资本与股份 - 公司原注册资本为676,223,860元，修订后为672,225,980元[2] - 原股份总数为676,223,860股，修订后已发行股份数为672,225,980股[3] - 设立时发行股份总数为28,749万股，面额股每股金额为1元[3] 股东认购 - 上海家化（集团）有限公司、上实日用化学品控股有限公司各认购11,499.6万股[3] - 上海工业投资（集团）有限公司认购2,113.0515万股[3] - 福建恒安集团有限公司认购1,888.8093万股[3] - 上海广虹（集团）有限公司认购1,000.4652万股[3] - 上海惠盛实业有限公司认购747.474万股[3] - 社会公众股为8,000万股[3] 股份限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余持股除外[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 股东按所持股份份额获得股利等利益分配[6] - 查阅公司有关材料应提供持股证明，公司核实后提供[24] - 滥用股东权利和法人独立地位需承担赔偿或连带责任[9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[9] 公司决策与会议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[12] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，公司在二个月内召开临时股东大会[13] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一，公司在二个月内召开临时股东大会[13] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[28] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担责任[28] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，半年结束之日起二个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[90] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[39] 公司合并与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营困难时请求法院解散公司[45]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 上海家化联合股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李明辉，已充分了解并同意由提名人上海家化（集团） 有限公司提名为上海家化联合股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海家化（集团）有限公司，现提名夏海通、刘晓彬 为上海家化联合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海家化联合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海家化 联合股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

人事变动 - 陆地因个人原因辞去公司证券事务代表职务[1] - 董事会同意聘任苏晓庆任公司证券事务代表，任期与八届董事会相同[1] 会议信息 - 2025年5月19日公司召开八届二十六次董事会[1] - 董事会以7票同意通过聘任证券事务代表议案[1] 联系方式 - 公司证券事务代表地址在上海虹口区东长治路399号[2] - 电话为021 - 35907666，邮箱为ir@jahwa.com.cn[2] 人员背景 - 苏晓庆曾任公司投资经理、投资总监，现任董事会办公室总监[4]

独立董事提名 - 上海家化集团提名李明辉为第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[5] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在上海家化连续任职不超六年[7] - 具备注会资格且有5年以上会计专业全职经验[7]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股不超1%[4] - 非特定股东及亲属[4] - 无特定独立性问题及处罚记录[4][5][6] - 兼任不超3家，任职不超6年[6] 声明时间 - 2025年5月19日[10]

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-030 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海家化联合股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 股东会召开日期：2025年6月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

会议决议 - 上海家化八届二十六次董事会于2025年5月19日通讯召开，7位董事全参会[2] - 审议通过修订《公司章程》等多项制度议案，部分需提交股东会[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13] - 审议通过董事会换届选举议案并提交股东会，提名林小海等为董事候选人[14] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[15] - 审议通过平安消费和科技基金拟延期议案，4票同意3票回避[16] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东会的议案[17] 人员信息 - 林小海有30年快消管理经验，现任公司董事长等职[20] - 邓明辉、刘东、成建新等任公司非执行董事[20][21] - 夏海通、李明辉任公司独立董事[22] - 曹阳任公司首席人力资源官，持有公司股份18895股[23]

市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨0.94%至1666.03点，华大基因、以岭药业、石头科技等成分股表现强势，其中华大基因涨幅达17.27%，以岭药业上涨9.81%，石头科技和丸美生物分别上涨7.18%和6.79% [1] - 2025年以来丸美生物累计上涨60.82%，上海家化上涨46.72%，华大基因上涨34.45%，安集科技、信立泰、韦尔股份涨幅均超20% [2] - 上周上证指数上涨0.76%，深证成指上涨0.52%，创业板指上涨1.38%，沪深300指数上涨1.12% [1] 成分股涨幅 - 上周天士力、新宝股份、亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、达仁堂、芒果超媒、科沃斯涨幅均超4%，药明康德、东方财富、中际旭创、珀莱雅涨幅超3% [1] - 2025年以来科沃斯和广联达分别上涨19.60%和18.79%，珀莱雅、恒瑞医药涨幅超17%，海大集团、兆易创新、澜起科技涨幅超14% [2] - 天士力、山西汾酒、药明康德2025年以来分别上涨13.20%、12.85%和11.48% [2] 后市展望 - 机构认为市场将重新聚焦国内经济基本面变化，政策面预计积极应对，市场具有中期支撑 [1] - 短期市场或在当前位置保持震荡，板块间或继续保持轮动，需等待新主线出现 [2] - 中期市场处于性价比较高区间，政策发力稳经济、稳市场的确定性较大，上涨弹性取决于政策发力的力度和基本面好转情况 [2] - 方正富邦基金表示若后续经济数据表现平稳，市场情绪有望得到提振，需重点关注出口数据及出口产业链修复的持续性 [3] - 目前政策支撑与流动性宽松仍是市场主基调，叠加险资入市放宽、中长期资金引入等政策，为国内经济基本面和资本市场稳定性提供支撑 [3]

行业盈利能力分析 - 2024年日化护肤行业呈现高毛利率、低净利率特征 17家上市公司中近8成销售毛利率高于50% 部分企业超过75% 但7成公司销售净利率低于15% [1][2] - 销售毛利率与净利率差距主要源于行业普遍高销售费用 巨额营销支出侵蚀利润空间 [2] 公司毛利率表现 - 锦波生物、巨子生物、敷尔佳销售毛利率位列行业前三 分别为92.02%、82.09%、81.73% [2] - 销售毛利率低于50%的4家公司为拉芳家化(47.87%)、科思股份(44.4%)、嘉亨家化(19.73%)、青松股份(17.42%) [2] - 青松股份毛利率垫底(17.42%) 反映代工厂议价能力弱 下游品牌商选择面广导致竞争激烈 [6] 公司净利率表现 - 锦波生物、巨子生物、敷尔佳销售净利率同样居前 分别为50.68%、37.22%、32.78% [4] - 净利率最低的三家公司为嘉亨家化(-2.57%)、上海家化(-14.67%)、逸仙电商(-20.9%) [4] - 逸仙电商净利率垫底(-20.9%) 主要受持续亏损和高营销支出影响 [6]