法律责任[10] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，由董事会修订解释[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全 资孙公司 Richmond Management Pte. Ltd.（以下简称"Richmond"）拟与关联方山 东创新集团有限公司（以下简称"创新集团"）的全资孙公司 Startford Management Pte. Ltd.（以下简称"Startford"）、实际控制人崔立新先生控制的创新国际实业集 团有限公司（以下简称"创新国际"）的全资孙公司 Kingston Management Pte. Ltd. 创新新材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-009 创新新材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，并于2024年12月30日召 开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不 超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货 和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过9.7亿元，金融衍 生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为2025 年1月1日至2025年12月31日。 随着公司经营业务的开展，现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发 展需要，因此，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）范围内，调整增加场 外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度 1.5 亿元 ...

关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-010 创新新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 1、随着创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务的开展， 现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发展需要，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付 行情变化的风险金等）范围内，调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品 保证金额度 1.5 亿元，期货及场内期权保证金额度由不超过 9.7 亿元下调至不超 过 8.2 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元保持不变。在上述额度 范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易品种增加与生产经营相关的 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-008 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况 为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该 价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价 格、财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-011 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网 ...