会议情况 - 监事会会议通知和材料于2024年8月17日发出[2] - 监事会会议于2024年8月27日召开，应到3人实到3人[2] - 2024年半年度报告表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《旭光电子2024年半年度报告》及摘要、募集资金专项报告同日披露[3] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，实际与披露一致[3] - 公司不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用募集资金情况[3]

资金管理 - 公司同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年7月1日买结构性存款，7月31日赎回[2][4] - 赎回收回本金12300万元，获收益202191.78元[2] - 产品预期年化收益率1.05% - 2.50%[4] - 截至7月31日，未使用现金管理额度20000万元[5]

股权情况 - 新的集团持有公司股份232,761,142股，占总股本28.01%[2] - 新的集团累计质押120,739,765股，占其所持股份51.87%，占总股本14.53%[2] 质押业务 - 2024年7月16日，新的集团多笔股份办理质押式回购交易延期购回业务[3] - 新的集团补充质押2,134.3965万股给华西证券[3] 占比情况 - 各延期购回股份及补充质押股份占新的集团持股和公司总股本有对应比例[4][5] 其他说明 - 本次质押延期购回及补充质押股份无特定担保用途[5]

资金情况 - 公司控股子公司的全资子公司宁夏北瓷2024年7月15日收到653.8万元政府专项扶持资金[2] - 该资金属与资产相关补助，用于宁夏北瓷项目固定资产投资[2][3] - 补助预计对公司现金流和未来利润有积极影响，会计处理以审计为准[3]

业绩相关 - 公司2024年7月12日收到政府专项扶持资金1578万元[2] - 资金用于固定资产投资推进项目建设[2] - 补助属与资产相关补助，预计影响现金流和利润[3] - 补助收入会计处理以审计结果为准[3]

利润分配方案 - A股每股现金红利0.04元[2] - 以总股本831,141,319股为基数，派发现金红利33,245,652.76元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/21，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/24[2][6] 税收政策 - 个人股东和基金按持股期限分档计税[9] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣，实发0.036元/股[10] - 其他机构和法人股东不代扣，实发0.04元/股[10] 特殊说明 - 新的集团和成都欣天颐现金红利公司自行发放[8] 联系方式 - 2023年年度利润分配事项联系证券投资部，电话028 - 83967182[11]

资金管理 - 2023年审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年5月13日买12200万结构性存款[2] - 近日赎回，收回本金12200万，收益27.27万[2][4] - 截至6月17日，未使用额度20000万[5]

报告公司投资评级 报告给予旭光电子"增持"评级[5] 报告的核心观点 三大业务协同发力 1) 电力业务受益国家电网建设和海外电力设备更新周期，产品线不断丰富[2][3] 2) 军工业务深耕"弹、机、舰"领域，多个订单和项目陆续落地，产业一体化优势稳步释放[3] 3) 氮化铝业务成功实现国产替代，募投项目加速落地，未来产能顺利释放有望给公司业绩带来较大增量[4] 三大业务高效联动 三大业务有望高效联动，发挥产业协同效应，预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到1.73亿元、2.50亿元、3.20亿元[5] 分部业务总结 电力业务 1) 通过加强与国网、南网等重点客户的深度合作,积极下沉用户工程市场[2] 2) 紧抓海外电网更新换代机遇,积极布局业务出海,真空灭弧室产销规模突破百万,高压真空灭弧室产品销售收入实现显著增长[2] 3) 新型电力及新能源成套设备在海上风电、柔性直流电系统、环保型高压真空断路器等方面均有所突破[2] 4) 大功率射频电子管在可控核聚变、半导体加工设备等领域实现国产化应用[2] 军工业务 1) 易格机械精密铸造、精密机械制造、总装、总调一体化优势凸显,航空航天飞行器精密结构件业务持续高增长[3] 2) 西安睿控发挥国产化技术优势,积极推进产品终端应用拓展,智能嵌入式计算机业务实现快速增长[3] 氮化铝业务 1) 氮化铝粉体年化产能达240吨,产品良率90%以上,打破国外行业巨头的技术封锁和产品垄断[4] 2) 氮化铝基板一期项目已达产,产品良率达80%以上,已成为国内主要供应商[4] 3) 氮化铝HTCC完成自主原材料配方和浆料体系开发,产品陆续通过客户认证并实现小批量供货[4] 4) 半导体领域结构件一期项目已达产,产品已通过五十余家客户的认证[4] 5) 光伏产业材料替代新品开发及验证工作进展顺利[4]

回购注销情况 - 对66名激励对象155.344万股限制性股票回购注销[2][3][5] - 回购和注销股份数量1,553,440股，2024年6月7日注销[2] - 2024年4月11日会议审议通过回购注销议案[3] 股权变动数据 - 剩余限制性股票233.016万股[5] - 有限售条件流通股变动后为2,330,160股[7] - 公司总股本变动后为831,141,319股[7] 相关流程与承诺 - 已开设回购专用账户并提交申请[6] - 承诺回购注销信息真实准确完整[8] - 律所认为回购注销符合规定[9]

激励计划相关会议 - 2023年5月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日董事会、监事会审议通过调整及授予相关议案[8][9] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过回购注销议案[9] 激励计划调整 - 股权激励拟授予权益由1422.00万份调整为1990.80万份[14] - 股票期权授予数量由1137.60万份调整为1592.64万份[14] - 限制性股票授予数量由284.40万股调整为398.16万股[14] - 股票期权行权价格由10.84元/份调整为7.74元/份[14] - 限制性股票授予价格由6.78元/股调整为4.84元/股[14] 回购注销情况 - 拟回购注销66名激励对象的155.344万股限制性股票[11] - 回购资金来源为自有资金[12] - 2024年4月13日披露通知债权人公告[15] - 未收到债权人申报[15] - 已开设回购专用账户并提交申请[15] - 部分股份预计2024年6月7日完成注销[15] - 注销后办理工商变更登记[15] 股本变动 - 2022年度以总股本592,007,971股为基数，每股转增0.4股，分配后总股本为828,811,159股[13]