章程修订 - 取消监事会，由董事会审计与风险委员会承接其职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订需与调整及现行法律法规配套衔接，议案提交2024年度股东大会审议[2][3] - 经营范围增加建筑工程机械与设备租赁、货物进出口[8] 股权结构 - 公司五家发起人共计出资15115.12万元，折为发起人股份11000万股[9] - 目前已发行股份总数为5583147471股，均为普通股[10] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[11][12] 股东会相关 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，外部董事过半[38] - 董事会设立战略与 ESG、审计与风险、提名、薪酬与考核等专门委员会[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[59] - 公司指定上海证券交易所网站及其他符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[65]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 候选人近36个月内无证券期货违法犯罪处罚及上交所公开谴责等[6] - 特定持股股东及亲属不得担任独立董事[8] - 原则上最多在3家上市公司兼任[10] - 连续任职6年的36个月内不得被提名[10] 提名与选举 - 董事会或1%以上股东可提候选人[13] - 提名人提名前应征得同意[13] - 最迟发布股东会通知时报送候选人材料[13] 任期与履职 - 连任不超6年[14] - 两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 行使部分职权需过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交审议[20] - 每年现场工作不少于15日[21] 后续处理 - 比例不符或缺会计人士应60日内补选[16] - 工作记录等保存10年[23] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[24] 会议资料 - 董事会专门委员会提前3日提供资料，保存10年[27] 制度生效 - 本办法通过后执行，原制度废止[34]

项目概况 - 子公司管道局工程公司收到伊拉克阿塔维GMP项目授标函[4] - 项目建设含114千米26寸和83千米20寸酸气管线等[4] - 项目预计合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币）[4] 项目影响 - 若签约实施将巩固拓展伊拉克及中东地区业务市场[7] - 将对未来3 - 4年营收和利润总额产生积极影响[3][7] 项目状态 - 目前处于中标待签约阶段，合同签署有不确定性[3][8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月19日[2] - 股权登记日为2025年6月12日[2] - 现场会议6月19日14点于北京朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室召开[6] 股东与提案 - 中国石油集团工程服务有限公司单独持有公司17.91%股份[3] - 该股东于2025年6月5日提出5项临时提案[3][5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月19日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[7] 议案情况 - 特别决议议案为9、12、13、14、15号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有17项[10] - 10、11号议案关联股东回避表决，关联股东为中石油集团等[10][11]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次临时会议于2025年6月5日通讯召开[1] - 应出席监事6名，实际出席并表决6名[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决6票同意[1][2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决6票同意[3] 后续安排 - 两议案均需提交2024年年度股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次临时会议于2025年6月5日通讯召开[1] - 应出席董事8名，实际出席并表决8名[1] 议案审议 - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 通过修订《股东大会议事规则》等多项议案[3][4][10][7][11][14][15]

项目中标信息 - 公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司获得伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目授标函，合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币）[1] - 项目业主为TotalEnergies，属于油气储运工程业务领域[1] 市场拓展影响 - 项目正式签约并实施后，将巩固公司在伊拉克及中东地区油气储运工程市场的地位[1] - 预计对未来3-4年的营业收入和利润总额产生积极影响[1]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘价3.12元，较上周上涨0.97%，本周最高价3.15元，最低价3.09元 [1] - 当前总市值174.19亿元，在油服工程板块市值排名5/13，两市A股市值排名876/5146 [1] 分红政策 - 拟对2025年度可分配利润进行两次分红，现金分配比例不低于当年归母净利润的30% [1] - 未来将保持积极稳定的利润分配政策 [1] 业务发展 高端市场 - 2024年高端市场新签合同额329.83亿元，同比增长46.21% [1] - 中标沙特国家天然气管网扩建III期增压站升级项目，为中资企业在沙特最大油气EPC工程合同 [1] 新兴业务 - 2024年新兴业务新签合同额304.76亿元，同比增长31.44%，占整体市场份额24.37% [2] - 中标聚变新能紧凑型聚变能实验装置主机系统总装工程 [2] 传统业务 - 将抢抓油气市场高景气周期，巩固传统油气市场"基本盘" [8] - 实施差异化市场营销策略，深耕海外核心市场 [8] 财务表现 - 2024年实现营业收入859.17亿元，同比增长6.94% [4][6] - 毛利70.39亿元，同比增长4.56% [6] - 归母净利润6.35亿元 [6] - 经营活动现金净流出93.41亿元，主要因大型工程项目进入建设高峰期 [8] - 2024年汇兑净收益1.06亿元 [8] 订单情况 - 2024年累计新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，创历史新高 [4][6] - 国内新签879.56亿元，海外371.20亿元，占比分别为70.32%和29.68% [6] - 截至2024年末在手合同额约1600亿元 [6] 提质增效 - 近五年连续保持营业收现比大于1，2024年营业收现比率同比增加2.91个百分点 [6] - 合同资产同比减少19.32亿元，应收账款周转率同比增加0.27个百分点 [6] 行业前景 - 全球绿色转型加快推进，国内实施油气增储上产、炼化转型升级和储备能力建设 [2] - 加速布局新兴产业和未来产业，为公司发展提供机遇 [2] 市值管理 - 发布2025年度估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案 [5] - 措施包括聚焦主业提质增效、寻找并购机会、加强股东回报、强化信息披露等 [5] 技术创新 - 开展"AI+工程建设"顶层设计，累计梳理3万余份工程建设领域语料数据 [7] - 形成超百项智能化应用成果，在工程设计、采购、施工等场景落地应用 [7]

公司动态 - 中石油(北京)项目管理有限公司近日成立，法定代表人为许贤文，注册资本4000万元 [1] - 公司经营范围包括工程管理服务、工程技术服务、招投标代理服务、新能源原动设备销售等 [1] - 该公司由中油工程（600339）间接全资持股 [1]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中油工程报收于3.09元，下跌0.64% [1] - 换手率0.53%，成交量29.5万手，成交额9181.17万元 [1] 资金流向 - 5月23日主力资金净流入343.93万元 [2] - 游资资金净流出156.63万元 [2] - 散户资金净流出187.3万元 [2] 担保情况 - 2025年4月实际发生担保45笔，均为授信担保，金额4.89亿元 [2] - 截至2025年4月30日担保余额470.22亿元，占2024年底净资产比例177.37% [2] - 2025年新增担保预计不超过511.26亿元，其中银行授信担保不超过189.58亿元，履约担保不超过321.68亿元 [2]